Código de títulos: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) abreviatura de títulos: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Anúncio nº: 2022034
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 23 de junho de 2022
Sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai I. Informações básicas da reunião (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de diretores (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação on-line e votação on-line (IV) data da assembleia geral Hora e local
Data e hora: 13:30, 23 de junho de 2022
Local: sala de reunião Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 5, No. 289, Xingdong Road, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Changzhou, sistema de votação de rede da província de Jiangsu (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 23 de junho de 2022
A 23 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Acerca Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Proposta relativa às condições de emissão de acções
2.00 “cerca Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 √”
Proposta relativa à oferta não pública de acções
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 arranjo de lucros acumulados √
2.09 montante de fundos angariados e projectos de investimento √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3 “about Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) non public development √”
Proposta relativa ao plano de acções A
4 “cerca Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Tal como a proposta de assinar o acordo de subscrição condicional de acções
5 “about Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) non public development √”
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados a partir de acções do banco
Proposta de
6. Acerca Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
7. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa às transacções conexas
8 “about Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) non public development √”
Retorno imediato diluído das ações do Banco A e medidas de enchimento e afins
Proposta relativa às autorizações
9 “sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
(20222024) discussão sobre planejamento de retorno de dividendos de acionistas
Caso
10. Proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração e seu mandatário √
Shi tem plena autoridade para lidar com assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações
Proposta adequada
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de eleição de diretores (1) diretores a serem eleitos
11.01 Aviso de nomeação de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa √
Proposta relativa à selecção do pessoal
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 6ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 7 de junho de 2022.
2. Proposta de resolução especial: proposta 2.01-2.10, proposta 3, proposta 9, proposta 10
3. Propostas para contagem independente de votos dos pequenos e médios investidores: proposta 1, proposta 2, proposta 3, proposta 4, proposta 5, proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 9, proposta 11
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) Ver anexo 2 para o método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores através do sistema de votação cumulativa
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022/6/15
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1,Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e cartão de conta de ações; Caso seja confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação válido e a procuração do acionista.
2,O accionista da pessoa colectiva é representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação pessoal e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador também apresentará seu cartão de identificação pessoal e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3,Todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai após a conclusão da transação em 15 de junho de 2022 podem passar pelos procedimentos de registro para participar da reunião durante o horário de trabalho antes de 22 de junho de 2022. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Para acionistas registrados por fax, deixe seu número de contato para facilitar o contato.
Localização do escritório de registro da conferência: sala de conferências da empresa, No. 289, estrada de Xingdong, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 213013
Tel.: 051988998758 Fax: 051988404914 VI. Outras questões
(I) Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem trazer um original e uma cópia dos certificados pertinentes. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na votação no local serão suportadas por eles mesmos.
(II) todos os acionistas são convidados a assistir o pessoal para registrar a reunião e comparecer à reunião em tempo hábil.
(III) Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas deve seguir o aviso desse dia.
IV) Informações de contacto da empresa
Contacto: Sr. Ju Tel.: 051988998758
Fax: 051988404914 e-mail: [email protected].
É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 23 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Sobre Changzhou Shenli Electric Co., Ltd
Companhia limitada atende aos requisitos de oferta não pública de ações
Proposta relativa às condições das existências
Fale com o Fornecedor Changzhou Shenli Electric Co., Ltd
Oferta não pública de sociedade limitada em 2022
Proposta relativa ao regime de acções A
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas
