Código de títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura de títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Anúncio nº: 2022019
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem qualquer falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Hora de convocação da assembleia geral de acionistas: 14h30 de terça-feira, 28 de junho de 2022
2. lugar da reunião dos acionistas: sala de conferências da filial de Shenzhen, 10/F, construção a, edifício da comunicação de Guoren, No. 5, estrada de Keji Zhongsan, distrito central, Nanshan High Tech Park, Shenzhen
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: Conselho de Administração
(III) declaração sobre a legalidade e cumprimento da convocação da assembleia: a 14ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos da assembleia geral de acionistas relevantes.
IV) Hora de reunião
1. Horário de reunião no local: 14:30 da terça-feira, 28 de junho de 2022
2. Tempo de votação online: 28 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022.
(V) data de registro patrimonial da reunião: 21 de junho de 2022 (terça-feira)
(VI) método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de Internet. Para o mesmo direito de voto, apenas um deles pode ser selecionado para votação. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
(VII) Participantes
1. Até o final da tarde de 21 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Qualquer accionista que, por qualquer motivo, não possa comparecer à reunião pode confiar um mandatário para participar na reunião e participar na votação mediante autorização escrita (ver anexo II), não devendo o mandatário ser accionista da sociedade.
Nota especial: os acionistas da empresa, Jierong Technology Group Co., Ltd., Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd., e o Sr. Kang Kai, vice-gerente geral do conselho, precisam evitar votar sobre as propostas 6 e 7 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) ; Os objetos de incentivo (acionistas) e outros acionistas relacionados envolvidos na proposta 8 precisam evitar a votação da proposta 8; Os accionistas que desistirem não aceitarão a atribuição de voto a outros accionistas.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) lugar da reunião: sala de conferências da filial de Jierong Shenzhen, andar 10, edifício a, edifício da comunicação de Guoren, No. 5, estrada de Keji Zhongsan, distrito central, Nanshan High Tech Park, Shenzhen
(IX) a empresa emitirá um anúncio imediato sobre esta assembleia geral de acionistas em 22 de junho de 2022.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
Observações do código da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 adicionar a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 √
7.00 Seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores a serem adquiridos √
8.00 o terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas de 2018 não atingiu √
Condições e cancelamento de recompra de todas as ações restritas concedidas mas não desbloqueadas
9.00 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
10.00 alterar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
11.00 alterar o regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 revisar o sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
13.00 rever o sistema de garantia externa √
14.00 revisar o sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas √
15.00 revisar o sistema de gestão de relações com investidores √
16.00 revisar o sistema de diretores independentes √
17.00 eleição do Sr. Li Xiongwei como diretor independente do terceiro conselho de administração √
18.00 eleição da Sra. Chen Zheng como diretora não independente do terceiro conselho de administração √
2. As propostas 1, 3 a 6 e 8 a 18 supramencionadas foram analisadas e aprovadas na 12ª, 13ª e 14ª reuniões do terceiro conselho de administração, respectivamente; As propostas 2 a 5 e 8 foram deliberadas e aprovadas na oitava reunião do terceiro conselho de supervisão; Proposta 7 todos os diretores e supervisores evitam votar e submetem-no diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as informações da empresa no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com em 1 de março de 2022, 28 de abril de 2022 e 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados.
3. As propostas 8 a 11 supracitadas são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral; Se a votação da proposta 8 não for aprovada, o resultado da votação da proposta 9 não entrará em vigor.
4. Esta assembleia geral elege apenas um diretor independente e um diretor não independente, não sendo aplicável o sistema de votação cumulativa; A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
5. As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
6. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Registo da reunião
1. Método de inscrição: o representante legal do acionista da pessoa coletiva presente na reunião deve possuir cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de representante legal, seu próprio cartão de identificação, o certificado de posse de ações (nota de entrega da sociedade de valores mobiliários) e o cartão de conta de valores mobiliários; Se um procurador for confiado para participar da reunião, ele também é obrigado a passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e procuração de pessoa coletiva. Caso um acionista singular compareça pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de depósito de ações (nota de entrega da sociedade de valores mobiliários) e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a um procurador para participar da reunião, também passará pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação e procuração do participante.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (fax ou carta devem ser enviados por fax ou entregues à sede do conselho de administração da sociedade antes das 16:30 horas de 24 de junho de 2022. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de acionistas” na carta, e a carta estará sujeita ao carimbo postal).
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 em 23 de junho de 2022 e 24 de junho de 2022. 3. lugar de registro: sala de conferências da filial de Jierong Shenzhen, andar 10, construção a, edifício da comunicação de Guoren, No. 5, estrada de Keji Zhongsan, distrito central, Nanshan High Tech Park, Shenzhen
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião. (II) Informações de contacto da reunião e outros assuntos
1. Contacto:
(1) Endereço postal: 10 / F, construção a, edifício de comunicação Guoren, No. 5, Keji middle third road, Central District, Nanshan High Tech Park, Shenzhen Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
(2) Código Postal: 518057
(3) Tel.: 075525865968
(4) Fax: 075525865538
(5) Email: [email protected].
(6) Contacto: gongjianfeng
2. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Durante o período de votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento da assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Procedimentos operacionais para votação em linha
É anunciado que os acionistas podem propor a convocação da resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: v. documentos para referência futura)
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Conselho de Administração
June7,2022 apêndice: 1. Processo de operação específico de votação on-line 2. Procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
A assembleia geral de acionistas forneceu aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line, incluindo votação no sistema de negociação e votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), o procedimento de votação em linha é o seguinte:
1,Processo de votação utilizando o sistema de votação
1. Código de votação: 362855
2. Voting abbreviation: Jierong voting
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Se os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta única através do sistema de votação on-line, prevalecerá a primeira votação efetiva. Ou seja, se os acionistas votarem primeiro sobre as propostas específicas relevantes e depois sobre as propostas gerais, prevalecerão as opiniões de voto das propostas específicas relevantes que tenham sido votadas, e as opiniões de voto das propostas gerais prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta geral e depois sobre a proposta específica relevante, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
5. Para a mesma discussão
