Código dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) abreviatura dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) anúncio n.o: 2022014 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Comunicado sobre as deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação no dia 6 de junho de 2022. O aviso da reunião foi entregue a todos os supervisores por correio, entrega pessoal e comunicação em 2 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por Huang Xuanxuan e assistida por executivos seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta de alteração do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
A 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, e decidiu: “a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumento de capital social com reserva de capital em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano”.
De acordo com a proposta do acionista controlador Yize Holding Co., Ltd., a fim de fortalecer os esforços de dividendos em dinheiro para reembolsar acionistas, desenvolvimento de ações Dividendos com investidores, melhorar o senso de aquisição de investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e cumprir as responsabilidades sociais das empresas cotadas, o conselho de administração da empresa estudou cuidadosamente e decidiu alterar o plano de distribuição de lucros para 2021 em combinação com as condições reais de operação da empresa, planejamento de retorno de dividendos acionista e outros documentos, O plano de distribuição de lucros revisto para 2021 é o seguinte:
Com base nas 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, propõe-se o envio de 2 ações bônus para cada 10 ações a todos os acionistas e a distribuição em dinheiro de RMB 1,00 (imposto incluído), 32000000 ações bônus e dividendos em dinheiro de RMB 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, com um montante total de lucros distribuídos de RMB 48000000. Em 2021, o fundo de reserva não será convertido em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão retidos para futura distribuição anual.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 após a mudança da empresa cumpriu com o edital sobre posterior implementação de questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e demais disposições pertinentes, e não prejudicou os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Para obter detalhes, consulte a divulgação da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alteração do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros de 2021 alterado será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação, e o plano original não será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: Esta transação conectada está em conformidade com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e layout estratégico, é propício para ajustar a alocação de recursos, com foco nos principais negócios da empresa, e tem importante significado estratégico para o desenvolvimento futuro da empresa a longo prazo. O preço desta transação refere-se aos resultados da avaliação da instituição avaliadora e é determinado por ambas as partes através de negociação.O método de precificação da transação é razoável e justo. Quando o conselho de administração considerou a transação relacionada, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e conformes, de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, o sistema de tomada de decisão de transação relacionada da empresa e outras disposições relevantes. O conselho de supervisores concordou que a empresa transferiria 965254% do capital próprio de sua subsidiária integral Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) packaging Co., Ltd. para Daze Wannian (Shenzhen) Investment Holding Co., Ltd. a um preço de transferência de RMB 1689195 milhões.
Para obter detalhes, consulte a divulgação da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) conselho de supervisores Junho 6, 2022
