Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) anúncio n.o: 2022058 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) A 37ª reunião (Provisória) do Quinto Conselho de Administração (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 6 de junho de 2022 sob a forma de comunicação in loco. A reunião decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 em 22 de junho de 2022. Agora, os assuntos relevantes desta assembleia geral são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de quarta-feira, 22 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de junho de 2022;
② Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 de 22 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros comparecer à reunião presencial através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima mencionado. A mesma participação só pode ser votada por votação no local ou votação online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 16 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes
(1) A partir das 15:00 horas de quinta-feira, 16 de junho de 2022, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas da maneira anunciada neste aviso.
(2) O acionista que não puder comparecer pessoalmente à assembleia geral pode autorizar outra pessoa a comparecer à assembleia em seu nome (anexa-se a procuração), não podendo a pessoa autorizada ser acionista da sociedade; Ou participe de votação online durante o tempo de votação online. (3) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(4) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Localização da reunião no local: sala de conferências da sede da empresa (1901A, nº 27, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) street, Haidian District, Pequim)
2,Questões a considerar na reunião
1. rever a proposta sobre o cumprimento, pela sociedade, das condições de oferta não pública de ações;
2. rever a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022, uma a uma;
(1) Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
(2) Método e tempo de emissão
(3) Objecto emissor e método de subscrição
(4) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
(5) Quantidade emitida
(6) Disposição do período restrito de vendas
(7) Montante e finalidade dos fundos angariados
(8) Acordo relativo à distribuição dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta oferta não pública
(9) Local de listagem
(10) Validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
3. revisar a proposta do plano de oferta não pública de ações da companhia para 2022;
4. rever a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados por ações A não públicas da empresa em 2022;
5. rever a proposta relativa à preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
6. rever a proposta de diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações da companhia em 2022 e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
7. revisar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações;
8. rever a proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024);
9. rever a proposta relativa à alteração das medidas administrativas relativas à armazenagem e utilização especiais dos fundos angariados;
10. rever a proposta de prestação de garantias e transações com partes relacionadas às sociedades anónimas;
As propostas 1-8 supracitadas são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral; O restante são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas acima mencionadas separadamente e divulgará a contagem de votos separada. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Para obter detalhes sobre as propostas acima, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 6 de junho de 2022 Documentos relevantes emitidos.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela sociedade √
2.00 proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 √
Caso
2.01 tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 arranjo de período restrito de vendas √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2,08 lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta oferta não pública √
Acordo de atribuição
2.09 local de listagem √
2.10 Período de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
3.00 discussão sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 √
Caso
4.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa à utilização do relatório de análise de viabilidade
5.00 discussão sobre a necessidade de elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados √
Caso
6.00 Aviso sobre oferta não pública de ações da companhia em 2022 à vista diluída √
Proposta sobre devolução, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar deste assunto não público √
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão de ações
8.00 “sobre a formulação do retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)” √
Proposta de planeamento
9.00 √ sobre Alteração das medidas administrativas relativas à armazenagem e utilização especiais dos fundos angariados
Proposta
10.00 proposta de prestação de garantias e transações de partes relacionadas para sociedades anônimas √
4,Método de inscrição da assembleia geral in loco
1. O acionista da pessoa coletiva deverá possuir o certificado de representante legal e cartão de conta de estoque, e o representante não legal deverá possuir a procuração, cartão de conta de estoque e cartão de identificação do agente;
2. O acionista da pessoa física deverá possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de posse de ações (a pessoa encarregada de participar da reunião deverá possuir a procuração e seu próprio cartão de identificação); Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (carta ou fax é válido se chegar à empresa antes das 17:00 horas do dia 20 de junho de 2022).
Devem ser fornecidos o original e as cópias dos certificados referidos nos pontos 1 e 2 supra.
3. Data de inscrição: 20 de junho de 2022
Manhã: 9:00-11:30
Tarde: 14:00-17:00
4. Local de inscrição: o escritório do conselho de administração da sede da empresa (1901A, n.º 27, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) .
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Contacto da reunião: leizeli
2. Tel.: 15652078320 e-mail: [email protected].
3. Os acionistas ou seus representantes presentes serão responsáveis por seu próprio transporte, alimentação e acomodação, com duração de meio dia.
4. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line encontrar o impacto de emergências graves, o andamento da assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
7,Documentos para referência futura
Resoluções da 37ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração da Companhia.
É notificada.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) conselho de administração Junho 6, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362385”, e a votação é referida como “Beinong voting”.
2. Preencher e enviar pareceres de votação ou votos: para propostas de votação não cumulativa, preencher e enviar pareceres de votação, incluindo consentimento, objeção e abstenção.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25,9:00 em 22 de junho de 2022
