Código dos títulos: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) abreviatura dos títulos: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) anúncio n.o: 2022025 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) empresa (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 6 de junho de 2022 na sala de conferências do terceiro andar da empresa por meio de votação in loco combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores sob a forma de entrega pessoal e e-mail em 28 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. chenmeng, presidente da empresa, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos e os estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia legais e efetivas.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, das regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas departamentais e documentos normativos, o conselho de administração, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relacionados da sociedade, considera que a empresa cumpre as qualificações e condições para a oferta não pública de ações.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de oferta não pública de ações da Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 foi revisada e aprovada item a item
(1) Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de oferta não pública são as ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Método e hora de emissão
Esta oferta é na forma de oferta não pública a objetos específicos. A empresa emitirá em um momento apropriado dentro do período de validade dos documentos de aprovação aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
O objeto emissor da oferta não pública é Sichuan yumingyao new energy Co., Ltd. (doravante referida como “Sichuan yumingyao”), que subscreve as ações da oferta não pública em dinheiro. Sichuan yumingyao foi estabelecido por um curto período de tempo, e o montante de capital envolvido nesta oferta é grande. No futuro, se o controlador real permanecer inalterado, e apenas o capital social e taxa de contribuição mudar, não constituirá uma mudança no esquema de oferta não pública devido à mudança de objetos de subscrição.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão da oferta não pública é de 9,95 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o preço base de emissão da oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
Em 19 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa analisou e aprovou o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021, e decidiu que essa distribuição de lucros seria baseada em 217730187 ações do capital social total da empresa antes da implementação do plano, com um dividendo em caixa de RMB 0,045 (imposto incluído) por ação, e um total de RMB 9797858415 (imposto incluído) em dividendos em caixa.
Se o plano de distribuição de lucros 2021 for implementado, o preço da oferta não pública será ajustado de acordo com a fórmula acima, e o preço ajustado é de 9,91 yuan / ação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública não excede 65319056 ações (incluindo este número) e não excede 30% do capital social total antes desta oferta. O número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC, todas elas serão subscritas pela Sichuan yumingyao em dinheiro.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex direitos e ex juros a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou se o capital social total da empresa listada for alterado devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado, etc., o limite máximo do número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade. O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão após a aprovação da emissão pela CSRC, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) Período restrito
As ações subscritas pelos objetos desta emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. Após o final do período restrito de vendas, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai serão aplicáveis.
As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto emissor devido à doação de ações da sociedade, conversão de reserva de capital e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(7) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(8) Disposição dos lucros acumulados
Após a conclusão desta oferta não pública, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta de acordo com o rácio acionário após a conclusão dessa oferta não pública.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(9) Montante dos fundos angariados e dos projectos de investimento
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 649924700 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para complementar o capital de giro.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) Validade da presente resolução de emissão
A resolução desta oferta não pública entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Se as autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a CSRC, tiverem as disposições mais recentes sobre a oferta não pública de ações ou se as condições de mercado tiverem mudado, a assembleia geral de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a proceder aos ajustes correspondentes ao plano de oferta não pública de acordo com as políticas e disposições mais recentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários ou as condições de mercado, exceto para os assuntos que devam ser votados pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A questão ainda precisa ser aprovada pela supervisão e administração do mercado estatais sobre a revisão antimonopolista da concentração de empresas (se necessário) e pela CSRC.
3. A proposta sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
A empresa preparou Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 plano de oferta não pública de ações para esta oferta não pública. Para mais detalhes, consulte o plano de oferta não pública de ações em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações entre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e o plano para esta oferta não pública de ações, acorda-se que a empresa e a Sichuan yumingyao assinem o acordo condicional de subscrição efetiva de ações.
Consulte o anúncio Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) sobre a assinatura do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (Anúncio nº: 2022030) divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados pelas acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos foi revista e adoptada
A fim de garantir a utilização razoável, segura e eficiente dos fundos obtidos a partir da oferta não pública, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade da utilização dos fundos obtidos a partir da oferta não pública de ações em combinação com a situação real da oferta. Ver o relatório de análise de viabilidade de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) sobre a utilização de fundos angariados de acções A de bancos de desenvolvimento não públicos divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Tendo em conta que os fundos angariados anteriores da empresa foram recebidos há mais de cinco anos fiscais, de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriores (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.º 500) e outros requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa não precisa de elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente para esta oferta não pública, e não precisa de contratar uma pessoa com valores mobiliários Uma empresa de contabilidade com qualificações de negócio relacionadas com futuros deve emitir um relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados. Ver o anúncio de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) .
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de oferta não pública de ações da empresa em 2022 envolvendo transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada. De acordo com o plano de oferta não pública da empresa, a empresa planeja emitir no máximo 65319056 RMB ações ordinárias (incluindo este número, não mais de 30% do capital social total da empresa antes dessa oferta) para o yumingyao de Sichuan. Antes desta oferta, a Sichuan yumingyao assinou o contrato de transferência de ações em Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) chen Zhongwei, Suichuan Ruizhong Enterprise Management Service Center (sociedade limitada), pangqinying, e obteve 8,50% das ações da empresa detidas pela Suichuan Ruizhong Enterprise Management Service Center (sociedade limitada) e pangqinying através de transferência de contrato. Portanto, a assinatura de Sichuan yumingyao para a oferta não pública da empresa envolve transações de partes relacionadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e consentimento explícito opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. The proposal on Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) non-public Development Bank A-share diluted immediate return and filling measures and commitments of relevant subjects was reviewed and passed
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), etc., A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato em combinação com a situação mais recente, e preparou Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) . Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa, respectivamente, assumiram compromissos relevantes para a implementação prática das medidas de remuneração e retorno da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta sobre o plano de retorno de dividendos de Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
A fim de melhorar e aperfeiçoar ainda mais a política de distribuição de lucros da empresa, estabelecer um mecanismo científico, sustentável e estável de dividendos de caixa, reembolsar ativamente a maioria dos acionistas e orientar os investidores a estabelecer investimento e racionalidade a longo prazo
