Código de títulos: Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) abreviatura de títulos: St Hongtu Anúncio n.o.: pro 2022036 Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122)
Comunicado sobre as resoluções da 8ª reunião intercalar de diretores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) a oitava reunião intercalar do conselho de administração (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sede da empresa por meio de comunicação em 6 de junho de 2022, e o aviso de reunião e materiais relevantes foram enviados por escrito em 2 de junho de 2022. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração, sendo legal e válida.
2,Deliberação da reunião do conselho
Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
I) Proposta relativa à conversão da reserva de capital em capital social das filiais holding
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação)
Consulte o anúncio especial divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes.
(II) resultado de votação da proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Consulte o anúncio especial divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) board of directors 7 de Junho de 2002
