Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) directores independentes
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o sistema de trabalho para diretores independentes da empresa, após a revisão dos materiais relevantes da proposta, As opiniões independentes sobre questões relevantes consideradas na 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto)
1. A sociedade não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial previsto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos. A sociedade tem habilitação para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. O conteúdo do plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) obedecer às disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes; O acordo de concessão e a liberação de restrição às vendas (incluindo o montante de concessão, data de concessão, condições de concessão, preço de concessão, período de restrição, liberação de restrição às vendas, liberação de restrição às vendas e outros assuntos) para cada objeto de incentivo não violaram as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não infringiram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
4. Os objetos de incentivo determinados no presente plano de incentivo da empresa não foram identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores, pela CSRC e seus escritórios despachados nos últimos 12 meses, não foram sujeitos a sanções administrativas ou medidas de proibição de acesso ao mercado pela CSRC e seus escritórios despachados por violações graves das leis e regulamentos nos últimos 12 meses, e não foram autorizados a atuar como diretores e gerentes superiores da sociedade conforme estipulado no direito das sociedades, Não há caso de a sociedade listada não estar autorizada a participar do incentivo patrimonial de acordo com as leis e regulamentos, pois a lista de pessoal atende ao escopo dos objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas, e sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo da empresa é legal e efetiva.
5. Os diretores coligados evitaram votar propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, devendo os diretores não coligados considerá-las e votar sobre elas.
6. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo, reforçar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e as espinhas dorsais centrais para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7. Explicação sobre a racionalidade da definição de condições de desempenho: de acordo com a definição de indicadores de desempenho, o objetivo da avaliação de desempenho da empresa é tomar como base o lucro líquido da empresa em 2021 (excluindo gráficos de biblioteca de tinta) e a taxa de crescimento do lucro líquido de 2022 a 2024 não deve ser inferior a 104%, 280% e 509%, respectivamente. Os indicadores de desempenho são definidos pela empresa em combinação com a situação atual da empresa, planejamento estratégico futuro, desenvolvimento da indústria e outros fatores.Os indicadores de avaliação definidos consideram acessibilidade e desafio, ajudam a melhorar continuamente a rentabilidade da empresa e mobilizam o entusiasmo dos funcionários, garantem a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, e trazem retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, que pode fazer uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho dos objetos de incentivo e seus departamentos de negócios. A empresa determinará a proporção do levantamento individual da restrição de vendas do objeto de incentivo no ano corrente de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior. Somente quando os indicadores de desempenho a nível da empresa são atingidos, o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas proporcionalmente ao desempenho individual.
Portanto, o sistema de avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa é abrangente, abrangente e operável, e a definição do índice de avaliação é científica e razoável. Para a empresa, o estabelecimento de indicadores de avaliação pode promover os objetos de incentivo para trabalhar duro, melhorar o desempenho das empresas listadas, ajudar a empresa a melhorar sua competitividade, ajudar a empresa a atrair talentos no setor e desempenhar um papel positivo na promoção da construção da equipe principal da empresa. Para os objetivos de incentivo, os objetivos de desempenho são claros, desafiadores e têm o efeito de restringir os indivíduos, o que pode atingir o objetivo de avaliação deste plano de incentivo a ações restritas.
Em suma, concordamos unanimemente que a empresa implementará o plano de incentivo patrimonial e submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o montante da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa
Acreditamos que o escopo de garantia do atual limite de garantia da empresa é a garantia entre a empresa e suas subsidiárias, principalmente para apoiar o desenvolvimento estável e duradouro da empresa e de suas subsidiárias, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa. A parte garantida está em bom funcionamento e condição financeira estável, e pode alcançar o risco controlável. O conselho de administração da empresa realizou os procedimentos de aprovação necessários, e os procedimentos de votação são legais e eficazes; Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários, e fica acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Wang tie, Jiang Wei, Yan Jie 6 de junho de 2022
