Código de títulos: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) abreviatura de títulos: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) Anúncio nº: 2022031
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não houve resolução nesta assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 do dia 6 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Horário: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; Através de Shenzhen
O horário específico para a votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa de valores é a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 6 de junho de 2022.
2. A reunião foi realizada no escritório de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) .
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. huangyuhui, presidente do conselho.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da empresa.
2,Participação na reunião
1. Acionistas presentes
Um total de 7 acionistas (incluindo representantes autorizados dos acionistas) participaram da reunião presencial e votação on-line, e o número de ações com direito a voto representadas foi de 11447609, representando 456781% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
(1) Participaram da assembleia presencial 5 acionistas (incluindo representantes autorizados dos acionistas), sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 77636609, representando 309783% do total de ações com direito a voto da companhia;
(2) De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa após a votação on-line desta reunião, houve 2 Acionistas (incluindo representantes autorizados dos acionistas) participando da votação on-line, e o número de ações com voto representado foi 36840000, representando 146998% do total de ações com voto da empresa. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Houve 2 acionistas minoritários votando no local e online, representando 2106909 ações, representando 0,8407% do total de ações da empresa listada. Dos quais:
(1) Um acionista minoritário passou na votação in loco, representando 2066909 ações, representando 0,8247% do total de ações da sociedade cotada.
(2) Um acionista minoritário votou pela Internet, representando 40000 ações, representando 0,0160% do total de ações da sociedade listada.
2. Os diretores, supervisores, a gerência sênior da empresa e os advogados do escritório de advocacia Beijing Tianchi Juntai contratados pela empresa participaram e testemunharam a reunião de acionistas.
3,Deliberação e votação das propostas
A Assembleia Geral delibera e vota sobre a proposta combinando votação in loco e votação on-line. Após a votação dos acionistas (incluindo os representantes autorizados dos acionistas) participantes da assembleia, foram formadas as seguintes deliberações:
(I) analisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(II) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(III) analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(IV) analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(VI) a proposta relativa à renovação da nomeação das empresas de contabilidade foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(VII) a proposta de previsão do valor da garantia em 2022 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(VIII) a proposta de candidatura à linha de crédito global bancária em 2022 foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(IX) a proposta relativa à utilização de fundos próprios para investimento em valores mobiliários foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(x) a proposta relativa à utilização de fundos próprios para a realização de operações de negociação de derivados cambiais foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(11) A proposta relativa à utilização de fundos próprios para a compra de produtos financeiros bancários foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 11447609 ações, representando 100% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2106909 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado
(12) A proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa foi revista e aprovada
12.01 a “eleição do Sr. huangyuhui como diretor não independente do sétimo conselho de administração” foi revisada e aprovada
Votação: número de ações aprovadas: 77636609, representando 678188% do total de ações votantes presentes na assembleia.
Votação de pequenos e médios investidores: número de ações acordado: 2066909, representando 981015% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
Resultados das votações: o número de votos afirmativos ficou em primeiro lugar e a proporção afirmativa ultrapassou 50%, sendo eleito o candidato.
12.02 a “eleição do Sr. Guchong como diretor não independente do 7º conselho de administração” foi revisada e aprovada
Votação: número de ações aprovadas: 77636609, representando 678188% do total de ações votantes presentes na assembleia.
Votação de pequenos e médios investidores: número de ações acordado: 2066909, representando 981015% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
Resultados das votações: o número de votos afirmativos ficou em primeiro lugar e a proporção afirmativa ultrapassou 50%, sendo eleito o candidato.
12.03 a “eleição do Sr. wangpengfei como diretor não independente da 7ª diretoria” foi revisada e aprovada
Votação: número de ações aprovadas: 77636609, representando 678188% do total de ações votantes presentes na assembleia.
Votação de pequenos e médios investidores: acordo de ações
