Código de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) abreviatura de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Anúncio n.o: 2022052
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, o conselho de administração de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) doravante referido como “a empresa” está programado para realizar a Assembleia Geral Anual 2021 em 28 de junho de 2022. As questões específicas são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia decidiu propor a convocação desta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14:00 da terça-feira, 28 de junho de 2022
Tempo de votação online: 28 de junho de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 28 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia geral in loco ou confiam uma procuração por escrito para participar na votação na assembleia in loco, não devendo a procuração confiada por um acionista ser acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 22 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de reunião: sala de conferências 2, construção do centro técnico da planta de Guangfeng, empresa industrial da zona de Guangfeng, Shalang, distrito ocidental, cidade de Zhongshan
1. Questões a considerar
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de candidatura ao banco para linha de crédito abrangente √
Relatório 2.00 do Conselho de Administração em 2021 √
Relatório 3.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
7.00 proposta sobre plano de distribuição de ações 2021 √
8.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade √
9.00 proposta sobre o regime de remuneração dos membros do 6º Conselho de Administração e da alta administração da sociedade √
10.00 proposta sobre o regime de remuneração dos membros do 6º Conselho de Supervisores √
11.00 proposta de aumento da sede social da sociedade e alteração dos estatutos √
12.00 sobre os empregados de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Proposta de plano acionário (Projeto) e seu resumo
13.00 sobre funcionários de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Proposta relativa às medidas de gestão dos planos de detenção de acções
14.00 solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o “plano lobo chefe fase II” da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de propriedade de acções dos trabalhadores
15.00 sobre Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022 plano de incentivo à opção de ações √
(Projecto) e o seu resumo
16.00 sobre Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022 plano de incentivo à opção de ações √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
17.00 solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o incentivo de opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano
Proposta de votação cumulativa
18.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 6º Conselho de Administração: 5 candidatos
18.01 eleição do Sr. luchuping como diretor não independente do 6º Conselho de Administração √
18.02 eleição do Sr. xuhaiming como diretor não independente do 6º Conselho de Administração √
18.03 eleição da Sra. Peng Hui como diretora não independente do 6º Conselho de Administração √
18.04 eleição do Sr. zhangyunlong como diretor não independente do 6º conselho de administração √
18.05 eleição do Sr. zhangzhouyun como diretor não independente do 6º conselho de administração √
19.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 6º Conselho de Administração 4 pessoas serão eleitas
19.01 eleição do Sr. liuyihua como diretor independente do 6º conselho de administração √
19.02 eleição da Sra. shijingxia como diretora independente do 6º Conselho de Administração √
19.03 eleição do Sr. Hou Yu como diretor independente do 6º conselho de administração √
19.04 eleição da Sra. zhengfuli como diretora independente do 6º Conselho de Administração √
20.00 proposta sobre a eleição de supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de supervisores 2 pessoas serão eleitas
20.01 eleger o Sr. wangzhenbiao como supervisor representativo dos acionistas do 6º conselho de supervisores √
20.02 eleger o Sr. Lanjiang como supervisor representativo dos acionistas do 6º conselho de supervisores √
O Sr. yujinsong, o Sr. liuyihua, o Sr. Houyu e o MS. zhengfuli, os atuais diretores independentes da empresa, informarão sobre seu trabalho nesta assembleia geral.
2. Divulgação das propostas
As propostas desta assembleia geral de acionistas foram analisadas e adotadas pela companhia na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2022, na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada em 22 de abril de 2022, e na 28ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada em 6 de junho de 2022, Anúncios relevantes foram publicados no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 1 de março de 2022, 26 de abril de 2022 e 7 de junho de 2022 respectivamente Para cima.
3. Outras instruções
(1) Os administradores independentes emitiram pareceres independentes sobre as propostas da 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, 15ª, 18ª e 19ª. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos das propostas acima serão contados separadamente para os pequenos e médios investidores, e os resultados serão listados separadamente no anúncio da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
(2) De acordo com os estatutos, as propostas XI, XV, XVI e XVII são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
(3) Nesta assembleia geral, as propostas 18, 19 e 20 serão votadas por votação cumulativa. O 6º conselho de administração da empresa será composto por 5 diretores não independentes e 4 diretores independentes, que votarão separadamente; O 6º conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores representativos de acionistas e 1 supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. O número de votos de voto de um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger; o accionista pode distribuir livremente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não pode exceder o número de votos de que dispõe. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração foram arquivadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção foi levantada.
(4) De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, se a assembleia geral de uma sociedade cotada revisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. Portanto, a Sra. Zhengfuli, diretora independente da empresa, como coletora, solicitou os direitos de voto das propostas 15, 16 e 17 acima de todos os acionistas da empresa. A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre a proposta para a qual os direitos de voto não são solicitados. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou aos seus direitos de voto sobre a proposta para a qual os direitos de voto não são solicitados. Para detalhes do método de operação, a empresa publicou as informações no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 7 de junho de 2022 Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto por procuração por diretores independentes publicado.
3,Método de inscrição para participar de reuniões no local
1. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao lidar com os procedimentos de inscrição para participar na reunião in loco:
(1) Acionistas individuais: aqueles que comparecerem pessoalmente à assembleia devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se for confiada uma procuração para participar da reunião, ela passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de estoque e cartão de identificação.
(2) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente pessoalmente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial) e cartão de conta de estoque; Se um agente confiado comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração de pessoa coletiva, cópia da licença comercial (com selo oficial) e cartão de conta de estoque do administrador.
(3) Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser apresentados juntamente com a procuração de voto.
2. Horário de inscrição para participar da reunião no local: 23-24 de junho de 2022, 9:00-11:30 e 13:30-16:00.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever para participar da reunião por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima, e não aceitam inscrição telefônica. Cartas ou e-mails devem ser entregues à empresa antes das 16:00 do dia 24 de junho de 2022. Se você se registrar por carta ou e-mail, por favor confirme por telefone.
4. Contacto da reunião:
