Código dos títulos: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) abreviatura dos títulos: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) anúncio n.o: 2022041 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de supervisores em 2022 foi realizada em 6 de junho de 2022 na sala de conferências no oitavo andar do edifício de escritórios Yunxi, No. 471, Minhang Road, Guandu District, Kunming City, Yunnan Province por votação aberta. Mediante confirmação por escrito de todos os supervisores, eles concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso desta reunião. A convocação da reunião foi entregue pessoalmente, e-mail e fax aos três supervisores da empresa em 6 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação na reunião e 3 supervisores que realmente participaram da votação. Cumprir as disposições do direito das sociedades e dos estatutos (doravante denominados “estatutos”).
1,As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião:
Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados da votação: houve 3 votos válidos, incluindo 3 votos para a eleição da Sra. Lu Litao.
A Sra. lulitao (anexada a seu currículo) foi eleita presidente do 8º conselho de supervisores da empresa, e seu mandato terminará quando o 8º conselho de supervisores expirar (3 de fevereiro de 2023).
2,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião extraordinária do 8º Conselho de Supervisores em 2022 assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
É anunciado
Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
7 de Junho de 2002
Currículo do presidente do conselho de supervisão
Lulitao, mulher, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1978, tem um diploma universitário e é membro do Partido Comunista da China. Começou a trabalhar em Julho de 2001. Sucessivamente atuou como diretor de negócios do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) departamento financeiro; Diretor do departamento de operação e gestão da Yunnan Tin Machinery Manufacturing Co., Ltd; Chefe da seção contábil e vice-diretor do Departamento de Finanças de Ativos da companhia holding Yunxi; Secretário adjunto do comitê do partido, vice-presidente, gerente geral adjunto e gerente geral da Yunnan Tin Machinery Manufacturing Co., Ltd. Atualmente, ele atua como diretor do departamento de gestão financeira da holding Yunnan Tin e presidente do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 8° conselho de supervisores.
A Sra. Lu Litao tem relação relacionada com o acionista controlador da empresa; A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Lu Litao não detinha as ações da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está autorizada a atuar como supervisora da empresa conforme estipulado na lei da sociedade e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais, e não é uma pessoa sujeita a violação de fé.
