Código dos títulos: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) abreviatura dos títulos: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) anúncio n.o: 2022040 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A terceira reunião extraordinária do 8º conselho de administração em 2022 de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 6 de junho de 2022 na sala de conferências no oitavo andar do edifício de escritórios Yunxi, No. 471, Minhang Road, Guandu District, Kunming, província de Yunnan por meio de votação aberta no local e votação de comunicação. De acordo com as disposições do artigo 141 dos estatutos da Yunnan Tin Co.Ltd(000960) empresa (doravante referido como “os estatutos”), A convocação desta reunião foi entregue a 9 diretores da empresa por meio presencial, e-mail e fax em 6 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião temporária do conselho foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais.
1,As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião:
1. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados da votação: há 9 votos válidos, incluindo 9 votos para a eleição do Sr. Liuluke.
O Sr. liuluke foi eleito presidente do 8º Conselho de Administração da empresa (currículo em anexo), e seu mandato expirará quando o 8º Conselho de Administração expirar (3 de fevereiro de 2023).
2. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados da votação: há 9 votos válidos, incluindo 9 votos para Ms. Wu Jun.
A Sra. Wujun foi eleita vice-presidente do oitavo conselho de administração da empresa (o currículo está em anexo), e seu mandato expirará quando o oitavo conselho de administração expirar (3 de fevereiro de 2023).
3. Voting results of Yunnan Tin Co.Ltd(000960) on the amendment of the working rules of the special committees under the board of directors: 9 valid votes, including 9 affirmative votes, 0 negative votes and 0 abstention votes. The proposal was considered and passed.
Para mais detalhes, consulte as regras detalhadas para o trabalho do comitê especial sob o conselho de administração de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) .
4. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados das votações: houve 9 votos válidos, sendo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo a proposta considerada e aprovada.
Os diretores não independentes Sr. Liuluke, Sr. Li Ji, Sr. wujianxun e os diretores independentes Sr. yinxiaobing e Sr. wangdaobin (currículo em anexo) foram eleitos como membros do Comitê de Estratégia e Investimento do conselho de administração. Os cinco membros acima formam conjuntamente o Comitê de Estratégia e Investimento do oitavo conselho de administração da empresa, e seu mandato expira quando o oitavo conselho de administração expira (3 de fevereiro de 2023).
5. Voting results of Yunnan Tin Co.Ltd(000960) on the election of members of the audit committee of the eighth board of directors: 9 valid votes, including 9 affirmative votes, 0 negative votes and 0 abstention votes. The proposal was considered and passed.
O Sr. Zhang Yang, diretor não independente (currículo em anexo), foi eleito membro do comitê de auditoria do conselho de administração e formou o comitê de auditoria do oitavo conselho de administração com o Sr. yinxiaobing e MS. yuanrongli, os atuais membros do comitê de auditoria. Seu mandato termina em 3 de fevereiro de 2023.
6. Voting results of Yunnan Tin Co.Ltd(000960) on the election of members of the nomination committee of the eighth board of directors: 9 valid votes, including 9 affirmative votes, 0 negative votes and 0 abstention votes. The proposal was considered and passed.
A Sra. Wu Jun, diretora não independente, e o Sr. wangdaobin, diretor independente (currículo em anexo), foram eleitos como membros do comitê de nomeação do conselho de administração. Junto com o MS. yuangli, atual membro do comitê de nomeação, eles formaram o comitê de nomeação do oitavo conselho de administração da empresa. Seu mandato expira ao término do oitavo conselho de administração (3 de fevereiro de 2023).
7. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados das votações: houve 9 votos válidos, sendo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo a proposta considerada e aprovada.
O Sr. yangxiaojiang, diretor de funcionários, e o Sr. wangdaobin, diretor independente (currículo em anexo), foram eleitos como membros do Comitê de Desempenho e Remuneração do Conselho de Administração. Juntamente com o MS. yuangli, atual membro do Comitê de Desempenho e Remuneração, formaram o Comitê de Desempenho e Remuneração do oitavo Conselho de Administração da empresa. Seu mandato expira no término do oitavo Conselho de Administração (3 de fevereiro de 2023).
8. Explicação sobre a eleição dos convocadores das comissões especiais do 8º Conselho de Administração do Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados das votações: houve 9 votos válidos, sendo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo a proposta considerada e aprovada.
De acordo com o disposto nos estatutos do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) regras de trabalho do Comitê de Investimento Estratégico do Conselho de Administração, o convocador do Comitê de Estratégia e Investimento do oitavo Conselho de Administração é o Sr.
O conselho de administração concordou que o Comitê de Desempenho e Remuneração do 8º conselho de administração elegeu a Sra. yuanrongli, diretora independente, como convocadora; Fica acordado que o comitê de nomeação do 8º conselho de administração elegerá o Sr. wangdaobin, um diretor independente, como convocador.
9. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados das votações: houve 9 votos válidos, sendo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo a proposta considerada e aprovada.
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. liuluke como gerente geral da empresa, e seu mandato expirará ao término do oitavo conselho de administração (3 de fevereiro de 2023).
10. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados das votações: houve 9 votos válidos, sendo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo a proposta considerada e aprovada.
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wang Jianwei e o Sr. Liu Bin como vice-gerente geral da empresa, e a Sra. Yuemin como diretor financeiro da empresa (o currículo está em anexo), cujo mandato expira na expiração do oitavo conselho de administração (3 de fevereiro de 2023). 11. Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Resultados das votações: houve 9 votos válidos, sendo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo a proposta considerada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Tin Co.Ltd(000960) sistema de gestão de relações com investidores divulgado pela empresa no mesmo dia.
2,O comitê de nomeação da empresa apresentou pareceres e sugestões sobre a seleção e emprego do gerente geral e outros gerentes seniores da empresa.
3,Três diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre questões relevantes da reunião.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração em 2022 assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) diretores independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022.
É anunciado
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) conselho de administração
7 de Junho de 2002
Currículos dos diretores e da alta administração da empresa
1,Director não independente
Liuluke, homem, nacionalidade Han, nascido em dezembro de 1966, tem um diploma universitário e é membro do Partido Comunista da China. Começou a trabalhar em julho de 1990. Ele serviu sucessivamente como chefe da seção de supervisão de qualidade do Instituto de pesquisa e design da Yunnan Tin Industry Company Yunnan Tin Co.Ltd(000960) director adjunto da sucursal de fundição, assistente do gerente e gerente adjunto do departamento de supervisão da qualidade Yunnan Tin Co.Ltd(000960) gerente de ramo de materiais químicos de estanho Yunnan Tin Co.Ltd(000960) director-geral adjunto; Diretor do departamento de marketing da empresa Yunnan Tin holding Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ; Gerente geral adjunto da companhia holding Yunnan Tin, chefe do departamento de operação de capital, secretário do comitê do partido, presidente e representante legal da Yunnan Tin Industry Group Logistics Co., Ltd. Currently, he is the Deputy Secretary of the Party committee of Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 000, the chairman of the 8th board of directors, the convener and general manager of the strategy. Liuluke atuou como presidente da Yunnan Tin Industry Group Logistics Co., Ltd., uma subsidiária integral da Yunnan Tin holding, nos últimos 12 meses, por isso ele está relacionado ao acionista controlador da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. liuluke não foi autorizado a atuar como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais, não deteve ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a violação de fé.
Wujun, mulher, nacionalidade Han, nascido em julho de 1977, tem um diploma universitário e é membro do Partido Comunista da China. Começou a trabalhar em Julho de 1999. Sucessivamente serviu como secretário do Comitê da Liga Juvenil do Kunming Precious Metals Research Institute Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) secretário da Liga da Juventude, vice-director do Departamento de Organização do Comité do Partido, director do Departamento de Trabalho do Comité do Partido e director do Gabinete de Confidencialidade; Vice-diretor do departamento de trabalho do comitê do Partido, vice-diretor do Departamento de Organização, diretor, vice-diretor do departamento de quadros, vice-diretor e diretor do departamento de quadros veteranos, vice-diretor e diretor do Departamento de Trabalho da Frente Unida da holding Yunnan Tin; Membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido, diretor do Departamento de Organização do Comitê do Partido e diretor do departamento de recursos humanos da organização da holding Yunxi Yunnan Tin Co.Ltd(000960) membro do comitê do partido, diretor do departamento de organização e recursos humanos. Atualmente, ele é membro do Comitê Permanente do comitê do Partido da companhia holding Yunnan Tin, diretor do departamento de organização e pessoal, secretário do comitê do Partido de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 000, vice-presidente do oitavo conselho de diretores e membro do comitê de nomeação.
A Sra. Wujun está relacionada com o acionista controlador da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Wu Jun não detinha as ações da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi proibida de atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei da sociedade e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais, e não é uma pessoa desonesta.
