Código dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) anúncio n.o: 2022047 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Comunicado sobre deliberações da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa no dia 6 de junho de 2022. A reunião foi notificada a todos os diretores por fax, e-mail e texto oficial em 1 de junho de 2022.
Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Wang tie, o Sr. Yanjie e o Sr. Jiang Wei, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. You Aiguo, presidente do conselho de administração e os procedimentos para convocar e convocar a reunião estavam de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores (excluindo diretores independentes), gerentes seniores, gerentes médios e pessoal técnico (de negócios) central da empresa (incluindo sucursais e subsidiárias holding), efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Partindo da premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, este plano de incentivos é formulado de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais.
Como quatro diretores da empresa, você Aijun, um diretor da empresa, você Aiguo, um partido relacionado, taofusheng, um diretor da empresa, e majiheiji Benji, evitaram votar na proposta, os outros três diretores participaram da votação.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Veja http://www.cn.info.com.cn para detalhes do plano de incentivo de ações restritas para 2022 (Projeto) e seu resumo, os pareceres independentes dos diretores independentes sobre questões relevantes da 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, e os pareceres legais do Beijing Zhonglun (Xangai) escritório de advocacia sobre o Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) plano de incentivo de ações.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa e garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo ao capital próprio, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo ao capital de empresas cotadas emitidas pela CSRC, outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Como você Aijun, um diretor da empresa, e você Aiguo, um partido relacionado da empresa, taofusheng, e majiheng, diretores da empresa, foram os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022, você Aiguo, você Aijun, taofusheng e majiheng evitaram votar sobre a proposta, e os outros três diretores participaram da votação.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes sobre as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre questões relacionadas com a 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da companhia, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a implementação do plano de incentivo às ações restritas, incluindo, mas não limitado a: 1 Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas; 2. autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo de ações restritas, determinar a lista de objetos de incentivo e o número de subsídios e determinar o preço de concessão das ações restritas;
3. autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número e preço das bolsas restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações, a colocação de ações e a distribuição de dividendos; 4. autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfizerem as condições; 5. autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para o levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito; 6. autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode eliminar a restrição de vendas; 7. autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que o objeto de incentivo levante a restrição de vendas e a implementação deste plano de incentivo de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar ao registro e à Companhia Compensadora o registro e compensação relevantes dos negócios, tratar do registro de alteração do capital social da empresa ou outras ações necessárias, adequadas ou adequadas relacionadas a este plano de incentivo de ações restritas; 8. autorizar o conselho de administração a tratar as ações restritas que não tenham sido levantadas; 9. autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, o cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo, a recompra e cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, a compensação e herança da ação restrita do objeto de incentivo falecido que não tenha sido levantado e a rescisão do plano de incentivo à ação restrita da empresa, Exceto os direitos a exercer pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes; 10. autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de que sejam coerentes com os termos do plano de incentivo, exceto que tais modificações sejam exigidas por leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes a serem aprovados pela assembleia geral de acionistas ou/e órgãos reguladores relevantes; 11. autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo e outros documentos relevantes relacionados ao plano de incentivo de ações restritas; 12. para a implementação deste plano de incentivo a ações restritas, o conselho de administração está autorizado a selecionar e nomear instituições intermediárias, como bancos receptores, contadores e advogados; 13. autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à execução do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes. 14. o período de validade da autorização acima é consistente com o do presente plano de incentivo de ações.
Como quatro diretores da empresa, você Aijun, um diretor da empresa, você Aiguo, um partido relacionado, taofusheng, um diretor da empresa, e majiheiji Benji, evitaram votar na proposta, os outros três diretores participaram da votação.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a 22ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
4. A proposta relativa ao montante esperado da garantia da empresa para filiais detidas a 100% foi revista e aprovada
A fim de fortalecer a gestão diária da garantia externa de Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) empresa (doravante referida como “a empresa”) e o planejamento e racionalidade do comportamento de garantia externa, e para atender às necessidades operacionais diárias da subsidiária integral da empresa e garantir seu fluxo suave de fundos, a empresa planeja fornecer uma garantia com um montante total de não mais de RMB 150 milhões para a subsidiária integral Fengcheng NAR science and Technology Group Co., Ltd.
A garantia produz efeitos a partir da data de adoção da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e é válida por 12 meses. A quota acima referida pode ser utilizada de forma contínua durante o período de validade.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a 22ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa realizou a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 horas na quarta-feira, 22 de junho de 2022 na sala de conferências no terceiro andar da empresa, nº 26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Xangai.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022051) E o Securities Times e o China Securities News.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) conselho de administração 6 de junho de 2022
