Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) regras de trabalho para o gerente geral
(revisto em junho de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de promover a institucionalização, padronização e cientificidade da operação e gestão de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) empresa (doravante referida como “a empresa”), clarificar as responsabilidades do gerente geral e os procedimentos da reunião do escritório do gerente geral, este regulamento interno é formulado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “o direito das sociedades”) e os estatutos de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) .
Capítulo II Qualificações e procedimentos de nomeação e afastamento do gerente geral
Artigo 2.o A sociedade dispõe de um gerente geral que será nomeado ou demitido pelo conselho de administração. O gerente geral preside a produção diária e operação da empresa, organiza a implementação das resoluções do conselho de administração e é responsável perante o conselho de administração da empresa
Artigo 3º A sociedade dispõe de vários administradores-gerais adjuntos, um diretor financeiro e um secretário do conselho de administração, podendo o gerente-geral propor ao conselho de administração a nomeação ou demissão do gerente-geral adjunto.
Os diretores da empresa podem ser contratados para atuar simultaneamente como gerente geral ou outros gerentes seniores, mas o número total de diretores (se houver) detido pelos diretores e representantes dos trabalhadores que atuam simultaneamente como gerente geral ou outros gerentes seniores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. Artigo 4.o Uma pessoa que se encontre nas circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades e seja proibida de entrar no mercado pela CSRC, e cuja proibição não tenha sido levantada, não pode exercer as funções de director-geral ou de outros dirigentes superiores da sociedade.
Artigo 5º O mandato do gerente geral e do gerente geral adjunto é de três anos, podendo ser reconduzidos consecutivamente.
Artigo 6.o, o gerente geral e o gerente geral adjunto podem demitir-se antes do termo do seu mandato. Os procedimentos e medidas específicas para a renúncia do gerente geral e do gerente geral adjunto serão estipulados no contrato de trabalho entre o gerente geral, o gerente geral adjunto e a empresa.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades do gestor geral
Artigo 7.o O gestor geral exerce as seguintes funções e poderes:
(I) encarregar-se da produção, operação e gestão da empresa, organizar a implementação das resoluções do conselho de administração e reportar ao conselho de administração; (II) organizar a implementação do plano de negócios anual e plano de investimento da empresa;
(III) elaborar o plano de configuração da organização de gestão interna da empresa;
(IV) elaborar o sistema básico de gestão da empresa;
(V) formular regras e regulamentos específicos da empresa;
(VI) propor ao conselho de administração a nomeação ou destituição do vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa;
VII) Decidir sobre a nomeação ou o despedimento de pessoal de direcção que não seja aquele que deva ser decidido pelo Conselho de Administração;
(VIII) com a premissa de cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, outros documentos normativos e os estatutos sociais, aprovar o investimento estrangeiro que atenda às seguintes condições:
O montante total do investimento estrangeiro em cada exercício fiscal não deve exceder 10% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa, devendo os projetos de investimento específicos satisfazer simultaneamente as seguintes condições: 1. O montante total dos ativos envolvidos em um único projeto de investimento (se houver valor contábil e valor de avaliação, o maior será considerado como dados de cálculo) não deve exceder 3% do ativo total auditado mais recente da empresa; 2. O montante/montante da transação de um único projeto de investimento (incluindo as dívidas e despesas realizadas) não deve exceder 3% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. O conselho de administração da sociedade pode, no âmbito de sua autoridade de aprovação, autorizar especialmente a assembleia geral ou o gerente geral a realizar outros investimentos.
