Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira reunião do sétimo conselho de administração em 6 de junho de 2022.De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outros requisitos relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, em uma atitude séria e responsável, baseada em julgamento objetivo e independente, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e ouvimos as explicações da administração da empresa, Os pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores da empresa na primeira reunião do sétimo conselho de administração são os seguintes:
1. Após revisar os currículos e materiais relevantes do gerente geral, vice-gerente geral e diretor financeiro nomeado nesta reunião, acreditamos que o Sr. Wei Guo, gerente geral nomeado na primeira reunião do sétimo conselho de administração da empresa; Sra. Shixueyan, vice-gerente geral; A Sra. Chang Zheng, diretora financeira, não foi sujeita às circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades ou à punição de ser banida do mercado de valores mobiliários pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o período de proibição não expirou, nem ela foi sujeita a nenhuma punição e punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Shenzhen. Sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e ele / ela tem a capacidade e condições para desempenhar suas funções adequadas ao exercício de suas funções e poderes.
2. Os procedimentos de nomeação, nomeação e aprovação dos quadros superiores empregados nesta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e os métodos e procedimentos de nomeação são legais.
3. Concordamos que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. Weiguo como gerente geral; Sra. Shixueyan é a gerente geral adjunta; A Sra. Chang Zheng é a directora financeira.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração)
Director independente:
Qi Hegang, Hu Jinwei, Zhuyan
7 de Junho de 2022
