Código dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) anúncio n.o: 2022051 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) doravante referida como “a empresa” realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 6 de junho de 2022. A reunião decidiu realizar a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 na sala de reuniões no terceiro andar da empresa, 26 Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Xangai, às 14:30 p.m. em 22 de junho de 2022 (quarta-feira).
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 22ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. A convocação desta assembleia de acionistas pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 22 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 22 de junho de 2022.
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 22 de junho de 2022;
O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é:
A qualquer hora das 9:15 às 15:00 em 22 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(1) Votação presencial: o acionista comparecer pessoalmente à assembleia presencial ou autorizar o representante do acionista a comparecer à assembleia presencial;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataformas de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através dos sistemas acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Para o mesmo direito de voto, só pode ser selecionada uma votação no local e votação on-line. A votação on-line inclui dois métodos: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e apenas um método pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A reunião do local foi realizada na sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Xangai. 7. Data de registro de capital próprio: 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
8. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na sexta-feira, 17 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião pessoalmente por algum motivo podem confiar um procurador para participar e votar em seu nome. O procurador não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas a serem submetidas à assembleia geral para votação:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (projeto √)
)>And its abstract
2.00 exame sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão nuclear
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo das unidades populacionais restritas em
4.00 √ sobre o montante da garantia prevista para ser prestada pela empresa para subsidiárias integralmente detidas
Proposta
2. Para mais detalhes das propostas acima, consulte os anúncios relevantes publicados em HTTP / / www.cn.info.com.cn.
As propostas 1, 2 e 3 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (revisado em 2022), a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (os investidores de pequeno e médio porte referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo ao capital próprio, os administradores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que o Sr. Wang tie, diretor independente, solicitaria direitos de voto de todos os acionistas da empresa para que a primeira, segunda e terceira propostas fossem consideradas na assembleia geral de acionistas, e a pessoa solicitada ou seu agente poderia votar sobre as propostas que não foram solicitadas, Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar de outra forma, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto à proposta para a qual o direito de voto não foi solicitado. Veja o relatório de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados para o plano de incentivo de ações restritas em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia para detalhes sobre o horário, método e procedimento de solicitação de direitos de voto.
3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, veja a tabela da proposta para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Salvo a proposta geral, o código de proposta desta assembleia geral de acionistas será da ordem das 1h00 e das 2h00, sem repetição;
4. Não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, excluindo-se propostas que exijam votação item a item e propostas que exijam votação classificada.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-17:00 em 21 de junho de 2022;
(II) local de registro: Escritório do departamento de valores mobiliários, No. 26, Xinhan Road, Xinchang Industrial Park, Pudong New Area, Xangai (código postal: 201314). Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta;
III) Método de registo:
1. O acionista de pessoa física deverá passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista e o certificado de participação;
2. Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária e certificado de identidade do representante legal; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de identificação do representante legal, cartão de identificação do cliente (cópia), procuração, cartão de conta do acionista e certificado de participação acionária;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por meio de cartas escritas e e-mails com os certificados relevantes acima mencionados (cartas e e-mails devem ser entregues à sede do departamento de valores mobiliários antes das 17:00h de 21 de junho de 2022).
IV) Informações de contacto:
1. Contato: Qi Yan;
2) Número de telefone: 02131272888;
3. Email: [email protected]. ；
4. Endereço: No. 26, estrada de Xinhan, parque industrial de Xinchang, área nova de Pudong, Xangai (código postal: 201314). (V) outros: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
(II) resoluções da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Conselho de Administração
6 de Junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362825”, e a abreviatura de votação é “NAR voting”.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de junho de 2022, ou seja, 9:30-11:30, 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9h15 de 22 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e terminará às 15h de 22 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Apêndice 2:
Formulário de registo de accionistas
Nome do cartão de identificação do accionista da pessoa singular
Nome da pessoa colectiva licença comercial de accionista n.o
Número de acções detidas nas contas dos accionistas
Data de registo do número de contacto
observações
Assinatura do accionista (selo):
Anexo 3:
Procuração
Nome do accionista encarregado:
Número do cartão de identificação residente ou licença comercial da pessoa coletiva da empresa:
Natureza accionista do administrador:
Quantidade de ações detidas pelo administrador: número da conta do administrador:
Nome do administrador: bilhete de identidade residente do administrador:
Data da atribuição:
Prazo de validade: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia de acionistas
Autorizo o Sr. a representar-me (unidade) na reunião da Shanghai NAR Industrial Co., Ltd.
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 da Companhia Limitada, e votação das seguintes propostas nesta assembleia geral de acordo com as instruções a seguir. Caso não sejam dadas instruções, o procurador tem o direito de votar por sua própria vontade.
Forma de exemplo de pareceres de votação sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Parecer de votação
Código da proposta Nome da proposta
Concordar contra a renúncia
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (Projeto)
）
