Código dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) abreviatura dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) anúncio n.o: 2022013 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação no dia 6 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 2 de junho de 2022. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, e 5 realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por zhanghongqing e assistida por supervisores e executivos seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de alteração do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
A 11ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, e decidiu: “a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumento de capital social com reserva de capital em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano”.
De acordo com a proposta do acionista controlador Yize Holding Co., Ltd., a fim de fortalecer os esforços de dividendos em dinheiro para reembolsar acionistas, desenvolvimento de ações Dividendos com investidores, melhorar o senso de aquisição de investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e cumprir as responsabilidades sociais das empresas cotadas, o conselho de administração da empresa estudou cuidadosamente e decidiu alterar o plano de distribuição de lucros para 2021 em combinação com as condições reais de operação da empresa, planejamento de retorno de dividendos acionista e outros documentos, O plano de distribuição de lucros revisto para 2021 é o seguinte:
Com base nas 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, propõe-se o envio de 2 ações bônus para cada 10 ações a todos os acionistas e a distribuição em dinheiro de RMB 1,00 (imposto incluído), 32000000 ações bônus e dividendos em dinheiro de RMB 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, com um montante total de lucros distribuídos de RMB 48000000. Em 2021, o fundo de reserva não será convertido em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão retidos para futura distribuição anual.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros após essa mudança responde ativamente ao conceito regulatório e orientação das autoridades reguladoras, e é propício ao fortalecimento dos esforços dos dividendos em caixa para reembolsar os acionistas, compartilhando dividendos de desenvolvimento com os investidores, aprimorando o senso de ganho dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, e cumprindo as responsabilidades sociais das empresas listadas. Diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as políticas de distribuição de lucros divulgadas nos estatutos sociais e no plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20202022).
Para obter detalhes, consulte a divulgação da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alteração do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento para a proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 7 de junho de 2022 Conteúdo relevante de.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros de 2021 alterado será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação, e o plano original não será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas
Está acordado que a empresa irá transferir 965254% do capital próprio de sua subsidiária integral Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) packaging Co., Ltd. para Daze Wannian (Shenzhen) Investment Holding Co., Ltd. a um preço de transferência de RMB 1689195 milhões. Após a conclusão desta transferência, a taxa de participação da empresa em Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) mudará de 100% das participações totais diretas e indiretas para 3,4746% das participações indiretas, e Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) deixará de ser incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
O Sr. zhanghongqing e a Sra. Meng Xue, os diretores relacionados desta proposta, retiraram-se da votação.
Para obter detalhes, consulte a divulgação da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa aprovaram esta transação conectada antecipadamente e expressaram opiniões independentes. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn. em 7 de junho de 2022 Conteúdo relevante de. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa está marcada para ser realizada às 14h30 do dia 27 de junho de 2022, combinando votação in loco e votação on-line, para analisar a 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a 10ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, a 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores e assuntos relevantes a serem submetidos à assembleia geral para deliberação.
Para obter detalhes, consulte a divulgação da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) conselho de administração Junho 6, 2022
