Pareceres independentes sobre questões relevantes da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022 foi realizada na sala de conferências no oitavo andar do Yunxi Hotel, distrito de Guandu, cidade de Kunming, província de Yunnan em 6 de junho de 2022 sob a forma de votação aberta no local e votação de comunicação. Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para a governança de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, e com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022: 1 Pareceres independentes sobre a demissão da Sra. yangyimin, gerente geral
(1) Após verificação, a Sra. yangyimin solicitou demissão como gerente geral da empresa devido a mudança de emprego, e os motivos para demissão a serem divulgados pela empresa são consistentes com a situação real;
(2) Os procedimentos de renúncia da Sra. yangyimin estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, e os procedimentos são legais e eficazes; Após sua renúncia, ele não ocupará nenhum cargo na empresa e suas subsidiárias, e seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa;
(3) Acreditamos que a renúncia da Sra. yangyimin não terá impacto significativo no funcionamento normal do conselho de administração e nas atividades diárias de produção e operação da empresa. A empresa realizou a terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022 e elegeu o Sr. liuluke como gerente geral da empresa.
2. Pareceres independentes sobre Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
De acordo com os requisitos relevantes dos estatutos da República Popular da China sobre a nomeação do gerente geral da empresa, através da revisão dos materiais relevantes apresentados, acreditamos que as qualificações dos nomeados e os procedimentos para a nomeação do gerente geral são legais e eficazes. O Sr. Liuluke não está autorizado a servir como gerente sênior, conforme estipulado no artigo 146 do direito das sociedades da República Popular da China, e suas qualificações estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, E ter a capacidade e condições para desempenhar suas funções adequadas ao exercício de suas funções e poderes. O Sr. liuluke não detém as ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Ele não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Portanto, concordamos em nomear o Sr. liuluke como gerente geral da empresa.
3. Pareceres independentes sobre Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
De acordo com os requisitos relevantes dos estatutos Yunnan Tin Co.Ltd(000960) , Os três gerentes superiores acima não detêm as ações da empresa, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, por isso não estão sujeitos a violação de fé. Concordamos em nomear o Sr. Wang Jianwei e o Sr. Liu Bin como vice-gerente geral da empresa e a Sra. Yuemin como diretor financeiro da empresa. Director independente:
Yinxiaobing, yuanrongli, wangdaobin, 6 de Junho de 2002
