Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) anúncio n.o: 2022064 Gem Co.Ltd(002340)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
3. esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Convener: Conselho de Administração
(2) Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 10:00 am, Junho 6, 2022
Tempo de votação online: 6 de junho de 2022 a 6 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
(3) Moderador: Sr. xukaihua
(4) Local da reunião no local: Gem Co.Ltd(002340) sala de conferências (20 / F, bloco a, edifício Rongchao Binhai, estrada haixiu, distrito de Bao’an, Shenzhen)
(5) Método de detenção: combinação de participação no local e votação em linha
(6) O aviso e documentos relevantes desta reunião foram publicados no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 18 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Para cima. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2. Participação na reunião
93 acionistas votaram no local e online, representando 669670708 ações, representando 139995% do total de ações da companhia listada. Participaram da reunião presencial 8 acionistas e representantes de acionistas, representando 457892704 ações, representando 9,5723% do total de ações da sociedade listada; Um total de 85 acionistas votaram online, representando 211778004 ações, representando 4,4272% do total de ações da empresa listada. Participaram e participaram da votação online 88 acionistas minoritários e agentes autorizados dos acionistas, representando 212008304 ações, representando 4,4321% do total de ações da empresa. Entre eles, 3 acionistas votaram no local, representando 230300 ações, representando 0,0048% do total de ações da empresa listada. 85 acionistas votaram online, representando 211778004 ações, representando 4,4272% do total de ações da empresa listada.
3. em 18 de maio de 2022, a empresa publicou um relatório no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por Gem Co.Ltd(002340) conselheiros independentes (Anúncio nº: 2022057) foi publicado no dia seguinte. Como o cobrador, o Sr. liuzhonghua, diretor independente da empresa, solicitou direitos de voto confiados aos acionistas sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas consideradas na assembleia geral da empresa. Até o final do tempo de solicitação, o Sr. liuzhonghua, um diretor independente, não recebeu a atribuição do direito de voto dos acionistas.
4. Alguns diretores, alguns supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da assembleia geral, e alguns outros gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião in loco da assembleia geral.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e adotou as seguintes propostas por meio de votação aberta no local e votação on-line:
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) 2022 e seu resumo; Resultados das votações: foram aprovadas 664370597 ações, representando 992086% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) ações, representando 0,7914% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 206708193 ações são aprovadas, representando 975000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) ações, representando 2,5000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas relacionados Sr. mu menggang, Sr. Jiangmiao e Sr. Lou Huiyou evitaram votar, e o número de votos evitados é de 832300 ações.
2) A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 foi revista e aprovada; Resultados das votações: foram aprovadas 664370597 ações, representando 992086% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) ações, representando 0,7914% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 206708193 ações são aprovadas, representando 975000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) ações, representando 2,5000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas relacionados Sr. mu menggang, Sr. Jiangmiao e Sr. Lou Huiyou evitaram votar, e o número de votos evitados é de 832300 ações.
3. Foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração da companhia para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 665483613 ações, representando 993748% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4187095 ações, representando 0,6252% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: foram aprovadas 207821209 ações, representando 980250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4187095 ações, representando 1,9750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas relacionados Sr. mu menggang, Sr. Jiangmiao e Sr. Lou Huiyou evitaram votar, e o número de votos evitados é de 832300 ações.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Dai Yi e o advogado chenxiaoxuan do escritório de advocacia Guangdong Junxin emitiram um parecer jurídico sobre a reunião, sustentando que: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da empresa, e as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes, Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Resolutions of the third extraordinary general meeting of shareholders in Gem Co.Ltd(002340) 2022 signed and confirmed by the directors present and stamped with the seal of the board of directors;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Junxin.
É anunciado
Gem Co.Ltd(002340) Conselho de Administração
6 de Junho de 2002
