Código dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) abreviatura dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) anúncio n.o: 2022015 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Anúncio sobre alteração do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) doravante denominada “a empresa” realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 6 de junho de 2022, que revisaram e aprovaram a proposta de alteração do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisores concordaram em alterar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submeteram-no à Assembleia Geral da empresa para deliberação.
1,Na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 27 de abril de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021, e decidiu que “a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou converterá reserva de capital em capital social em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano”.
2,Recentemente, a empresa recebeu uma carta de proposta do acionista controlador Yize Holdings Co., Ltd. (que detém 63,74% do patrimônio líquido da empresa) e propôs ao conselho de administração e ao conselho de supervisores que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 seja alterado da seguinte forma: auditado por contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 1117692715 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -220639166 yuan em 2021, De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa-mãe não realizou lucros em 2021, pelo que a empresa não retirou a reserva estatutária de excedentes neste ano. Depois de deduzir 4800000000 yuan de dividendos em dinheiro efetivamente distribuídos em 2021 e 10494303398 yuan de lucros não distribuídos no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 era 5473664232 yuan.
Com base nas 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, propõe-se o envio de 2 ações bônus para cada 10 ações a todos os acionistas e a distribuição em dinheiro de RMB 1,00 (imposto incluído), 32000000 ações bônus e dividendos em dinheiro de RMB 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, com um montante total de lucros distribuídos de RMB 48000000. Em 2021, o fundo de reserva não será convertido em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão retidos para futura distribuição anual.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
3,A fim de fortalecer os esforços para reembolsar os acionistas com dividendos em dinheiro, desenvolvimento de ações Dividendos com investidores, melhorar o senso de aquisição de investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e cumprir as responsabilidades sociais das empresas cotadas, o conselho de administração da empresa cuidadosamente estudou e concordou com a proposta do acionista controlador Yize Holdings Co., Ltd. e decidiu alterar o plano de distribuição de lucros para 2021 em combinação com a operação real da empresa e o plano de retorno de dividendos dos acionistas, A proposta alterada sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 foi submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021, que não foi proposta para ser distribuída na 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 10ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deixou de ser submetida à deliberação da assembleia geral da companhia.
4,Procedimentos de tomada de decisão relevantes e pareceres realizados
As alterações acima mencionadas no plano de distribuição de lucros foram deliberadas e aprovadas na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia, e foram submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia para deliberação após os diretores independentes terem expressado suas opiniões independentes.
1. Pareceres do Conselho de Administração
O plano de distribuição de lucros após esta mudança responde ativamente ao conceito regulatório e orientação das autoridades reguladoras, e é propício para fortalecer os esforços de dividendos em caixa para reembolsar os acionistas, compartilhar dividendos de desenvolvimento com os investidores, melhorar o senso de ganho dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, e cumprir as responsabilidades sociais das empresas cotadas. Diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as políticas de distribuição de lucros divulgadas nos estatutos sociais e no plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20202022).
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 após a mudança da empresa cumpriu com o edital sobre posterior implementação de questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e demais disposições pertinentes, e não prejudicou os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
3. Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros para 2021 após a mudança da empresa responde ativamente ao conceito regulatório e orientação das autoridades reguladoras, é propício para fortalecer o retorno dos dividendos de caixa aos acionistas, compartilhando o dividendo de desenvolvimento com os investidores, aprimorando o senso de ganho dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, e cumprindo as responsabilidades sociais das empresas listadas, o que está em consonância com o aviso sobre futuras questões relacionadas aos dividendos de caixa das empresas listadas Diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as políticas de distribuição de lucros divulgadas nos estatutos sociais e no plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20202022).
Em conclusão, concordamos em alterar o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e submeter o plano de distribuição de lucros 2021 alterado à assembleia geral anual 2021 da empresa para deliberação.
5,Legalidade, conformidade e outras explicações do plano de distribuição de lucros
1. O plano de distribuição de lucros da empresa após esta mudança está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, o aviso sobre as questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes regulamentares para empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Esta distribuição de lucros não causará a escassez de capital de giro da empresa.
2. Utilização de fundos angariados para complementar o capital de giro nos últimos 12 meses e planos para utilizar fundos angariados para complementar o capital de giro nos próximos 12 meses
No dia 25 de agosto de 2021, a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de encerramento de alguns projetos de investimento financiados por fundos angariados e complementação permanente do excedente arrecadado com capital de giro. A oferta pública inicial da empresa de projetos de investimento financiados por ações “embalagem e impressão de produção e construção” atingiu o status de útil esperado, e concordou em encerrar os referidos projetos de investimento, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 5,4717 milhões de yuans (incluindo 4,1961 milhões de yuans de poupança do projeto, 1,2756 milhões de yuans de renda de juros menos taxas de manuseio, e o montante real estará sujeito ao saldo da conta especial para capital levantado no dia da transferência de fundos para fora).
Em setembro de 2021, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados. No momento do cancelamento, o saldo real dos fundos levantados era de 5,475 milhões de yuans, e todos os fundos levantados do saldo foram usados para complementar permanentemente o capital de giro.
Até agora, todos os projetos de investimento da empresa com recursos levantados foram encerrados e a conta especial foi cancelada. É por este meio anunciado.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) conselho de administração Junho 6, 2022