Yangxiaojiang, homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1982, tem um diploma universitário e é membro do Partido Comunista da China. Começou a trabalhar em Julho de 2006. Sucessivamente serviu como secretário do ramo do Partido e presidente do sindicato sindical da oficina de fundição de escória do ramo de fundição de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Yunxi holding company, Secretário do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Youth League Committee e vice-diretor do Departamento de Trabalho em Massa; Vice-diretor do departamento de relações públicas e vice-diretor do Escritório do Comitê do Partido da companhia holding Yunxi; Secretário adjunto do comitê do partido, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato do Yunnan Tin Group Zinc Industry Co., Ltd; Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina de Yunnan Hualian zinco índio Co., Ltd; Secretário do partido, presidente e representante legal da maquinaria Yunxi (indústria Xidu) Co., Ltd; Diretor do Escritório do Comitê do Partido (departamento de relações públicas, escritório da empresa) e diretor do escritório do conselho de administração da holding Yunnan Tin; Secretário do comitê do Partido, presidente e representante legal da Yunnan Hualian zinco índio Co., Ltd., presidente e representante legal da Yunxi Wenshan zinco índio fundição Co., Ltd. Atualmente, ele é o secretário adjunto do comitê do Partido de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) presidente sindical, diretor de funcionários do oitavo conselho de administração, membro do comitê de desempenho e remuneração, e secretário do comitê do Partido de Yunnan Hualian zinco indium Co., Ltd.
O Sr. Yangxiaojiang não tem relação com o acionista controlador. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. yangxiaojiang não detinha as ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Ele não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei da sociedade e outras leis e regulamentos e nos estatutos, e não é uma pessoa desonesta.
Li Ji, homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1973, tem um diploma universitário e é membro da Sociedade Jiu San. Começou a trabalhar em julho de 1996. Serviu sucessivamente como vice-ministro do Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) departamento de tecnologia, vice-ministro e ministro do departamento de ciência e tecnologia; Diretor adjunto e diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Kunming Precious Metals Research Institute; Director-adjunto da filial de Laochang da Yunnan Tin Group Mining Development Co., Ltd; Diretor adjunto do Departamento de Ciência e Tecnologia, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia, diretor do departamento de desenvolvimento empresarial, gerente geral adjunto e diretor do Departamento de Desenvolvimento Estratégico da companhia holding Yunnan Tin; Presidente do Yunnan Tin Research Institute Co., Ltd., chefe do centro de P & D, e vice-diretor executivo do Comitê de Gestão dos dois centros. Atualmente, ele é o gerente geral assistente da empresa Yunnan Tin holding, diretor do departamento de gestão de investimentos, diretor não independente de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 8 o 8º conselho de administração e membro do Comitê de Estratégia e Investimento.
O Sr. Li Ji está relacionado com o acionista controlador da empresa. Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Ji não detinha as ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa e outras leis e regulamentos e os estatutos da sociedade, e não é uma pessoa desonesta.
Zhang Yang, homem, nacionalidade Han, nascido em novembro de 1975, tem um diploma universitário e é membro do Partido Comunista da China. Começou a trabalhar em Julho de 1999. Serviu sucessivamente como secretário de escritório e assistente diretor da Yunnan Pharmaceutical Group Company; Secretário do conselho de administração da Yunnan Pharmaceutical Group Co., Ltd; Vice-diretor do escritório do comitê do Partido, vice-diretor do departamento de relações públicas e vice-diretor do escritório da empresa Yunxi holding Yunnan Tin Co.Ltd(000960) secretário do conselho de administração, diretor do departamento de valores mobiliários, vice-diretor do departamento de marketing, diretor e vice-gerente geral. Atualmente, ele é o diretor do Escritório do Comitê do Partido (escritório, escritório do conselho) e o secretário do conselho de administração da holding Yunnan Tin, um diretor não independente e um membro do comitê de auditoria do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 8º conselho de administração.
O Sr. Zhang Yang está relacionado com o acionista controlador da empresa. Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Yang não detinha as ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa e outras leis e regulamentos e os estatutos da sociedade, e não é uma pessoa desonesta.
Wujianxun, homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1978, tem uma pós-graduação on-the-job e é membro do Partido Comunista da China. Começou a trabalhar em Julho de 2001. Serviu sucessivamente como gerente geral adjunto, diretor de escritório e diretor do departamento de informação de mercado do ramo de distribuição Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Yunnan Tin Co.Ltd(000960) gerente de filial de shanghai e secretário de filial do Partido; Secretário do ramo do Partido, diretor e gerente geral da Yunxi Trading (Shanghai) Co., Ltd; Secretário do partido, presidente e representante legal da Yunnan Tin Industry tin chemical materials Co., Ltd; Presidente da Yunnan Tin (EUA) resources Co., Ltd., diretor executivo da Yunnan Tin (Alemanha) resources Co., Ltd. e presidente da Yunnan Tin (Hong Kong) resources Co., Ltd. Atualmente, é membro do comitê do Partido de Secretário do partido, presidente e representante legal da Yunnan Tin Industry tin chemical materials Co., Ltd., diretor executivo da Yunnan Tin Industry tin materials Co., Ltd.
O Sr. wujianxun não tem relação com o acionista controlador da empresa. A partir deste
