Código de títulos: 688170 abreviatura de títulos: Delong laser Anúncio No.: 2022008 Suzhou Delong laser Co., Ltd
Anúncio de demissão e eleição de diretores independentes após o termo do mandato
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Explicação sobre a demissão dos administradores independentes após o termo do seu mandato
A Sra. Panwenjun e o Sr. xuchaohua, diretores independentes da Suzhou Delong laser Co., Ltd. (doravante denominados “a empresa” e “Delong laser”) solicitaram demissão como diretores independentes e membros de comitês especiais relevantes do conselho de administração, de acordo com as disposições das autoridades reguladoras sobre o mandato de diretores independentes, uma vez que foram reconduzidos como diretores independentes da empresa por seis anos. Uma vez que a saída da Sra. Panwenjun e do Sr. xuchaohua no termo de seus mandatos resultará no número de diretores independentes inferior a um terço dos membros do conselho de administração, o conselho de administração da empresa precisa ser reeleito. Os dois diretores independentes continuarão desempenhando suas funções relevantes nos comitês especiais até que os diretores independentes sucessores sejam eleitos na assembleia geral da empresa.
A Sra. Panwenjun e o Sr. xuchaohua foram conscienciosos e diligentes durante seu mandato como diretores independentes da empresa, desempenhando um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos por sua contribuição para a empresa durante seu mandato como diretor independente.
2,Explicação por eleição de directores independentes
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e os estatutos sociais, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa examinou cuidadosamente as qualificações e capacidades de desempenho dos candidatos a diretores independentes a serem eleitos por eleição. Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º conselho de administração, deliberada e aprovada a proposta por eleição de diretores independentes do 4º conselho de administração, concordou que o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. zhuqiaoming e o Sr. lishihong como candidatos a diretores independentes do 4º conselho de administração da empresa (ver apêndice para seus currículos), e o mandato dos diretores independentes eleitos será a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do 4º conselho de administração. Este por eleição precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e será eleito por votação cumulativa.
Se o Sr. zhuqiaoming e o Sr. lishihong forem eleitos como diretores independentes pela assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa planeja concordar em eleger o Sr. zhuqiaoming como membro do comitê de auditoria e do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa
Membros, membros e diretores do comitê de remuneração e avaliação; Eleita o Sr. lishihong como membro da comissão de nomeação e presidente do Quarto Conselho de Administração e membro da comissão de remuneração e avaliação. Seu mandato começa a partir da data em que ele é eleito como diretor independente pela assembleia geral da empresa e termina na data em que o mandato do Quarto Conselho de Administração expira.
Como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, o Sr. zhuqiaoming e o Sr. lishihong só podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação após suas qualificações terem sido arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Xangai.
3,Pareceres independentes expressos por directores independentes
Os diretores independentes acreditam que: revisamos os currículos e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores independentes Sr. zhuqiaoming e Sr. lishihong, e que a formação educacional, experiência de trabalho e capacidade profissional do Sr. zhuqiaoming e Sr. lishihong atendem aos requisitos para as qualificações de diretores independentes de empresas listadas, Nenhuma violação das disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos da Associação foi encontrada. Os candidatos para diretores independentes cumpriram os requisitos de independência. Os procedimentos de nomeação e deliberação dos candidatos a diretores independentes da empresa cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos que o Sr. zhuqiaoming e o Sr. lishihong são candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Suzhou Delong laser Co., Ltd. 7 de junho de 2022
recinto:
O currículo dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração por eleição é o seguinte:
1. O Sr. Zhuqiaoming, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em julho de 1963, com doutorado. Graduou-se na Universidade de Suzhou em dezembro de 2006 com doutorado em tecnologia de aplicativos computacionais. De agosto de 1984 a julho de 2011, ele foi assistente docente do Departamento de Matemática da Universidade de Suzhou, professor e professor associado da escola de engenharia da Universidade de Suzhou, professor e reitor associado da escola de tecnologia da informação da Universidade de Suzhou, reitor da escola de ciência da computação e tecnologia da Universidade de Suzhou e diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de Suzhou; De agosto de 2011 a julho de 2013, serviu como vice-prefeito (cargo temporário) do governo do povo Zhangjiagang; De agosto de 2013 a março de 2021, atuou como vice-ministro executivo do Departamento de Pesquisa em Ciência e Tecnologia da Universidade de Suzhou e diretor do departamento de recursos humanos da Universidade de Suzhou; De abril de 2021 até agora, ele foi professor e supervisor de doutorado da escola de ciência da computação e tecnologia da Universidade de Suzhou.
Até agora, o Sr. zhuqiaoming não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores, não está autorizado a servir como diretor independente da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e não é punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
2. O Sr. lishihong, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1984 com doutorado. Em julho de 2013, graduou-se na Universidade de Pequim com doutorado em direito financeiro internacional. É acadêmico visitante na Universidade de Stanford, Universidade de Taiwan e Universidade Shuren de Hong Kong. De julho de 2013 a julho de 2015, atuou como bolsista de pós-doutorado da East China University of Political Science and Law Shanghai Stock Exchange. De julho de 2015 a junho de 2019, atuou como professor associado e mestre tutor da East China University of Political Science and Law. De julho de 2019 até agora, atuou como professor associado e mestre tutor da East China University of Political Science and Law. De janeiro de 2022 até agora, ele atuou como Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) diretor independente.
Até agora, o Sr. lishihong não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores, não está autorizado a atuar como diretor independente da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e não é punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
