Código dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) anúncio n.o: 2022048 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Comunicado sobre as resoluções da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa no dia 6 de junho de 2022. A reunião foi notificada a todos os supervisores por fax, e-mail e texto oficial em 1 de junho de 2022.
Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O Sr. Youzhixin participou da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. xiaxuewu, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação estavam de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o conteúdo do plano de incentivo de ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O plano de incentivo às ações restritas 2022 (Draft) e seu resumo estão detalhados no site http://www.cn.info.com.cn da empresa no mesmo dia. Comunicado divulgado.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 opção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2022 estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, podem garantir a implementação suave do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa, e irão melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, O estabelecimento de um mecanismo de partilha de benefícios e contenção entre os acionistas e a direção e o pessoal principal da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa e todos os membros do conselho de supervisores não garantirão que a informação divulgada seja verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conteúdo específico das medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 está detalhado no http://www.cn.info.com.cn da empresa Comunicado divulgado.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 opção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3. A proposta sobre a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com o Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2022 (Draft) e seu resumo, determina-se que os objetos de incentivo do Plano de Incentivos são diretores, gerentes seniores e outros membros do núcleo da empresa (incluindo subsidiárias). O pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, estatutos e demais leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo caso de ter sido identificado como candidato inadequado pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não há caso de a CSRC e os seus gabinetes expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e os seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma pessoa não possa atuar como diretor ou gerente sênior da empresa; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo patrimonial das sociedades listadas de acordo com as leis e regulamentos, pois atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e ao escopo do objeto de incentivo especificado no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo. Sua qualificação temática como objeto de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas da empresa é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão sobre a lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade 5 dias antes da reunião de acionistas considerar o incentivo patrimonial. Para a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022, consulte o endereço http://www.cn.info.com.cn da empresa Comunicado divulgado.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 opção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
4. A proposta relativa ao montante esperado da garantia da empresa para filiais detidas a 100% foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que a prestação do montante da garantia se baseia principalmente na satisfação das necessidades diárias de desenvolvimento empresarial da empresa e das suas filiais, em consonância com os interesses globais da empresa, o risco financeiro está dentro do alcance controlável e não há danos aos interesses da empresa ou dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações e http://www.cn.info.com.cn O anúncio sobre o montante da garantia prevista para ser fornecida pela empresa para subsidiárias integralmente detidas foi divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) conselho de supervisores 6 de junho de 2022
