Código dos títulos: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) abreviatura dos títulos: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) anúncio n.o: 2022032 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Convocação: em 6 de junho de 2022, os membros do sétimo conselho de administração da companhia foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021 da Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) empresa (doravante denominada “a empresa”). A fim de garantir a coesão e consistência do trabalho do conselho de administração, esta reunião foi realizada neste dia. Com o consentimento unânime de todos os diretores, foi dispensada a convocação antecipada da reunião.
2. método de convocação: a reunião foi realizada em 6 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa da zona industrial de Xihai, cidade de Beijiao, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong por meio de comunicação combinada no local.
3. comparecimento: havia 9 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 9 diretores que realmente votaram.
4. moderador e participantes não votantes: todos os diretores concordaram que a reunião foi presidida pelo Sr. huangyuhui, o diretor, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião.
5. a convocação e realização desta reunião do conselho de administração cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da empresa.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de eleição do presidente do 7º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
É acordado eleger o Sr. huangyuhui como presidente do sétimo conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração. Ver o apêndice para o currículo do presidente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de eleição dos membros do Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração foi revisada e adotada
É acordado eleger o Sr. huangyuhui, o Sr. qihegang, o Sr. Zhuyan e o Sr. Liyao como membros do Comitê de Estratégia e Investimento do sétimo conselho de administração da empresa, do qual o Sr. huangyuhui servirá como convocador por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração. Ver o apêndice para o currículo dos membros do Comitê de Estratégia e Investimento.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de eleição dos membros do comitê de auditoria do conselho de administração foi revisada e adotada
É acordado eleger o Sr. Hu Jinwei, o Sr. Gu Chong e o Sr. Qi Hegang como membros do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração da empresa, da qual o Sr. Hu Jinwei atua como convocador, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração. Ver o apêndice para o currículo dos membros do comitê de auditoria.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de eleição dos membros da comissão de nomeação do conselho de administração foi revista e adotada
É acordado eleger o Sr. Zhu Yan, o Sr. Qi Hegang e a Sra. Li Zhen como membros do comitê de nomeação do sétimo conselho de administração da empresa, da qual o Sr. Zhu Yan serve como convocador, com um mandato de três anos, começando a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração e terminando na data de expiração deste conselho de administração. Ver o apêndice para o currículo dos membros da comissão de nomeação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração foi revista e aprovada
É acordado eleger o Sr. qihegang, o Sr. Hu Jinwei e o Sr. wangpengfei como membros do comitê de remuneração e avaliação do sétimo conselho de administração da empresa, da qual o Sr. Qi Hegang serve como convocador, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração. Ver o apêndice para o currículo dos membros da comissão de remuneração e avaliação. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi revisada e aprovada
Fica acordado nomear o Sr. Wei Guo como gerente geral da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração e terminando na data de expiração do atual conselho de administração. Consulte o anexo para o currículo do gerente geral.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres independentes de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração divulgados no.
7. A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foi revisada e aprovada
É acordado nomear a Sra. shixueyan como gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do conselho de administração. Consulte o anexo para o currículo do vice-gerente geral.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres independentes de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração divulgados no.
8. A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa foi revisada e aprovada
É acordado nomear a Sra. Chang Zheng como diretora financeira da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do conselho de administração. Consulte o anexo para o currículo do CFO.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres independentes de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração divulgados no.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) board of directors June 7, 2022 Anexo:
1. O Sr. huangyuhui, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é um candidato de doutorado, economista sênior, engenheiro sênior e construtor de primeira classe. De janeiro de 1999 a fevereiro de 2005, serviu como diretor e gerente geral adjunto de Longxin Construction Group Co., Ltd. e gerente da filial de Pequim diretamente sob Nantong Third Construction Co., Ltd; De março de 2005 a setembro de 2012, atuou como diretor, gerente geral adjunto e presidente da nona filial da Longxin Construction Group Co., Ltd; De setembro de 2007 a setembro de 2012, serviu como presidente da Nantong Yucheng Construction Co., Ltd; De maio de 2010 a fevereiro de 2013, atuou como gerente geral e representante legal da Longxin Investment Co., Ltd; De outubro de 2012 a abril de 2015, serviu como vice-presidente executivo e gerente geral de Jiangsu Nantong três Construction Group Co., Ltd; De abril de 2015 a abril de 2016, serviu como presidente e gerente geral de Jiangsu Nantong três Construction Group Co., Ltd; Desde dezembro de 2015, ele serviu como presidente e representante legal da Nantong Sanjian Holding Co., Ltd; De abril de 2016 a abril de 2019, serviu como presidente e gerente geral de Jiangsu Nantong três Construction Group Co., Ltd; De abril de 2019 até agora, ele serviu como presidente da Jiangsu Nantong três Construction Group Co., Ltd; Ele é o presidente da empresa desde maio de 2019.
