Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) anúncio n.o: 2022051 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do 8º Conselho de Administração da Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) companhia (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 3 de junho de 2022, deliberando a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da companhia em 2022, em 29 de junho de 2022. As matérias pertinentes relativas à convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a segunda reunião do oitavo conselho de administração da companhia decidiu convocar esta assembleia geral extraordinária de acionistas. A assembleia geral extraordinária foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 15:00 de quarta-feira, 29 de junho de 2022.
Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na quarta-feira, 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na quarta-feira, 29 de junho de 2022.
5. Modo de reunião:
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da assembleia geral extraordinária: a data de inscrição de capital próprio desta assembleia geral extraordinária é 23 de junho de 2022. 7. Participantes
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 23 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: Bloco B, plataforma pública da inovação do Parque Nacional da Inovação Agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, Nanjing, província de Jiangsu.
2,Questões a considerar na reunião
(I) as propostas analisadas nesta reunião foram submetidas após revisão e aprovação na segunda reunião do oitavo conselho de administração, com procedimentos legais e materiais completos;
(II) As propostas desta reunião são:
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações
2. Proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas
2.02 Modo e hora de emissão
2.03 número de questões
2.04 Objecto de emissão e método de subscrição
2.05 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
2.06 montante e finalidade dos fundos levantados
2.07 período restrito de vendas
2.08 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta
2.09 Local de inclusão na lista
2.10 Validade da resolução
3. Proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2022
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão não pública de ações da companhia em 2022
5. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
6. Proposta de diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações da companhia em 2022 e adoção de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7. Proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
8. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações da companhia
As propostas acima referidas serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os representantes dos accionistas) presentes na assembleia geral e os votos dos pequenos e médios investidores serão contabilizados separadamente.
Consulte http / / www.cn.info.com.cn para detalhes da proposta Anúncios relevantes.
3,Código da proposta
A fim de facilitar a votação dos accionistas, os códigos de proposta considerados nesta assembleia geral extraordinária são os seguintes:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 quantidade de emissão √
2.04 objeto de emissão e método de assinatura √
2.05 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.06 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.07 período restrito de vendas √
2.08 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta √
2.09 local de listagem √
2.10 validade da resolução √
3.00 proposta sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 √
4.00 Estudo de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta de relatório de análise
5.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
6,00 retorno imediato diluído da emissão não pública de ações da empresa em 2022 e medidas tomadas √
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7.00 discussão sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) √
caso
8.00 solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar da oferta não pública de ações da companhia √
Proposta relativa às unidades populacionais
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: os accionistas das pessoas singulares devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação e certificados de stock; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, procuração e certidão de participação; Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registrar-se com a cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal e o certificado de participação; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e certidão de participação; Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, que estará sujeito à hora de chegada à empresa.
(ver Anexo 2 para procuração) 2. Horário de inscrição no local: das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 em 24 de junho de 2022
3. Local de registro do local: Departamento de Desenvolvimento de Valores Mobiliários da empresa. Departamento de Registro de Cartas: Departamento de Desenvolvimento de Valores Mobiliários da empresa, indicando “Assembleia Geral de Acionistas” na carta; Endereço postal: Bloco B, plataforma pública da inovação, Parque Nacional da Inovação Agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, Nanjing, província de Jiangsu; Código Postal: 211800;
4. Os acionistas e seus representantes que compareçam à assembleia devem se inscrever no horário de inscrição prescrito.
5. Contacto da reunião:
Contacto: zhangxiangyun, wangxueyan
Tel.: 02558880026
Endereço: Bloco B, plataforma pública da inovação, parque nacional da inovação agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, Nanjing, província de Jiangsu.
Caixa de correio: [email protected].
6. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Para o processo de votação específico da votação on-line, consulte o Anexo 1 da convocatória da assembleia geral de acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião do oitavo conselho de administração da sociedade;
2. Anúncio das deliberações da segunda reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) conselho de administração 7 de junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “362124”.
2. Abreviatura de votação: “tianbang voting”.
3. Definição de propostas e preenchimento de pareceres de votação.
(1) Fixação da proposta
Observações sobre a compilação das propostas
Nome da proposta de código que a coluna verificada pode votar
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 quantidade de emissão √
2.04 objeto de emissão e método de assinatura √
2.05 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.06 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.07 período restrito de vendas √
2.08 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta √
2.09 local de listagem √
2.10 validade da resolução √
3.00 sobre o não
