Código dos títulos: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) abreviatura dos títulos: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) anúncio n.o: 2022033 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do terceiro conselho de administração foi notificada a todos os diretores por telefone e e-mail em 27 de maio de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa por comunicação combinada no local em 6 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. wuqiyuan, presidente da empresa. 9 diretores (incluindo diretores independentes) devem participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores da empresa, secretário do conselho de administração e outra direção sênior participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião e aprovaram as seguintes propostas: 1.
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração da gema”) De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante denominadas “regras detalhadas”) e as perguntas e respostas regulamentares sobre emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (doravante denominadas “perguntas e respostas regulamentares sobre emissão”), através de auto-exame por referência às qualificações e condições para as sociedades cotadas emitirem ações para objetos específicos, Acredita-se que a empresa atende às disposições relevantes das empresas listadas GEM sobre a emissão de ações para objetos específicos, e possui qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada item a item
Os diretores da empresa revisaram e concordaram com o plano da empresa de emissão de ações (doravante denominada “esta emissão”) para objetos específicos, um a um, como segue:
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.02 Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de emissão de ações para objetos específicos. Após ser examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) para registro, a empresa emitirá ações em um momento apropriado dentro do prazo de validade especificado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.03 Objecto de emissão e método de subscrição
Não há mais de 35 objetos a serem emitidos para objetos específicos desta vez, que são sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados de acordo com o disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas no plano de emissão de ações para objetos específicos em Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 2022. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre os objetos de emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário e ao mesmo preço.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Esta oferta adota o método de oferta competitiva. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços ÷ o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação da CSRC para registro.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.05 número de questões
O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo o montante total de recursos levantados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, o número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 20% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, não mais de 24162000 ações (incluindo este número). O limite máximo do número de ações a serem emitidas Finalmente estará sujeito ao número aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e comunicado à CSRC para aprovação e registro. Se o capital social da empresa mudar devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.06 período restrito de vendas
Após a realização desta oferta, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização dessa oferta.
Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
As ações derivadas das ações emitidas pela sociedade para objetos específicos sob a forma de distribuição de dividendos de ações e conversão de reserva de capital em capital social pela sociedade também devem cumprir as disposições acima mencionadas sobre o período de bloqueio de ações.
Após a expiração da restrição à venda das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor devido a essa emissão, ela será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.07 Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen após a expiração do período de restrição de vendas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Após a emissão, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.09 Prazo de validade da presente resolução de emissão
O prazo de validade da resolução sobre esta emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da companhia delibera e aprova as propostas pertinentes sobre esta emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.10 montante e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não deve exceder 517 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto: capital angariado proposto para o investimento total do projeto principal
1. O recém-adicionado projeto de investimento direto e desenvolvimento hoteleiro planeja estabelecer uma nova subsidiária 46415234640000
2. Subsidiárias relevantes da empresa existente do projeto de decoração e modernização do hotel 535970530000
Total – 51774925170000
Antes que os fundos levantados com esta oferta estejam em vigor, a empresa investirá com fundos auto-levantados de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos levantados, e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2022 foi revisada e aprovada. A empresa preparou o plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários, nas medidas de gestão de gemas, nas regras de implementação, nas perguntas e respostas de supervisão de emissão e demais leis, regulamentos e documentos normativos. Para detalhes desta proposta, consulte o site http://cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. A proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa demonstrou e analisou o plano de emissão de acordo com a situação atual. Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) management Co., Ltd
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5. A proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de garantir o uso razoável, seguro e eficiente dos recursos levantados nesta oferta, a empresa analisou cuidadosamente a viabilidade de usar os recursos levantados nesta oferta em combinação com as condições específicas da empresa. Para detalhes desta proposta, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração do mercado empresarial em crescimento e as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados, a empresa formulou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) . Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório divulgado sobre o uso de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) relatório de garantia sobre o uso de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) .
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda necessita