Até a data de divulgação, o Sr. huangyuhui deteve indiretamente 165707 milhões de ações da empresa, era a pessoa jurídica e presidente da Nantong Sanjian Holding Co., Ltd., um acionista que detinha mais de 5% das ações da empresa e era um dos controladores reais da empresa. O Sr. huangyuhui não tem relação com outros diretores e supervisores candidatos atuais e atuais; Não há associação com outros gerentes seniores atuais. Não existe nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não houve penalidade administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas três ou mais vezes nos últimos três anos, ou arquivamento de casos e investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou arquivamento e investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após investigação, não é objeto de responsabilidade por violação de fé ou objeto de punição por violação de fé, e não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
2. A Sra. Lizhen, nascida em 1985, é chinesa sem residência permanente no exterior e é pós-graduada. De julho de 2010 a janeiro de 2012, atuou como gerente de negócios do departamento de banco de investimento da Ping An Securities Co., Ltd; De janeiro de 2012 a maio de 2014, atuou como diretor sênior de negócios do departamento de banco de investimento da Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ; De junho de 2014 a dezembro de 2018, atuou como vice-presidente e vice-presidente sênior do China Securities Co.Ltd(601066) departamento bancário de investimento; De outubro de 2018 a novembro de 2021, atuou como vice-presidente da Nantong Sanjian Holding Co., Ltd; De abril de 2019 a novembro de 2021, atuou como diretor da Nantong Sanjian Holding Co., Ltd; De janeiro de 2021 até agora, ele atuou como diretor executivo da Shanghai Zhengda Real Estate Co., Ltd; É diretor da empresa desde novembro de 2021.
A partir da data de divulgação, a Sra. Lizhen não detinha quaisquer ações da empresa, nem foi proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC juntamente com outros diretores e supervisores atuais da empresa; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não houve penalidade administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas três ou mais vezes nos últimos três anos, ou arquivamento de casos e investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou arquivamento e investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após investigação, não é objeto de responsabilidade por violação de fé ou objeto de punição por violação de fé, e não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
3. Sr. Guchong, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, contador sênior. De agosto de 1998 a dezembro de 2001, trabalhou como contador do Departamento Financeiro da empresa do grupo Jiangsu Haifeng, e de janeiro de 2002 a setembro de 2005, trabalhou como Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) haimen contabilidade e liquidação; De outubro de 2005 a janeiro de 2009, trabalhou como auditor de contadores públicos certificados Nantong Hongda; De fevereiro de 2009 a janeiro de 2014, serviu como vice-gerente executivo do Departamento Financeiro de Jiangsu Nantong três Construction Group Co., Ltd; De fevereiro de 2014 a março de 2019, atuou como gerente do departamento financeiro de Jiangsu Nantong Third Construction Group Co., Ltd; De abril de 2019 a novembro de 2021, atuou como diretor financeiro da Nantong três Construction Holdings Co., Ltd; De dezembro de 2021 até agora, ele serviu como assistente do presidente da Nantong Sanjian Holding Co., Ltd; É diretor da empresa desde novembro de 2021.
O atual acionista da empresa, Nantong Sanjian Holding Co., Ltd., que detém mais de 5% das ações, não tem relação com outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existe nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não houve penalidade administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas três ou mais vezes nos últimos três anos, ou arquivamento de casos e investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou arquivamento e investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após investigação, não é objeto de responsabilidade por violação de fé ou objeto de punição por violação de fé, e não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
4. O Sr. wangpengfei, nascido em 1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é um candidato a mestre, um construtor de primeira classe e um engenheiro sênior. De julho de 2002 a dezembro de 2006, sucessivamente atuou como técnico e diretor técnico da nona filial do Longxin Construction Group Co., Ltd; De janeiro de 2007 a dezembro de 2011, atuou como gerente de projeto da nona filial da Longxin Construction Group Co., Ltd; De janeiro de 2012 a dezembro de 2016, atuou como gerente da filial Nantong da filial nº 9 da Longxin Construction Group Co., Ltd; De janeiro de 2017 a fevereiro de 2020, atuou como Gerente Regional Sul da empresa de contratação geral da Jiangsu Nantong Third Construction Group Co., Ltd; De março de 2020 até agora, ele foi o gerente geral da empresa de contratação geral da Jiangsu Nantong Third Construction Group Co., Ltd; De fevereiro de 2021 até agora, ele serviu como vice-presidente e presidente da divisão de negócios de produtos da Jiangsu Nantong três Construction Group Co., Ltd; É diretor da empresa desde novembro de 2021.
Até a data de divulgação, o Sr. wangpengfei não possuía nenhuma ação da empresa e não tinha relação com outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existe nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não houve penalidade administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas três ou mais vezes nos últimos três anos, ou arquivamento de casos e investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou arquivamento e investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após investigação, não é objeto de responsabilidade por violação de fé ou objeto de punição por violação de fé, e não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
5. O Sr. Liyao, nascido em 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é um estudante de pós-graduação. De julho de 1986 a agosto de 1988, trabalhou no escritório de engenharia chefe da Comissão de Construção de Nanchang; De setembro de 1989 a junho de 1993, trabalhou na província de Jiangxi, um projeto de empréstimo rodoviário do banco mundial
