Código dos títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura dos títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) anúncio n.o: 2022014 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Resolução da 14ª reunião do 3º Conselho de Administração e anúncio da proposta de mudança de conselheiros independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) doravante referida como “a empresa”) o aviso da 14ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviado por e-mail em 31 de maio de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da filial de Shenzhen da empresa em 6 de junho de 2022 na forma de vídeo no local. A reunião foi presidida pela Sra. Zhaoxiaoqun, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Zhengjie, diretor e gerente geral, Sr. moshangyun, Sra. Zeng Jianghong, diretor independente, Sr. Zhaoohui, diretor independente e MS. Zhu Yuan, diretor independente, participaram e votaram na forma de videoconferência; Todos os supervisores e alguns gerentes seniores participaram na reunião como delegados sem voto. Os procedimentos da reunião devem obedecer às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Adicione a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Em vista das necessidades reais da produção e operação diárias da empresa, a empresa precisa recuperar um montante total de 8 milhões de yuans das partes relacionadas Suzhou Jierong Mold Technology Co., Ltd., Shenzhen Mingyi Medical Technology Co., Ltd., Jierong Technology Group Co., Ltd. (incluindo empresas subordinadas) e outras empresas controladas por seus controladores reais em 2022. Depois de adicionar a quantidade estimada de transações conectadas diárias desta vez, estima-se que a quantidade de transações conectadas relacionadas à produção diária e operação de partes relacionadas da empresa em 2022 aumentará do original 67,73 milhões de yuans para 75,73 milhões de yuans (para detalhes, consulte o relatório da empresa no China Securities Journal, Securities Times e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O seguinte site é o mesmo).
Resultados da revisão: houve 7 votos, 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 votos de retirada. A Sra. zhaoxiaoqun e o Sr. Kang Kai, os diretores relacionados, retiraram-se da votação e aprovaram a votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte a aprovação prévia dos diretores independentes e opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do terceiro conselho de administração publicada no cninfo.com no mesmo dia.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Nomear o Sr. Li Xiongwei como candidato a diretor independente
Recentemente, a empresa recebeu o relatório de demissão da Sra. Zhu Yuan, uma diretora independente. A Sra. Zhu Yuan, diretora independente, solicitou demissão como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa devido ao seu trabalho pessoal. Ao mesmo tempo, demitiu-se do comitê de estratégia, do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Após sua demissão, não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Até a data do anúncio, a Sra. Zhu Yuan não detinha nenhuma ação da empresa. Durante seu mandato como diretora independente da empresa, a Sra. Zhu Yuan cumpriu conscientemente suas funções como diretora independente e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento de alta qualidade da empresa. A empresa e o conselho de administração da empresa expressaram seus sinceros agradecimentos à Sra. Zhu Yuan por seu trabalho durante seu mandato.
Tendo em conta que a renúncia da Sra. Zhu Yuan fará com que o número de diretores independentes da empresa seja inferior a um terço do número de membros do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o pedido de renúncia da Sra. Zhu Yuan entrará em vigor após os novos diretores independentes serem eleitos na assembleia geral da empresa. Antes do novo diretor independente tomar posse, a Sra. Zhu Yuan continuará a desempenhar as funções relevantes do diretor independente e dos membros do comitê especial do conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos; A empresa completará a eleição de diretores independentes o mais rapidamente possível, de acordo com os procedimentos legais.
De acordo com a recomendação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Xiongwei como o candidato para diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa (o currículo do candidato é anexado), eo mandato começa a partir da data de aprovação da assembleia geral da empresa até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Após as questões acima mencionadas serem deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa, o Sr. Li Xiongwei preencherá diretamente as vagas correspondentes no comitê de estratégia, comissão de remuneração e avaliação e comitê de nomeação do conselho de administração causadas pela renúncia da Sra. Zhu Yuan.
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte a aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do terceiro conselho de administração publicada no cninfo.com no mesmo dia.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Revisar uma série de sistemas de governança corporativa
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, após deliberação pelo conselho de administração, Fica acordado alterar os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de gestão da divulgação de informações e outros sistemas. Os pormenores são os seguintes:
(1) Alteração dos estatutos
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e, ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a ser especificamente responsável pelo tratamento da alteração dos estatutos sociais, registro industrial e comercial de alterações e outros assuntos relacionados.
(2) Revisar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(3) Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(4) Revisar o sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Revisar o sistema de gestão de investimentos estrangeiros
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(6) Revisar o sistema externo de gestão das garantias
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(7) Revisar o sistema de tomada de decisões sobre transacções com partes relacionadas
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(8) Revisar o sistema de gestão das relações com investidores
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(9) Revisar o sistema interno de notificação de acontecimentos importantes
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) Revisão do sistema de auditoria interna
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Revisar o sistema de directores independentes
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) Revisar as regras de trabalho do gerente geral
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Revisar as regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Revisar o sistema de gestão dos diretores, supervisores e executivos seniores para a detenção e negociação de ações da empresa
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Revisar o sistema de gestão de informação privilegiada
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto completo do sistema acima mencionado a ser revisado é detalhado no conteúdo relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia, e a tabela de comparação de revisões dos estatutos é detalhada no anúncio sobre Alteração dos estatutos e uma série de sistemas divulgados no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia.
4. Propor a realização da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no mesmo dia no China Securities Journal, securities times e cninfo.com.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É anunciado
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
Lixiongwei, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado, obteve um diploma de bacharel em direito e um mestrado em administração de empresas, e obteve o certificado de qualificação profissional legal emitido pelo Ministério da Justiça da República Popular da China. Atualmente, ele é secretário do conselho de administração da Shugen Internet Co., Ltd. ele trabalhou no escritório geral de assuntos jurídicos do Foxconn Technology Group. Em julho de 2009, ele entrou para Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) como diretor jurídico. De maio de 2015 a janeiro de 2018, ele atuou como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .
O Sr. Li Xiongwei não detém quaisquer ações da empresa e obteve o certificado de qualificação de diretor independente; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstância de não poder ser nomeado um director independente; Não há circunstância de que o direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições o proíbam de servir como diretor de uma empresa listada; Não tenha sido arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; De acordo com a consulta da empresa sobre o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Li Xiongwei não é um executor desonesto; Sua qualificação atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, as regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
