Código dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura dos títulos: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) anúncio n.o: 2022049 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados para incentivo patrimonial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Declaração especial:
1. esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O Sr. Wang tie atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas;
2. a partir da data de divulgação deste anúncio, o coletor não detém quaisquer ações da empresa.
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) e a atribuição de outros diretores independentes da Shanghai NAR Industrial Co., Ltd. (a seguir designada “empresa”), Como coletor, o Sr. Wang tie, diretor independente, solicitou os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo patrimonial a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 22 de junho de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica e declaração do coletor
I) Informações básicas do recrutador
1. O atual diretor independente da empresa, Sr. Wang tie, é a pessoa que coleta direitos de voto. As informações básicas são as seguintes:
Wang tie, nascido em 10 de maio de 1972, é um singapuriano, formou-se na Harvard Business School e ganhou o título de bolsista Baker. Ele também é bacharel e mestre em engenharia mecânica pela Shanghai Jiao Tong University; Um dos membros do programa de talentos da Aspeninstitute na China e um acadêmico visitante da organização global Aspen; Diretor executivo da Associação da China de supervisão da saúde e da Sociedade da China de ciência e tecnologia de alimentos; Atualmente é co-fundador e CEO da tecnologia geral de purificação de água GWT; Ele tem mais de 20 anos de experiência em negócios em serviços corporativos e indústria de manufatura inteligente, e uma vez serviu como presidente de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) ; Membro do comitê executivo global, vice-presidente executivo global e presidente da Grande China do grupo Yikang, uma empresa líder nas indústrias globais de segurança alimentar, saúde pública e tratamento de água; Gerente geral de crouse hinds região Ásia-Pacífico sob o grupo Cooper; Iniciou sua carreira na General Electric (GE) e participou de uma série de assuntos, como gerenciamento de produtos, auditoria global, estratégia global do grupo e fusões e aquisições Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) directores independentes.
2. O cobrador ainda não deteve ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários e não se envolveu em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com a solicitação.
4. A qualificação do sujeito de solicitação de direitos de voto confiados está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
II) Declaração do colector
Como coletor, eu, Wang tie, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, preparei e assinei este anúncio com o objetivo de solicitar aos acionistas direitos de voto confiados sobre as propostas relevantes do plano de incentivo patrimonial para a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste anúncio de solicitação, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente e anunciada no site designado pela CSRC.
Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitador como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste anúncio de solicitação não viola ou entra em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
(I) Informação básica (1) Nome da empresa: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 2) Data de estabelecimento: 9 de Novembro de 2005
(3) Endereço registrado: No. 26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai (4) tempo de listagem de ações: 29 de novembro de 2016 (5) bolsa de valores da empresa: Shenzhen Stock Exchange (6) abreviatura de ações: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 7) Código de ações: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) (8) representante legal: você Aiguo (9) secretário do conselho de administração: você Aijun (10) endereço de escritório da empresa: No. 26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai (11) Tel.: 02131272888 (12) Fax: 02131275255 (13) código postal: 201314 (14) email: [email protected].
II) Itens de recolha
Os advogados solicitarão os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Código da proposta Nome da proposta
1.00 Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
2.00 Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
3.00 proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022
Para mais informações sobre a convocação desta assembleia geral, consultar o anúncio no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022051) divulgado no.
(III) o colecionador apenas recolhe direitos de voto para as propostas acima consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Se o administrador especificar também as opiniões de voto sobre outras propostas, o colecionador votará em nome do administrador de acordo com as opiniões do administrador; Se o fiduciário não confiar ao colecionador a votação de outras propostas, o fiduciário votará separadamente sobre as propostas para as quais os direitos de voto não tenham sido coletados; se o fiduciário não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto sobre as propostas para as quais os direitos de voto não tenham sido coletados.
(IV) data de assinatura do relatório sobre autorização para solicitar direitos de voto: 6 de junho de 2022
3,Votação dos requerentes em matéria de solicitação
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo, e sobre a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022 votou favoravelmente. Ao mesmo tempo, Wang tie, como diretor independente da empresa, expressou suas opiniões independentes sobre a implementação do plano de incentivo patrimonial.
4,Regime de pedidos
De acordo com as leis chinesas vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: os acionistas da empresa que foram registrados na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião até o final da transação em 17 de junho de 2022.
(II) tempo de coleta: de 20 de junho de 2022 a 21 de junho de 2022 (9:30-11:30 a.m. e 13:30-17:30 p.m. todos os dias).
(III) método de solicitação: as informações devem ser divulgadas publicamente nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) Um anúncio foi publicado no site para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
1. Se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele deverá preencher a procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto (doravante denominada “procuração”) item por item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este anúncio.
2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados pelo responsável principal à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade confiada pelo cobrador; O Departamento de Valores Mobiliários da empresa assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a solicitação de direitos de voto:
(1) Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial, do certificado original de representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista votante for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta do acionista;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; Pelo próprio accionista ou pela pessoa colectiva da unidade accionista
A procuração assinada neste formulário não precisa ser autenticada.
3. Depois de os accionistas com direito a voto encarregados terem preparado os documentos pertinentes em conformidade com o disposto no ponto 2 supra, devem entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso no prazo de recolha e no endereço especificado no presente relatório; Se o correio registado ou o correio expresso forem adoptados, o momento do recebimento estará sujeito ao momento do recebimento pela empresa. O endereço designado e o destinatário da procuração e documentos conexos entregues pelo acionista votante são:
Atenção: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Departamento de Valores Mobiliários
Endereço: No. 26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Xangai
Código Postal: 201314
Tel.: 02131272888
Fax: 02131275255
Sele adequadamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista votante e indique “procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto” em uma posição de destaque.
4. O advogado testemunha do escritório de advocacia testemunhou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizou revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada após revisão será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a autorização que satisfaça todas as seguintes condições após revisão será confirmada como válida:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação de relatório; 2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se os acionistas confiarem seus direitos de voto sobre as questões de solicitação repetidamente aos solicitadores, mas o conteúdo da autorização for diferente, a última procuração assinada pelos acionistas será válida; se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode manuseá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Depois de os acionistas confiarem os direitos de voto dos assuntos de solicitação aos solicitadores, eles devem registrar o horário na assembleia local
Se a autorização ao coletor for expressamente revogada por escrito antes do prazo, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor é automaticamente inválida;
2. Se um acionista confiar o direito de voto da solicitação a outra pessoa que não o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo para a inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada e selecionar um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, os solicitadores considerarão sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Coletado por: Wang tie Junho 6, 2022
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu / a empresa, como principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, eu / nós lemos cuidadosamente o texto completo de Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) .
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa terá o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório de solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Eu / a empresa, como o principal autorizado, autorizo Sheng Yi, um diretor independente, como o principal autorizado
