Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) directores independentes
Aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
E opiniões independentes
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) , Os pareceres independentes são os seguintes:
1,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a adição da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
1. Como um diretor independente da empresa, de acordo com as informações relevantes fornecidas pela empresa sobre a adição de estimativas diárias de transações conectadas em 2022, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, os padrões de governança corporativa de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) De acordo com regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, acreditamos que:
O objetivo de adicionar transações diárias de partes relacionadas é atender às necessidades de produção e operação. A empresa fez uma estimativa razoável das transações diárias de partes relacionadas, e o preço da transação é determinado de acordo com o preço justo de mercado. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados, o que não afetará a independência da empresa. Com base em nosso próprio julgamento independente, concordamos em submeter ao terceiro conselho de administração da empresa para deliberação a questão da adição da empresa do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022.
2. Como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relativos à adição do valor diário estimado relacionado em 2022 considerado na 14ª reunião do terceiro conselho de administração da seguinte forma:
A adição da quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas pela empresa em 2022 atende às necessidades reais da empresa. As transações de partes relacionadas com partes relacionadas seguirão preços e condições de mercado justos, não afetarão a independência da empresa e não prejudicarão os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O terceiro conselho de administração da empresa analisou e aprovou a adição da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022. Os diretores conectados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Associação.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a directores independentes
1. Após a revisão dos currículos pessoais dos candidatos a diretores independentes, não há circunstância de eles não estarem autorizados a atuar como diretores da sociedade, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, nem há circunstância de a CSRC ter tomado medidas para proibi-los de entrar no mercado de valores mobiliários;
2. Os candidatos a diretores independentes têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes da empresa e são competentes para trabalhos relevantes;
3. Os procedimentos de nomeação para candidatos a diretores independentes estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
Com base no exposto acima, concordamos que o conselho de administração nomeará o Sr. Li Xiongwei como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa e submeterá o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O mandato será a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) diretores independentes: Zeng Jianghong, Zhao Hui, Zhu Yuan 7 de junho de 2022
