Código dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) abreviatura dos títulos: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) anúncio n.o: 2022017 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) company (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade realizará a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14h30 do dia 27 de junho de 2022 (segunda-feira), a qual será realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: o conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da sociedade, e está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30 de segunda-feira, 27 de junho de 2022
(2) Votação online:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 27 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação on-line desta reunião. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 22 de junho de 2022
7. Participantes
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Quando o mercado fechar às 15:00 horas da data de registro de capital próprio (22 de junho de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 2º andar de Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) packaging Co., Ltd., No. 10, zona industrial de Dafu, comunidade Kukeng, rua de Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong
2,Questões a considerar na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
7.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
8.00 proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 √
9.00 proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 √
10.00 discussão sobre a candidatura ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 √
caso
11.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimento e gestão patrimonial √
12.00 proposta de emprego continuado da empresa de contabilidade √
13.00 Proposta de alteração do estatuto social e dos seus anexos √
14.00 Proposta de alteração de parte do sistema de governança da empresa √ número de resoluções a serem discriminadas para objetos de sub-votação: (4)
14.01 sistema de trabalho de diretores independentes √
14.02 Sistema de gestão de fundos angariados √
14.03 Sistema de tomada de decisão de transação de partes relacionadas √
14.04 Sistema de gestão de garantias externas √
15.00 proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas √
Os diretores independentes da empresa se reportarão à assembleia geral de acionistas em 2021.
A proposta 13 é uma matéria de voto especial, que deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas participantes na assembleia geral; A proposta 14 será votada ponto a ponto; Os acionistas coligados devem evitar votar a proposta na assembleia geral de acionistas e não podem confiar a outros acionistas que votem em seu nome.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as propostas 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15 precisam contar os votos de pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) separadamente, e divulgar os resultados da contagem de votos. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, na 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 29 de abril de 2022 e 7 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o original do cartão de identificação do procurador, uma cópia do cartão de identificação do procurador, o original da procuração do acionista (Anexo II) e o original da certidão de participação válida;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo II), a cópia da licença comercial da pessoa coletiva com o selo oficial e o original da certidão acionista válida do acionista da pessoa coletiva.
(3) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição; cartas, e-mail e fax estarão sujeitas ao recebimento da sociedade dentro do prazo de inscrição, e a inscrição telefônica não é aceita. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) e o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 9:30-18:00, 23 de junho de 2022.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração de Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) packaging Co., Ltd., No. 10, zona industrial de Dafu, comunidade Kukeng, rua de Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen, província de Guangdong.
4. Contacto da reunião:
Contacto: xiamingzhu
Tel.: 075523498707
Fax: 075582910168
Caixa de correio: [email protected]. 、 [email protected].
Endereço de contato: Board Office of Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) packaging Co., Ltd., No. 10, zona industrial de Dafu, comunidade Kukeng, rua de Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen, província de Guangdong.
5. Outros assuntos: a reunião deve durar meio dia, e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I deste anúncio para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião e da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resoluções da 10ª reunião e da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) conselho de administração Junho 6, 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias:
O código de votação é “362836”, e a votação é referida como “votação Hongze”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 27 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Como accionista de Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) . Se não for dada instrução clara de voto, o procurador terá direito de voto de acordo com a sua própria opinião, e as consequências do seu exercício do direito de voto serão suportadas por si mesmo.
Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
observações
Proposta Nome: Sim ou não
