Código de títulos: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) abreviatura de títulos: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) n.: 2022 Lin 033 bond Código: 110803 bond abbreviation: Guotai Ding 01
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Anúncio sobre a listagem e circulação de oferta não pública de ações restritas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
O número de ações restritas listadas e circuladas desta vez é de 3854005
A data de listagem e circulação de ações restritas é 10 de junho de 2022
1,Tipo de cotação de acções restritas
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
1. Aprovação de oferta não pública de ações restritas
Em 27 de novembro de 2019, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) para emitir ações para Liu Shengquan, comprar ativos com obrigações societárias conversíveis e levantar fundos de apoio (zjxk [2019] nº 2376) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), aprovando a empresa para emitir 431441 ações para Liu Shengquan, 862892 ações para Chen Jianyun 862892 ações foram emitidas para Liu Jing, 289509 ações foram emitidas para Suqian Taige yunchuang enterprise management consulting partnership (sociedade limitada), 112361 ações foram emitidas para Wu Hui, 56180 ações foram emitidas para Liu Shibing, 56180 ações foram emitidas para Jiang Shilin, 40703 ações foram emitidas para Hu Ying e 40703 ações foram emitidas para Chen Qiulin (as pessoas acima são coletivamente referidas como “Liu Shengquan e outros 9 objetos específicos”), Um total de 2752861 ações foram adquiridas da Beijing Taige times automation system equipment Co., Ltd. (a seguir designada “Taige times”). 2. Registro de oferta não pública de ações restritas e obrigações conversíveis direcionais
Em 28 de fevereiro de 2020, 2752861 ações e 256429000 yuan de obrigações convertíveis que a empresa emitiu privadamente para 9 objetos específicos, como Liu Shengquan, passaram pelos procedimentos de registro de ações em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
3. Acordo de período de encerramento
De acordo com o acordo sobre a emissão de ações, títulos convertíveis e pagamento em dinheiro para comprar ativos de 9 acionistas de Beijing Taige times automation system equipment Co., Ltd., incluindo Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) liu Shengquan, e o compromisso de desempenho e acordo de compensação sobre a emissão de ações, títulos convertíveis e pagamento em dinheiro para comprar ativos de 9 acionistas de Beijing Taige times automation system equipment Co., Ltd., incluindo Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) liu Shengquan, O bloqueio de ações e obrigações convertíveis direcionais de empresas cotadas diretamente obtidas por 9 objetos específicos, como a contraparte Liu Shengquan nesta transação, é o seguinte:
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) o relatório especial de auditoria sobre o cumprimento do compromisso de desempenho da empresa-alvo em 2021 e o relatório do teste de imparidade durante o período de compromisso são divulgados nos meios de comunicação designados. Após a contraparte completar todas as obrigações de compensação de acordo com o contrato de transação, as ações e obrigações convertíveis obtidas nesta troca são desbloqueadas de uma só vez. As ações desbloqueadas = as ações emitidas à contraparte – as ações compensadas cumulativas (se houver), Obrigações convertíveis desbloqueadas = obrigações convertíveis emitidas à contraparte desta vez – obrigações convertíveis compensadas cumulativas (se houver).
4. Ajustamento do número de ações
Em 21 de maio de 2020, a empresa implementou a distribuição de ações 2019, que consiste na distribuição de dividendos em dinheiro de RMB 0,12 por ação (incluindo impostos), com base no capital social total da empresa de 393986841 ações antes da implementação do plano, e aumento da reserva de capital em 0,4 ações por ação para todos os acionistas, sendo o capital social total da empresa aumentado para 551581577 ações. Após a distribuição de ações, o número de ações restritas de oferta não pública detidas por 9 objetos específicos, incluindo Liu Shengquan, aumentou de 2752861 ações para 3854005 ações.
2,Alterações no número de acções da sociedade desde a constituição das acções restritas
Em 21 de maio de 2020, a empresa implementou a distribuição de ações 2019, que consiste na distribuição de dividendos em dinheiro de RMB 0,12 por ação (incluindo impostos), com base no capital social total da empresa de 393986841 ações antes da implementação do plano, e aumento de 0,4 ações por ação a todos os acionistas com reserva de capital. Após esta distribuição, o capital social total da empresa é de 551581577 ações.
Em 28 de fevereiro de 2022, o bônus conversível direcional da empresa “Cathay Pacific Ding 02” acumulou um montante convertido de 2849216 milhões de yuans, um número cumulativo de 33441486 ações, e o capital social total da empresa é 585023063 ações.
O número de ações sujeitas à liberação de restrições é de 3854005 ações, representando 0,66% do capital social total da companhia de 585023063 ações (calculado em 31 de maio de 2022).
3,Compromissos relevantes e desempenho da cotação e circulação de ações restritas
Desempenho dos números bancários de partes relacionadas no conteúdo do compromisso
Liuchengquan, Chenjian
Em relação a esta transação, eu / nós forneceremos à empresa listada informações relevantes sobre esta reestruturação em tempo hábil.
