Código de títulos: Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) abreviatura de títulos: danbang technology Anúncio nº: 2022044 Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Importante:
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas nesta assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
(I) convocador: o 4º conselho de administração da empresa
(II) Moderador: Sr. xiefan, diretor
III) Horário de reunião
(1) Reunião no local: 15:30 de segunda-feira, 6 de junho de 2022
(2) Votação online: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
(IV) local de encontro: sala de conferências no terceiro andar do edifício da ciência e da tecnologia de danbang, Langshan 1st Road, Gaoxin Park, Nanshan District, Shenzhen
V) Método de realização de reuniões: combinação de votação no local e votação em linha.
(VI) os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia obedecem às disposições da lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Participação na reunião
I) Participação dos accionistas
Participaram da assembleia geral 659 acionistas e seus representantes autorizados, representando 32710244 ações com direito a voto, representando 596987% do total de ações da companhia; São 658 diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas (doravante denominados “pequenos e médios investidores”) que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 291183346 ações com direito a voto, representando 531434% do total de ações da empresa. Dos quais:
(1) Participaram da assembleia presencial 10 acionistas e seus representantes autorizados (como um acionista votou pelo sistema de votação on-line antes da votação na assembleia presencial, prevalecerá a primeira votação de acordo com o regulamento, ou seja, prevalecerá a votação através do sistema de votação on-line, sendo o acionista excluído da votação in-site), e o número de ações representativas do direito de voto é de 76617245, representando 139833% do total de ações da sociedade;
(2) Um total de 649 acionistas compareceram à assembleia por meio do sistema de votação on-line, representando 250483999 ações com direito a voto, representando 457154% do total de ações da companhia.
A qualificação dos acionistas votantes on-line é verificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet quando eles votam on-line. Portanto, nossos advogados são incapazes de confirmar a qualificação de acionistas votantes on-line. Partindo do pressuposto de que as qualificações dos representantes dos acionistas participantes na votação online estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, após verificação, nossos advogados acreditam que os acionistas acima mencionados e seus representantes autorizados estão legalmente qualificados para participar da assembleia geral de acionistas e exercer seus direitos de voto.
(II) Presença de diretores, supervisores, gerentes superiores e advogados testemunhas
1. Havia 5 diretores da empresa e 4 participaram da reunião. Liu Ping não compareceu à reunião por motivos pessoais e pediu licença da empresa;
2. havia 3 supervisores da empresa, e um compareceu à reunião. Ren Hu e Yin Ying não compareceram à reunião por razões pessoais e pediram licença da empresa;
3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Diretoria sênior da empresa e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
Os acionistas presentes na assembleia geral e seus representantes autorizados votaram sobre os assuntos listados no edital, um a um, por meio de votação aberta no local e votação on-line. Após a votação, os votos foram escrutinados de acordo com os estatutos, e os resultados das votações foram anunciados no local. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 239344177 ações, representando 731713% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 49970641 ações discordantes, representando 152768% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 37786426 ações se abstiveram, representando 115519% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 203426279 ações, representando 698619% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 49970641 ações contrárias, representando 171612% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 37786426 ações, representando 129769% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
2. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 239825977 ações, representando 733186% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 50501341 ações contrárias, representando 154391% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 36773926 ações, representando 112424% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 203908079 ações, representando 700274% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 50501341 ações se opuseram, representando 173435% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 36773926 ações, representando 126291% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
3. Proposta de relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 240262077 ações, representando 734519% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 50230541 ações, representando 153563% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 36608626 acções abstidas, contabilizando
111918%。
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 204344179 ações foram acordadas, representando 701772% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 50230541 ações, representando 172505% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 36608626 ações, representando 125724% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
4. Plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 23233217 ações, representando 710276% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 47131579 ações, representando 144089% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 47637488 ações se abstiveram, representando 145635% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 196414279 ações, representando 674538% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 47131579 ações, representando 161862% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 47637488 ações, representando 163600% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
5. Proposta sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
Acionista relacionado Shenzhen danbang Investment Group Co., Ltd. evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 195768079 ações, representando 672319% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 50310091 ações discordantes, representando 172778% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 45105176 ações, representando 154903% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 195768079 ações, representando 672319% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 50310091 ações, representando 172778% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 45105176 ações, representando 154903% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
6. Proposta de demissão de Liu Ping
Resultados de votação: foram aprovadas 271064402 ações, representando 828687% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 55684942 ações discordantes, representando 170238% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 351900 ações, representando 0,1076% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 271064402 ações, representando 930906% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 19767044 ações contrárias, representando 6,7885% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 351900 ações, representando 0,1209% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
7. Proposta sobre a proposta de remover zhanghongyan do cargo de diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados de votação: foram aprovadas 270853002 ações, representando 828040% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 55152192 ações discordantes, representando 168609% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 1096050 ações, representando 0,3351% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 270853002 ações, representando 930180% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 19234294 ações, representando 6,6056% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 1096050 ações, representando 0,3764% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
8. Proposta sobre a proposta de destituição de xuminghua como diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados de votação: foram aprovadas 270559302 ações, representando 827142% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 55445892 ações contrárias, representando 169507% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 1096050 ações, representando 0,3351% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 270559302 ações, representando 929172% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 19527994 ações, representando 6,7064% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 1096050 ações, representando 0,3764% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada.
9. Proposta por eleição dos supervisores da empresa
A proposta adopta um sistema de votação cumulativo. As condições de votação são as seguintes:
9.01 proposta por eleição do fã de Xie como o quarto supervisor da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 187943318 ações, representando 574572% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia. Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 187943318 ações foram acordadas, representando 645447% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
O Sr. xiefan, que foi anteriormente diretor da empresa, solicitou a demissão como diretor da empresa em 9 de maio de 2022. Como a demissão do Sr. xiefan fará com que o número de diretores da empresa seja inferior ao quórum, seu pedido de demissão só pode entrar em vigor após a aprovação da proposta por eleição de diretores por votação na assembleia geral de acionistas. A proposta foi adotada por mais da metade do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia, mas o número de diretores da empresa ainda não atende aos requisitos mínimos de quórum após a assembleia, e os resultados de votação da proposta não entrarão em vigor.
10. Proposta por eleição de diretores não independentes da sociedade
A proposta adopta um sistema de votação cumulativo. As condições de votação são as seguintes:
10.01 proposta por eleição do Sr. Chen Lin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 312931055 ações, representando 956680% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia. Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 205177361 ações foram acordadas, representando 704633% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais da metade do número total de ações válidas que participaram da reunião. De acordo com os resultados de votação cumulativa, o Sr. Chen Lin foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
10.02 proposta por eleição do Sr. wangyongchao como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados da votação: 44312772 ações foram aprovadas, contabilizando o número total de ações válidas com voto presentes na reunião