(IX) com a premissa de cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, outros documentos normativos e os estatutos sociais, aprovar a aquisição ou venda de ativos (excluindo a compra de matérias-primas, combustíveis e energia, e a venda de produtos, commodities e outros ativos relacionados à operação diária) que satisfaçam as seguintes condições:
O valor total em cada exercício fiscal não deve exceder 10% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, e o projeto específico de aquisição ou venda deve atender às seguintes condições ao mesmo tempo: 1. O valor total dos ativos envolvidos em um único projeto (se houver valor contábil e valor de avaliação, o maior será considerado como dados de cálculo) não deve exceder 3% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa; 2. O montante de um único montante de projeto/transação (incluindo as dívidas e despesas realizadas) não deve exceder 3% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
(x) com a premissa de cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, outros documentos normativos e os estatutos sociais, aprovar transações com partes relacionadas que atendam às seguintes condições:
1. A empresa pretende entrar em uma transação conectada com uma pessoa física conectada com um valor de transação inferior a 300000 yuans (exceto para a garantia fornecida pela empresa, e a empresa não deve fornecer direta ou indiretamente empréstimos a diretores, supervisores e gerentes seniores);
2. A empresa planeja realizar uma transação relacionada com uma pessoa coletiva relacionada cujo valor da transação seja inferior a 3 milhões de RMB ou 0,5% do valor absoluto dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa (exceto para a garantia fornecida pela empresa).
(11) Na premissa de cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, outros documentos normativos e os estatutos sociais, o gerente geral tem o direito de exercer o direito de aprovar os contratos de compra, contratos de venda e outros contratos comerciais relacionados à produção diária e operação com o montante sujeito de menos de 10 milhões de yuans.
(12) Outras autoridades autorizadas pelos estatutos ou pelo conselho de administração.
Artigo 8º, o gerente geral ouvirá antecipadamente as opiniões do sindicato e do Congresso dos Trabalhadores quando formular questões relativas aos interesses vitais dos empregados, tais como salários, bem-estar, segurança da produção, proteção do trabalho, seguro de trabalho, demissão (ou demissão) dos empregados da empresa.
Artigo 9º, na premissa do cumprimento das leis, regulamentos e demais documentos normativos aplicáveis, o conselho de administração poderá autorizar a assembleia geral ou o gerente geral a exercer o poder de aprovação sobre outros assuntos relevantes.
Artigo 10.o O director-geral não director participa na reunião do Conselho de Administração sem direito de voto.
Artigo 11.o Se o gerente geral não puder desempenhar as suas funções por algum motivo, tem o direito de nomear um gerente geral adjunto para agir em seu nome.
Artigo 12.o Os serviços relevantes da sociedade são geridos por outros gestores superiores designados pelo gerente geral. O gerente geral, os demais gerentes superiores e os chefes de todos os departamentos devem respeitar as disposições legais, regulamentos administrativos e estatutos, e cumprir as obrigações de honestidade, lealdade e diligência.
Capítulo IV Reunião de direcção geral
O artigo 13.º a assembleia de administração geral refere-se à reunião de operação e gestão em que o gerente geral, a fim de resolver problemas importantes nas atividades de produção, operação e gestão da empresa, convoca o secretário do conselho de administração, o vice-gerente geral, o responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores para estudar conjuntamente, de modo a garantir que o gerente geral tome decisões científicas e razoáveis e minimize o risco de tomada de decisão.
Artigo 14.º A assembleia geral da administração geral será realizada irregularmente de acordo com as necessidades comerciais da sociedade. Todavia, em caso de uma das seguintes circunstâncias, realizar-se-á imediatamente uma reunião de funções do director-geral:
(I) proposta pelo presidente;
II) Quando o gerente geral o considerar necessário;
(III) quando ocorre uma emergência.
Artigo 15.o o âmbito de discussão da assembleia geral:
(I) estudar e organizar a implementação do plano de negócios anual da empresa, plano de desenvolvimento, investimento de capital, grandes projetos de transformação tecnológica, orçamento financeiro, contas financeiras finais, etc., decididas pelo conselho de administração, bem como as questões relevantes que precisam ser resolvidas pela resolução do conselho de administração;
(II) estudar e decidir sobre as principais questões da operação e gestão diária da empresa;
(III) estudar e elaborar o plano de configuração da organização de gestão interna da empresa;
(IV) estudar e elaborar o sistema básico de gestão da empresa;
(V) estudar e formular regras e regulamentos específicos de gestão da empresa;
(VI) estudar e decidir sobre os principais gastos financeiros da empresa dentro do limite autorizado pelo conselho de administração, incluindo investimento estrangeiro, compra ou venda de ativos, transações com partes relacionadas, etc;
(VII) estudar e decidir sobre outros assuntos no âmbito da autoridade concedida pelo conselho de administração;
VIII) Questões consideradas necessárias pelo presidente e pelo gerente geral para a realização de uma reunião de escritório.
