Código de títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura de títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Anúncio nº: 2022053
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Comunicado sobre as deliberações da 37ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) doravante referida como “a empresa”) o aviso da 37ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 1º de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de junho de 2022 sob a forma de comunicação in loco. 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. shaogenhuo, presidente da empresa e o Sr. Songweiping, diretor, Outros diretores participam da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. shaogenhuu, presidente do conselho, e os supervisores da empresa e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após a votação efetiva do conselho de administração, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela sociedade das condições de oferta não pública de ações
A empresa planeja emitir privadamente ações ordinárias do RMB (ações A) (doravante denominadas “esta oferta” ou “esta oferta não pública”). De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, A empresa comparou cuidadosamente os requisitos e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas listadas, realizou auto-exame sobre o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa item a item, e acreditava que a empresa cumpria as disposições relevantes para a oferta não pública de ações e preenchia as condições para a oferta não pública de ações.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. (II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item
A companhia planeja emitir privadamente ações ordinárias do RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta” ou “esta oferta não pública”), e o conselho de administração da empresa analisou e aprovou este plano de oferta item a item, da seguinte forma:
1. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
2. Método e tempo de emissão
A oferta não pública de ações é realizada sob a forma de oferta não pública a objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para emitir as ações dentro do período de validade do documento de aprovação aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que atendam aos requisitos das leis, regulamentos relevantes e do CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração ou por sua pessoa autorizada de acordo com as disposições pertinentes da CSRC no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e do patrocinador (subscritor principal) da oferta sob a forma de licitação de acordo com a cotação de subscrição do objeto de oferta. Os objetos emissores desta oferta subscrevem as ações desta oferta não pública em numerário.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A oferta não pública adota o método de emissão de inquérito, e a data base de preços é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços) (ou seja, o preço base de emissão, com duas casas decimais reservadas de acordo com o “método progressivo”).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex questões tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertido em capital social da data base de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão da oferta não pública será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração ou por sua pessoa autorizada no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, juntamente com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com a cotação de subscrição do objeto de oferta, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
5. Quantidade emitida
O número de ações desta oferta não pública é finalmente determinado dividindo-se o montante total dos recursos captados nesta oferta não pública pelo preço de emissão, não podendo exceder 10% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, não mais de 4128185 ações (incluindo este número), dentro do intervalo acima, o número final de ações será emitido após a aprovação desta oferta não pública pela CSRC, O conselho de administração da sociedade ou sua pessoa autorizada deverá, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, determinar com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com os resultados da licitação de oferta.
Em caso de alteração do capital social total da companhia antes desta oferta devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra e cancelamento de ações ou outros motivos a partir da data de anúncio da resolução do Conselho de Administração sobre esta oferta não pública até a data de emissão, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
O limite máximo do número final de acções a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CCSC.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
6. Disposição do período restrito de vendas
As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão dessa oferta não pública. Durante o período restrito de venda, as ações derivadas das ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor devido à doação de ações da sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir os acordos de venda restrita acima. Após o final do período de venda restrito, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão aplicáveis.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 226milhões de yuans (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto local de implementação montante total do investimento dos fundos levantados a utilizar
I. Projecto de produção de alimentos para animais
1 linha de produção de ração para suínos com produção anual de 240000 toneladas Guangxi Qinzhou 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 143970
2. projeto de construção de 120000 T / uma planta de processamento de ração de porco em Jimsar, Xinjiang 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47682
3. Liaoning Shengde Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) produção de ruminantes base projeto Liaoning Shenyang 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000 malha
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) liaoning Projeto de construção do parque científico e tecnológico do núcleo do distrito Liaoning Shenyang 35 China Vanke Co.Ltd(000002) 000805
5. projeto de construção de Yunnan Baoshan 10480001011000 micro alimentação biológica funcional ecológica com uma produção anual de 180000 toneladas
6 produção de alimentos e projeto de processamento com produção anual de 240000 toneladas Hubei Xiangyang 10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 60000
7 projeto de alimentação high-end com produção anual de 450000 toneladas Hengshui 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800000
Subtotal 10148 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3457
Dois tipos de criação de suínos e projectos de I & D
8 Wuping Fujian Taiwan cooperação agrícola e pecuária Pioneer Park (fase II) Fujian liangyeshan 14907301381400
9 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) yutian porco centro de teste científico projeto Tangshan, Hebei 10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84300 malha
Subtotal 24907302365700
III. Projecto de construção do parque de inovação da sede
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) projeto parque de inovação agrícola biológica Pequim 186969004605845
IV. Projecto de modernização do sistema de informação
11 projecto de modernização do sistema de informação Pequim 767130767130
V. Outras rubricas
12 capital de giro suplementar 67578686757868
Total 388662822 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Nota: o nome do projeto e o valor do investimento estarão sujeitos aos documentos de depósito e aprovação dos departamentos relevantes.
A empresa ajustará e, finalmente, decidirá os projetos de investimento específicos e prioridades dos fundos arrecadados e o montante específico de investimento de cada projeto de acordo com as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios. Antes de os fundos levantados estarem em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-levantados de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos levantados, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
8. Convênio para a distribuição dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade após a conclusão dessa emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
9. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
10. Validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
A resolução desta oferta não pública entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas deliberar e adotar este plano de oferta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Essa proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação item a item.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da empresa em 2022. A fim de completar a oferta não pública de ações, a empresa concordou em cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Preparado Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 2022 plano para oferta não pública de ações.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 2022 plano de desenvolvimento não público de acções
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 6 de junho de 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. (IV) deliberaram e passaram o “sobre a empresa 2”
