Abreviatura de títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Plano 2022 da Beijing DaBeiNong Technology Group Co., Ltd para oferta não pública de ações
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e relatório de emissão.
3. Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração inconsistente com ele é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas no plano ainda não estão aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
1. Os assuntos relacionados com a oferta não pública foram deliberados e adotados na 37ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração da sociedade, de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, nas normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e em outras leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, Esta oferta não pública só pode ser implementada depois de revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas e aprovada pela CSRC. 2. Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legítimas que atendam aos requisitos das leis, regulamentos e da CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração ou por sua pessoa autorizada de acordo com as disposições pertinentes da CSRC no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e do patrocinador (subscritor principal) da oferta sob a forma de licitação de acordo com a cotação de subscrição do objeto de oferta. Os objetos emissores desta oferta subscrevem as ações desta oferta não pública em numerário.
3. Esta oferta não pública adota o método de emissão de inquérito, e a data base de preços é o primeiro dia do período de emissão desta oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços) (ou seja, o preço base de emissão, com duas casas decimais reservadas de acordo com o “método progressivo”).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex questões tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertido em capital social da data base de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão da oferta não pública será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração ou por sua pessoa autorizada no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, juntamente com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com a cotação de subscrição do objeto de oferta, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
4. O número de ações desta oferta não pública é finalmente determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados nesta oferta não pública pelo preço de emissão, não podendo exceder 10% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, ou seja, não mais de 4128185 ações (incluindo este número), dentro do intervalo acima, o número final de ações será emitido após a aprovação desta oferta não pública pela CSRC, O conselho de administração (ou sua pessoa autorizada) da sociedade deve, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta determinará o preço de acordo com os resultados da licitação da oferta.
Em caso de alteração do capital social total da companhia antes desta oferta devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra e cancelamento de ações ou outros motivos a partir da data de anúncio da resolução do Conselho de Administração sobre esta oferta não pública até a data de emissão, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
O limite máximo do número final de acções a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CCSC.
5. As ações dessa oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão dessa oferta não pública. Durante o período de venda restrita, as ações derivadas das ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor devido à doação de ações da sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outras circunstâncias também devem cumprir os acordos de venda restrita acima. Após o final do período de vendas restrito, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 226milhões de yuans (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto, local de execução, investimento total, montante dos fundos levantados a utilizar Não
I. Projecto de produção de alimentos para animais
1 linha de produção de ração para suínos com produção anual de 240000 toneladas Guangxi Qinzhou 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 143970
2. construção de Xinjiang Jimsar 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47682 projeto de 120000 toneladas / ano planta de processamento de ração para suínos
3. Liaoning Shengde Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) produção de base alimentar para ruminantes Liaoning Shenyang 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000 projeto
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) liaoning Projeto de construção do parque científico e tecnológico do núcleo do distrito Liaoning Shenyang 35 China Vanke Co.Ltd(000002) 000805 projeto
5. Yunnan Baoshan 10480001011000 projeto de construção de ração com produção anual de 180000 toneladas de micro organismos funcionais ecológicos
6 produção de alimentos e projeto de processamento com produção anual de 240000 toneladas Hubei Xiangyang 10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 60000
7 projeto de alimentação high-end com produção anual de 450000 toneladas Hengshui 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800000
Subtotal 10148 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3457
Dois tipos de criação de suínos e projectos de I & D
8 Wuping Fujian Taiwan cooperação agrícola e pecuária Pioneer Park (fase II) Fujian liangyeshan 14907301381400
Nome do projeto, local de execução, investimento total, montante dos fundos levantados a utilizar Não
9. projeto de coração de Hebei Tangshan 10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84300 em Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) yutian porco experimento científico
Subtotal 24907302365700
III. Projecto de construção do parque de inovação da sede
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) projeto parque de inovação agrícola biológica Pequim 186969004605845
IV. Projecto de modernização do sistema de informação
11 projecto de modernização do sistema de informação Pequim 767130767130
V. Outras rubricas
12 capital de giro suplementar 67578686757868
Total 388662822 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Nota: o nome do projeto e o valor do investimento estarão sujeitos aos documentos de depósito e aprovação dos departamentos relevantes.
Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos levantados de acordo com as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente será resolvida pela empresa com seus próprios fundos. Antes de os fundos levantados estarem em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-levantados de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos levantados, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
7. Esta oferta não pública não levará a alterações nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e a implementação dessa oferta não pública não levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. De acordo com o edital sobre posterior implementação das matérias relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes da CSRC, a 37ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da sociedade analisou e aprovou o plano de retorno aos acionistas para os próximos três anos (20222024) (doravante denominado “plano” ou “plano de retorno aos acionistas”), Este plano precisa ser revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Para a política de distribuição de lucros e distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos, consulte “Capítulo IV política de distribuição de lucros e implementação do emissor”.
9. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as orientações sobre assuntos relacionados ao retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidas pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato desta oferta. Ver “Capítulo V análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública” deste plano para informações relevantes. O desenvolvimento por parte da empresa de medidas para preencher o retorno não significa que ela garanta os lucros futuros da empresa.
10. Após a conclusão desta oferta não pública, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade após a conclusão desta oferta compartilharão os lucros não distribuídos acumulados da sociedade antes dessa oferta não pública.
11. A análise hipotética do lucro por ação da empresa após a conclusão dessa oferta não pública neste plano não constitui compromisso ou garantia para o desempenho da empresa, não sendo que a formulação das medidas de preenchimento do retorno pela empresa não garante os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem perdas, a empresa não assumirá a responsabilidade por compensação e chamará a atenção da maioria dos investidores.
12. Em particular, os investidores devem ler atentamente “VII. Descrição dos riscos relevantes desta oferta” no “Capítulo III discussão e análise do impacto desta oferta na empresa pelo conselho de administração” deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 2. Dicas sobre questões importantes 3 Conteúdo 7 interpretação Capítulo I Resumo do plano de oferta não pública onze
1,Perfil básico do emitente onze
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública onze
I) antecedentes desta oferta não pública onze
(II) a finalidade desta oferta não pública catorze
3,O emitente e a sua relação com a empresa quinze
4,Síntese do plano para esta oferta não pública de ações dezesseis
(I) tipos e valor nominal das acções emitidas desta vez dezesseis
II) Modo e hora de emissão dezesseis
III) Objecto de emissão e método de subscrição dezesseis
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços dezesseis
V) Número de questões dezessete
VI) Regime do período restrito de vendas dezessete
(VII) Montante e finalidade dos fundos angariados dezessete
VIII) Acordo de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta oferta não pública de acções dezoito
IX) Local de inclusão na lista dezoito
x) O período de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações dezenove
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezenove
