Código de títulos: Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) securities abbreviation: St Xintong Anúncio No.: pro 2022052
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 27 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 27, 2022
Local de encontro: 1236 (V), torre CD, edifício de Zhonghai, edifício 1, pátio 26, Gucheng West Street, distrito de Shijingshan, Pequim. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de junho de 2022
A 27 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação será realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3. Demonstração financeira da empresa 2021 √
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5. A empresa reapoi o auditor financeiro e auditor de controle interno em 2022 √
Proposta constitucional
6. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de votação cumulativa
7.00 proposta sobre a adição de diretores independentes pela sociedade (1) diretores independentes serão eleitos
7.01 candidato a diretor independente: Jiang Xin √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1-5 e 7 acima foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa; A proposta 6 acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da empresa. Para obter detalhes sobre o conteúdo acima, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 29 de abril de 2022 Anúncios relevantes da China Securities Journal e Shanghai Securities News. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: propostas 4, 5, 74. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para a eleição de directores, directores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativa é detalhado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) st Xintong 2022/6/20
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) hora de inscrição: o tempo de inscrição dos acionistas participantes na votação no local é de 21 a 24 de junho de 2022.
(II) Local de registo: Securities Affairs Department of the company
Endereço: 12 / F, tower CD, Zhonghai building, building 1, yard 26, Gucheng West Street, Shijingshan District, Beijing Código Postal: 100046
Tel.: 01053877181; 53878339 email: [email protected].
Contacto: fuzhihua, heziyun
III) Método de registo:
Os accionistas e agentes encarregados que compareçam à assembleia geral de accionistas devem, no prazo de inscrição especificado no presente aviso, tratar das questões de registo junto da sociedade com os seguintes documentos comprovativos:
1. Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de participação; O agente encarregado deve registrar-se com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do principal e cartão de conta do acionista.
2. O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, cópia da certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; O agente autorizado pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá registrar-se com cópia da licença comercial, cópia da certidão de identidade do representante legal, cartão de conta do acionista, procuração e carteira de identidade do agente.
Os accionistas não locais podem enviar os certificados acima mencionados ao departamento de assuntos de valores mobiliários para registo por carta ou correio electrónico. (se qualquer outra pessoa for confiada para participar na reunião e exercer o direito de voto, a procuração original será enviada pelo administrador ou trazida pelo administrador ao departamento de assuntos de valores mobiliários para registro, ou enviada ao departamento de assuntos de valores mobiliários por e-mail antes da reunião. O horário de recebimento estará sujeito ao tempo recebido pelo pessoal do departamento de assuntos de valores mobiliários.) 6,Relativamente a outros assuntos, todos os accionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral suportarão as suas próprias despesas. É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 27 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 relatório anual e resumo da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Demonstração financeira da empresa 2021
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5. A empresa reconduz o auditor financeiro e auditor interno em 2022
Proposta relativa ao controlo das instituições de auditoria
6. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
7.00 proposta de adição de diretores independentes 7.01 candidato a diretor independente: Jiang Xin
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Apêndice 2 Descrição do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões a votar são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 exemplo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta sobre a eleição dos supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6.03 caso: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro de capital próprio. Adota-se o sistema de votação cumulativa. Possui 500 votos na proposta 4,00 “Proposta de eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “Proposta de eleição de diretores independentes” e 500 votos na proposta 6,00 “Proposta de eleição de supervisores”
O investidor pode votar a proposta 4,00 por sua própria vontade com um limite de 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação.
Como mostrado no quadro:
Número nome da proposta número de votos
Modo 1 modo 2 modo 3 modo
4.00 proposta relativa à eleição dos directores–
