Código de títulos: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) abreviatura de títulos: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) Anúncio nº: 2022043
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981)
Comunicado sobre deliberações da 29ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) doravante referida como “a empresa” enviou um aviso em forma de e-mail em 31 de maio de 2022 para convocar a 29ª reunião do nono conselho de administração da empresa. A reunião foi realizada na sala de reuniões no 26º andar do edifício Huihong na tarde de 6 de junho de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. O Sr. Yebinghua, diretor, não compareceu à reunião devido à prevenção e controle de epidemias, e autorizou o Sr. Lu Bei a fazer uma resolução por escrito. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen, presidente do conselho de administração e, após deliberação cuidadosa dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções por escrito:
1,A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, o conselho de administração concordou em alterar os estatutos de acordo com o direito das sociedades e a constituição partidária do Partido Comunista da China.
Fica acordado que a proposta seja submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração dos estatutos da Associação (Anúncio nº: 2022044) e dos estatutos da Associação (revisto em junho de 2022) divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e passaram a proposta sobre a formulação do sistema de relatórios do presidente para o conselho de administração (Trial)
A fim de regular a administração da empresa para o desempenho de suas funções estatutárias e poderes e diversas funções e poderes concedidos pelo conselho de administração, e efetivamente exercer seu principal poder de decisão empresarial, de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração, as medidas de gestão do conselho de administração para autorizar a gestão da administração (Trial), e outras regras relevantes, o conselho de administração concordou em formular o Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) .
Para mais detalhes, consulte o Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) presidente do sistema de relatórios para o conselho de administração (Trial) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o orçamento de doação externa do grupo para 2022
A fim de gerenciar o orçamento de doação externa da empresa, em combinação com o arranjo de trabalho de doação, o conselho de administração concordou que o orçamento de doação externa da empresa e de suas subsidiárias para 2022 totalizou 1,5 milhão de yuans.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da estrutura patrimonial das subsidiárias relevantes da empresa
A fim de otimizar ainda mais a alocação de recursos internos e promover a integração e coordenação da cadeia de suprimentos têxtil e vestuário, de acordo com o planejamento estratégico de desenvolvimento futuro da empresa e as necessidades reais de trabalho, o conselho de administração concordou que a empresa iria precificar 100% do capital próprio da subsidiária integral Jiangsu Huihong International Group Tongtai Trade Co., Ltd. (a seguir designada “Huihong Tongtai”), Aumentar o capital da subsidiária integral Jiangsu Huihong International Group Zhongtian Holding Co., Ltd. (doravante denominada “Huihong Zhongtian”). Após a conclusão desta transação, Huihong Tongtai se tornará uma subsidiária integral da Huihong Zhongtian, e a empresa permanecerá o controlador final da Huihong Zhongtian e Huihong Tongtai. Esta transação está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste da estrutura patrimonial das subsidiárias relevantes da empresa (Anúncio nº: 2022045) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à liquidação e anulação das filiais holding
A fim de otimizar ainda mais a estrutura de ativos, melhorar a qualidade e eficiência da operação e melhorar a qualidade do desenvolvimento, o conselho de administração concordou que a empresa iria liquidar e cancelar sua subsidiária holding Jiangsu Huihong Dongjiang Environmental Company Limited(002672) co., Ltd. (doravante referida como “Huihong Dongjiang”). Após a liquidação e cancelamento, a Huihong Dongjiang não será mais incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa e não terá um impacto significativo na operação normal da empresa, status financeiro atual e futuro e resultados operacionais. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos específicos, como liquidação e desregistro, e assinar documentos legais relevantes. Esta transação está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre liquidação e cancelamento de subsidiárias holding (Anúncio nº: 2022046) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) a proposta de realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração concordou que a empresa realizaria a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 22 de junho de 2022. Para mais informações, consulte o aviso sobre a convocação da sessão 2022 do
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Convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas (Anúncio n.º 2022047).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) conselho de administração 7 de junho de 2002
