Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora: 14:30 da segunda-feira, 6 de junho de 2022;
2. local de encontro: 27 / F, Huangting V Hotel, Huanggang centro de negócios, No. 2028, Jintian Road, Futian District, Shenzhen; 3. Método de retenção: a combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador da reunião: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 9 o conselho de administração;
5. Moderador: Sr. chenxiaohai, vice-presidente.
A empresa divulgou o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 202247) nos tempos de títulos, Hong Kong Ta Kung Pao e HTTP / / www.cninfo.com em 19 de maio de 2022. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras de listagem e os estatutos da sociedade.
2,Participação na reunião
1. Presença geral:
Um total de 16 acionistas e seus representantes participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas (um acionista detém ações e ações B da companhia e vota separadamente), representando 587260215 ações com direito a voto, representando 499996% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão 7 acionistas e agentes acionários A, representando 470754535 ações com direito a voto, representando 505485% do total de ações com direito a voto da empresa. São 10 acionistas de ações B e seus representantes, representando 1165505680 ações com direito a voto, representando 478984% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Participação em reuniões no local:
Um total de 12 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas (um acionista detém ações e ações B da empresa e vota separadamente), representando 587138615 ações com direito a voto, representando 499893% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão 3 acionistas e agentes acionários A, representando 470632935 ações com direito a voto, representando 505354% do total de ações com direito a voto da empresa. São 10 acionistas de ações B e seus representantes, representando 1165505680 ações com direito a voto, representando 478984% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Votação online:
Quatro acionistas votaram pela Internet, representando 121600 ações com direito a voto, representando 0,0104% do total de ações com direito a voto da empresa. Há 4 acionistas A votando pela Internet, representando 121600 ações com direito a voto, representando 0,0131% do total de ações A votantes da companhia; Há 0 acionistas B votando pela Internet, representando 0 ações com direito a voto, representando 0% do total de ações B votantes da empresa.
4. Outras pessoas presentes e presentes na assembleia de acionistas incluem alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
1. A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar a proposta. A Proposta 1 é uma resolução ordinária, adotada por mais da metade do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Os resultados de votação da reunião são os seguintes: proposta 1.00 votação geral sobre a proposta de adição de diretores:
1.01. Candidato: adicionar o Sr. Shi Ligong como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 587139617
1.02. Candidato: adicione o Sr. zhangxiaoyu como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 587139616
Participação dos accionistas B-share:
1.01. Candidato: adicionar o Sr. Shi Ligong como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 11655680
1.02. Candidato: adicione o Sr. zhangxiaoyu como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 11655680
Voto total dos accionistas minoritários:
1.01. Candidato: adicionar o Sr. Shi Ligong como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 29855744
1.02. Candidato: adicione o Sr. zhangxiaoyu como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 29855743
Voto dos accionistas minoritários das acções B:
1.01. Candidato: adicionar o Sr. Shi Ligong como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 29844742
1.02. Candidato: adicione o Sr. zhangxiaoyu como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 29844742
3. Após a adição de diretores, o número total de diretores que, concomitantemente, exerçam funções de gerentes superiores e representantes do pessoal no conselho de administração da sociedade não deve exceder metade do número total de diretores da sociedade. Por favor, veja o anexo para os currículos do Sr. Shiligong e do Sr. Zhangxiaoyu.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun (Shenzhen) escritório de advocacia;
2. nome do advogado: huangchuling, huangjiaman;
3. Observações finais:
Os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as disposições do direito das sociedades, as regras das assembleias gerais de acionistas e os estatutos sociais; O convocador da assembleia geral está habilitado a convocar a assembleia geral de acionistas; As pessoas que comparecem e comparecem à reunião como delegados sem direito de voto são legalmente qualificadas; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, sendo os resultados das votações legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Documentos pertinentes da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e registradores presentes;
3. Parecer jurídico da assembleia geral de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen). É por este meio anunciado.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
recinto:
Currículo do Sr. Shiligong
Shiligong, male, born in 1966, Chinese nationality, former Zte Corporation(000063) emba of Northern Jiaotong University, joined Zte Corporation(000063) 1993 in 1993, successively served as director of ZTE Taiyuan office, general manager of Beijing, President, Selecionado como líder da cidade inteligente, ele agora está envolvido em comunicação de investimento, chip, saúde e consultoria de IA.
O Sr. shiligong não detém as ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Após verificação pela empresa, o Sr. Shi Ligong não é uma “pessoa sujeita a violação de confiança” e não tem nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Sua qualificação atende às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais.
Currículo do Sr. Zhangxiaoyu
Zhangxiaoyu, homem, nascido em 1961, nacionalidade chinesa, mestre em direito e economia, doutor em gestão, é atualmente presidente da Universidade das Nações Unidas para a paz e vice-presidente executivo da Associação da China para a promoção de corporações transnacionais internacionais, trabalhou e serviu em departamentos locais e do Conselho de Estado. Há muito tempo que se dedica à investigação económica e é um economista conhecido, tendo feito progressos especiais em investigação em fusões e aquisições estrangeiras, na construção de empresas transnacionais e na estratégia de desenvolvimento de empresas estatais. Zhangxiaoyu é um dos defensores da teoria da economia socialista de mercado. Em 1992, assumiu a liderança na publicação do artigo “sobre economia socialista de mercado” em jornais e periódicos nacionais; Editou o caminho para a reforma e desenvolvimento das grandes e médias empresas da China, a exposição de empresas financiadas estrangeiras e o guia para a economia de mercado; Ele é o autor de “teoria da economia populacional da China”, “manual de gestão de corporações transnacionais” e “teoria do desenvolvimento pacífico”; Escreveu a Declaração Mundial sobre o Desenvolvimento Económico (que foi enviada a todos os Estados-Membros sob a forma de documentos da 58.ª Assembleia Geral das Nações Unidas).
O Sr. zhangxiaoyu não detém ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Após verificação pela empresa, o Sr. zhangxiaoyu não é uma “pessoa sujeita a violação de confiança” e não tem nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Sua qualificação atende às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais.
