Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) anúncio n.o: 2022045 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A segunda reunião do 8º Conselho de Administração (doravante denominada “reunião” ou “reunião”) de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) . A reunião contou com a participação de 7 diretores, incluindo 7 diretores reais. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e realização da reunião foi de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) . A reunião foi presidida pelo Sr. zhangbanghui, presidente da empresa.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião delibera e aprova, ponto a ponto, as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela sociedade das condições de oferta não pública de ações
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente a operação, situação financeira e assuntos relacionados da empresa item a item, de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por sociedades cotadas, Considere que a empresa atende a todas as qualificações e condições para emissão não pública de ações.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de oferta não pública de ações pela sociedade em 2022 foi revisada e aprovada item a item. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da sociedade preparou a oferta não pública de ações, Os seguintes assuntos foram votados um a um por sete diretores presentes na reunião:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. Método e hora de emissão
Todas as ações a emitir neste momento serão emitidas para objetos específicos de forma não pública e serão emitidas para objetos específicos em um momento apropriado, de acordo com a regulamentação pertinente, dentro do período de validade do documento de aprovação da CSRC sobre essa emissão.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 500000000 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta. O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de acordo com a situação real no momento da emissão.
Se a empresa tiver questões ex right e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como dividendos/dividendos em dinheiro, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social, o limite superior do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
A fim de garantir que esta oferta não conduza a qualquer alteração do controlo da sociedade, o número de acções subscritas por um único investidor e pelas suas pessoas agindo em concertação para esta oferta não pública não deve exceder 30% do número máximo de acções emitidas pela sociedade desta vez. Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4. Objecto de emissão e método de subscrição
Os objectivos desta oferta não pública de acções são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades de investimento fiduciário, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas colectivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, nos termos do disposto na CSRC.
O objeto emissor será determinado pelo conselho de administração da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de ações no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com a subscrição do objeto emissor.
As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios. Todos os objetos emissores desta oferta subscrevem a oferta não pública de ações em numerário.
Se as autoridades reguladoras dispuserem de outras disposições relativas à qualificação dos accionistas do objecto emissor e aos procedimentos de exame correspondentes, prevalecerão essas disposições.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública. O preço de oferta desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (excluindo a data base de preços) (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços). O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e pelo patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas após a aprovação da oferta não pública pela CSRC.
No caso de questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em estoque de capital desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública (incluindo as despesas de emissão) não excede 280milhões de yuans (incluindo 280milhões de yuans). O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão será usado para os seguintes itens: unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) digital inteligente projeto de atualização de criação de suínos 2006176220000000
2 capital de giro suplementar 80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
Total 2806176228000000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos relevantes.
Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos projectos acima referidos a investir com os fundos angariados, a empresa ajustará e, finalmente, determinará a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, sem alterar o projecto investido com os fundos angariados. A parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7. Período restrito
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações dessa oferta não pública não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da oferta. Após o final do período de venda restrito, será implementado de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto emissor sob a forma de ações bônus, aumento de reserva de capital, etc., também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
8. Arranjo para lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta
Após a conclusão da oferta não pública, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes da oferta não pública de acordo com o rácio acionário após a conclusão da oferta não pública.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10. Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da companhia. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação item a item.
(III) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da sociedade em 2022 e, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, das normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, a sociedade formulou o plano de oferta não pública de ações em 2022.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O plano de oferta não pública de ações no Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos não públicos da empresa A-share arrecadados em 2022
A fim de garantir o uso razoável, seguro e eficiente dos recursos captados a partir desta oferta não pública, a empresa analisou cuidadosamente a viabilidade da utilização dos recursos captados a partir desta oferta não pública em combinação com as condições específicas da empresa, e preparou o relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados a partir da oferta não pública de ações em Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022.
O plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, bem como com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, que é propício para atender às necessidades de capital do desenvolvimento empresarial da empresa, melhorar a estrutura financeira da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, promover o desenvolvimento sustentável da empresa e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
No mesmo dia, foi publicado no HTTP / / www.cninfo.com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2022.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa
A empresa preparou o relatório sobre a utilização de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) .
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório sobre a utilização de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) última angariação de fundos (Anúncio n.o 202204.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de oferta não pública da empresa de retorno imediato diluído em ações A em 2022 e a adoção de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais, os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes, A empresa fez uma análise cuidadosa sobre o impacto desta emissão de ações na diluição do retorno imediato.
Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno imediato.
Resultados da revisão: após a votação, houve 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022 sobre o retorno à vista diluído das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A e a adoção de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Aviso nº: 2022048) foi publicado no cninfo.com no mesmo dia.
(VII) revisão e aprovação da empresa