Artigo 16.o O director-geral preside à reunião de gabinete do director-geral e formula pareceres de orientação; Se, por algum motivo, o gerente geral não puder presidir à reunião, poderá designar um gerente geral adjunto para presidir à reunião.
O pessoal que participa na reunião do gabinete do gerente geral inclui o gerente geral, o secretário do conselho de administração, o gerente geral adjunto e o responsável pelas finanças. Se necessário, o gerente geral pode convidar o presidente para participar. Os chefes dos departamentos de operação e gestão estabelecidos pela empresa também podem participar da reunião como delegados sem direito de voto, de acordo com os tópicos e discussões da reunião do gerente geral.
Artigo 18.o, o gerente geral designará uma pessoa especial encarregada da recolha dos temas, da notificação das reuniões, da realização dos assuntos das reuniões, das actas das reuniões, etc. Para as principais questões estudadas na assembleia geral do gerente geral, se necessário, a resolução da assembleia será feita e implementada após assinatura e emissão pelo gerente geral. As deliberações e/ou registros da assembleia geral do gerente geral são geralmente mantidos por dez anos.
Capítulo V Sistema de informação do gestor geral
Artigo 19.o, o gerente geral deve apresentar regularmente os relatórios de negócios da empresa ao conselho de administração e ao conselho de supervisores e aceitar conscientemente a supervisão e inspeção do conselho de administração e do conselho de supervisores. Quando o conselho de administração ou o conselho de supervisores o considerarem necessário, o gerente geral comunicará o seu trabalho conforme exigido pelo conselho de administração ou pelo conselho de supervisores após recepção da notificação.
Artigo 20, o gerente geral informará ao conselho de administração ou ao conselho de supervisores, de acordo com as exigências do conselho de administração ou do conselho de supervisores, sobre a assinatura, execução, utilização de fundos e lucros e perdas dos principais contratos da empresa.
Artigo 21.º, quando o conselho de administração e o conselho de supervisores não estiverem em sessão, o gerente geral informará regularmente o presidente sobre o trabalho diário da produção e operação e operação de ativos da empresa. O conteúdo do relatório inclui, mas não se limita a: a implementação do plano anual da empresa, problemas e contramedidas na produção e operação, a assinatura e implementação dos principais contratos da empresa, a utilização de fundos, lucros e perdas, o andamento de grandes projetos de investimento, a implementação das resoluções do conselho de administração da empresa, etc. Sob a condição de garantir a autenticidade do conteúdo do relatório, o relatório pode ser feito por escrito ou oral, e os principais assuntos devem ser comunicados por escrito.
Artigo 22.º, em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, o gerente geral ou outros gerentes superiores devem informar atempadamente o conselho de administração, explicar integralmente as razões e o impacto sobre a empresa e solicitar ao conselho de administração que cumpra a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições pertinentes: (I) Perspectivas de desenvolvimento da indústria da empresa, políticas industriais nacionais, políticas fiscais, modelo de negócios, estrutura do produto, principais matérias-primas e preços dos produtos Grandes mudanças no ambiente interno e externo de produção e operação dos principais clientes e fornecedores;
(II) Espera-se que o desempenho operacional da empresa sofra perdas, transforme perdas em lucros ou altere significativamente em termos homólogos, ou que exista uma grande diferença entre o desempenho operacional real da empresa e a previsão de desempenho divulgada;
(III) outros assuntos que possam ter um grande impacto na produção, operação e situação financeira da empresa ou prejudicar os interesses da empresa. Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 23, em caso de inconsistência entre as disposições destas normas e leis, regulamentos administrativos, documentos normativos ou estatutos sociais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos relevantes.
Artigo 24º, as regras de execução entrarão em vigor e entrarão em vigor a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração, e o mesmo se aplicará às alterações.
Artigo 25.o As regras de execução serão interpretadas pelo Conselho de Administração.
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 2022 Junho