Fornecer uma carta e garantir que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas. Se houver algum registro falso nas informações fornecidas, elas serão transferidas para Taige yunchuang
Se a empresa cotada ou investidores sofrerem perdas como resultado de informações verdadeiras, declarações enganosas ou omissões importantes, consultoria de gestão empresarial
1. O Brigadeiro-General será responsável pela compensação de acordo com a lei. Para averiguar sobre a exatidão do desempenho da parceria, se houver registros falsos ou declarações enganosas nas informações fornecidas ou divulgadas devido a suspeita desta transação (se o contrato limitado estiver concluído, completo ou tiver grandes omissões, e for colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC), Wu Hui
Eu / nós prometemos que eu / nós suspenderemos a transferência para a empresa listada até que a conclusão da investigação do caso seja clara
Obrigações convertíveis e acções em que os interesses sejam detidos por carta ou indirectamente.
Lin, Huying, Chen
Qiulin
1. I / a empresa e outras empresas realmente controladas por mim / a empresa não irá direta ou indiretamente
Envolvendo-se no mesmo negócio ou similar que Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) e suas subsidiárias, incluindo não na China
Através de investimento, aquisição, joint venture, fusão, cooperação, operação confiada ou qualquer outro meio
Envolver-se no mesmo negócio, semelhante ou substancialmente competitivo que Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) . Liuchengquan, Chenjian
2. Por exemplo, quaisquer oportunidades de negócios obtidas por mim / a empresa e outras empresas sob meu controle real são diferentes daquelas obtidas pela nuvem Cathay Pacific, Liu Jing, Su
Se houver concorrência ou possível concorrência no negócio principal do grupo e suas subsidiárias, eu / nossa empresa mudará para Taige yunchuang
Outras empresas que evitarem o seu controlo real notificarão imediatamente Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Livre de interbancos Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) ; Ao mesmo tempo, eu / a empresa e outras empresas realmente controladas por mim / a empresa adotará métodos como, mas não limitado a, parar a operação do negócio concorrente, incluindo o negócio concorrente em Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Formar concorrência horizontal ou potencial concorrência horizontal para garantir que Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Os benefícios não serão prejudicados. Lin, Hu Ying e Chen
3. Eu / nós não usaremos as informações que eu / nós sabemos sobre Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) e suas empresas subordinadas, Qiulin
Ajudar qualquer terceiro a se envolver, participar ou investir em negócios ou projetos que competem com Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) .
4. Se eu / a empresa violar os compromissos acima, todos os lucros relevantes obtidos assim pertencerão à Cathay Pacific
Propriedade do grupo; Se Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Compensar Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) outros accionistas de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) .
1. I / a empresa e I / a empresa
Outras empresas, empresas ou outras organizações econômicas sob o controle real da indústria minimizarão e padronizarão sua cooperação com Liu Shengquan e Chen Jian
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Fácil; Ao realizar transações de partes relacionadas necessárias e inevitáveis, eu / a empresa e eu / qiantaige yunchuang
Outras empresas, empresas ou outras organizações econômicas realmente controladas pela empresa seguirão a consulta de gestão empresarial original orientada para o mercado
A Shaohe rege, conduz a operação justa a preço justo, e realiza o processo de tomada de decisão de transações conectadas (o processo de conclusão da transação com contratos limitados, executando a obrigação de divulgação de informações e manipulando os procedimentos de aprovação relevantes de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e consultando os estatutos da sociedade e o sistema de tomada de decisão de transações conectadas que cumpriram os três padrões de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
A carta de compromisso é susceptível de prejudicar os direitos e interesses legítimos de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) . Liushibing, Jiangshi
2. Eu / a empresa prometo não usar o status de acionista de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Direitos legais e interesses de outros acionistas do grupo. Qiulin
3. Eu / a empresa colocará um fim a todos os atos de ocupação ilegal Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Em qualquer caso, Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) e suas empresas subordinadas não são obrigadas a relatar a mim / a empresa ou a mim / a empresa
Desempenho dos números bancários de partes relacionadas no conteúdo do compromisso
Fornecer qualquer forma de garantia ou apoio financeiro a outras empresas investidas ou controladas pela empresa.
4. Se eu / a empresa violar os compromissos acima, eu / a empresa irá compensar no tempo e na íntegra
A outros accionistas de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Todas as perdas causadas por sua organização econômica.
1. A partir da data de emissão desta carta de compromisso, eu/a empresa cumpriu a obrigação de contribuição para os tempos Taige de acordo com a lei
Não há falsas contribuições de capital, entradas diferidas de capital, retirada de capital, etc., em violação das suas obrigações enquanto accionista
Não existem comportamentos que possam afetar a existência legal da era Taige
Situação;
2. Eu/a empresa detenho legalmente o patrimônio líquido dos tempos Taige e tenho legal e completo
Direito de alienação: não há caso de deter o patrimônio da Taige times em nome de terceiros, e não há caso de confiar outros
Não há participação fiduciária ou participação inativa de ações.
3. Eu/a empresa garanto que todos os acordos ou contratos assinados por mim/a empresa não prejudicam Liu Shengquan e Chen Jian
Termos restritivos para a transferência de ações da Taige times por mim/empresa; Se houver tais termos, eu / Yun, Liu Jing, Su
A empresa notificará Heqian Taige yunchuang da transferência de capital próprio dos tempos Taige de acordo com as disposições de tais contratos ou acordos
Com relação ao objeto ou à outra parte no acordo, ou obter o consentimento da outra parte no contrato ou acordo com relação a tais assuntos. Consultoria em gestão empresarial
Ativos da empresa 4. I / tempos Taige da empresa
