Código de títulos: 301099 securities abbreviation: Yachuang electronic Anúncio No.: 2022036 Shanghai Yachuang Electronic Group Co., Ltd
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação da empresa
Anúncio da alta administração, representante dos assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a reunião representativa dos funcionários em 16 de maio de 2022 para eleger os supervisores representativos dos funcionários do segundo conselho de supervisores, e realizou a reunião geral anual de acionistas de 2021 às 14:00 horas em 6 de junho de 2022, Foram analisadas e aprovadas a proposta relativa à eleição de diretores não independentes do segundo conselho de administração, a proposta relativa à eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração e a proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores, eleitos os diretores do segundo conselho de administração e supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores, e concluída a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores.
Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, A proposta relativa à eleição do presidente do segundo conselho de administração da sociedade, a proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do segundo conselho de administração da sociedade, a proposta relativa à nomeação do director geral da sociedade, a proposta relativa à nomeação do secretário do conselho de administração da sociedade, a proposta relativa à nomeação do director financeiro da sociedade, a proposta relativa à nomeação do representante para os assuntos de valores mobiliários da sociedade e a proposta relativa à nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa foram analisadas e aprovadas respectivamente. E a proposta de eleição do presidente do segundo conselho de fiscalização da empresa, completou a eleição do presidente do segundo conselho de administração, membros de cada comitê especial e o presidente do conselho de fiscalização da empresa, e a nomeação de altos gerentes, representantes de assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna.
1,Composição do segundo conselho de administração da empresa
Diretores não independentes: Sr. Xie Lishu (Presidente), Sra. huangshaoli, Sr. Hua Liang, Sr. zhangwenjun diretores independentes: Sr. gujianzhong, Sr. Lupeng, Sr. changqijun
O segundo conselho de administração da empresa é composto pelos 7 diretores acima mencionados, cujo mandato é de três anos a contar da data de adoção da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Todos os membros do segundo conselho de administração da empresa estão qualificados para atuar como diretores de sociedades cotadas, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não sejam executores desonestos. As qualificações e independência dos três diretores independentes foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da reunião geral anual de 2021 da empresa. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes sênior da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e a proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Para os currículos dos membros do conselho acima, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 17 de maio de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração.
2,Composição da comissão especial do segundo conselho de administração da empresa
O segundo conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Estratégia. A composição dos membros de cada comitê é a seguinte:
Nome do presidente do comité especial (convocador) membros do comité especial
Comité de Auditoria Chang Qijun, Lupeng, Huangshaoli
Comité de Nomeação gujianzhong, Lupeng, Hualiang
Comité de remuneração e avaliação gujianzhong, changqijun, huangshaoli
Comité de Estratégia Xie Lishu, zhangwenjun, gujianzhong
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
3,Composição do segundo conselho de supervisão da empresa
Supervisores representativos não empregados: Sra. Zhangyanzhen (Presidente do Conselho de Supervisores), Sra. Zhu Li
Representante dos Funcionários Supervisor: Sr. xiezhixian
O segundo conselho de supervisores da empresa é composto pelos três supervisores acima mencionados, cujo mandato é de três anos a contar da data de adoção da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Todos os membros do segundo conselho de fiscalização da empresa estão qualificados para atuar como supervisores de empresas cotadas, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como supervisores da empresa de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, e não são executores desonestos. A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no segundo conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço.
Os currículos dos membros acima do conselho de supervisores são detalhados na divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 17 de maio de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
4,O emprego da empresa de gerentes seniores, representantes de assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna
O segundo conselho de administração da empresa concordou em nomear os seguintes funcionários como altos executivos da empresa, representante de assuntos de valores mobiliários e diretor de auditoria interna, como segue:
Gerente Geral: Sr. Xie Lishu
Secretário do conselho de administração: Sr. fanxiaolei
Director financeiro: Sr. Fanxiaolei
Representante dos Assuntos de Valores Mobiliários: Sra. Fulongjun
Responsável pela auditoria interna: Sr. lizhiqiang
Os currículos dos quadros superiores acima mencionados, dos representantes dos assuntos de valores mobiliários e do responsável pela auditoria interna são apresentados no anexo. O mandato do pessoal acima mencionado começa a partir da data da deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração até à data do termo do mandato do segundo conselho de administração.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
Todos os quadros superiores acima mencionados cumprem as qualificações de quadros superiores das sociedades cotadas, conforme estipulado na legislação e regulamentação, e não há caso de não estarem autorizados a exercer funções de dirigentes superiores das sociedades cotadas, conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e em outras disposições pertinentes, não terem sido sujeitos a sanções administrativas pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas difundidas há mais de três vezes nos últimos três anos, Não é uma pessoa desonesta que não tenha sido arquivada para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
O Sr. fanxiaolei, Secretário do Conselho de Administração, e o MS. fulongjun, representante de assuntos de valores mobiliários, obtiveram o certificado de qualificação de secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Contato: fanxiaolei, Fu Longjun Tel.: 02151516111 Fax: 02160833568 email: [email protected]. Código Postal: 201108
Endereço: 4th floor, No. 62, Lane 99, Chunguang Road, Minhang District, Shanghai
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd. 6 de junho de 2022 Anexo: currículo do pessoal relevante
1. Xie Lishu, homem, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, fundador da empresa, com bacharelado pela Universidade de Tongji. 1996 trabalhou como gerente de vendas na empresa da placa de circuito ultrassônica de Shantou; Desde 1999, ele serviu como diretor da Hong Kong Yachuang Taixin Electronics Co., Ltd; Desde janeiro de 2008, é presidente e gerente geral da empresa.
Na data do anúncio, Xie Lishu detinha diretamente 44880000 ações da empresa e indiretamente 1861500 ações da empresa através do centro de gestão empresarial Shanghai shuoqing (sociedade limitada), representando 584269% do capital social total da empresa. Ele é o acionista controlador e controlador real da empresa. O Sr. Xie Lishu e o MS. huangshaoli, candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração, são marido e mulher. Além das circunstâncias acima, o Sr. Xie Lishu não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, e nunca foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e não há circunstâncias de ser a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades e da carta da empresa.
2. Fanxiaolei, homem, nascido em 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ingressou na empresa em março de 2008 e, sucessivamente, ocupou os cargos de gerente financeiro e diretor financeiro; De julho de 2019 até agora, atuou como secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa. O Sr. fanxiaolei obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de setembro de 2019.
Até a data do anúncio, o Sr. fanxiaolei deteve indiretamente 30294000 ações da empresa através do centro de gestão empresarial Shanghai shuoqing (sociedade limitada), representando 0,3787% do capital social total da empresa. Além disso, o Sr. fanxiaolei não tem relação com a empresa ou seus acionistas controladores e controladores reais, outros acionistas, diretores, supervisores e outros gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, e nunca foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não há conclusão definitiva; Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e não há caso de ser uma pessoa desonesta. Sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
3. Fulongjun, fêmea, nascido em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel. Ingressou na empresa em março de 2016 e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e atuou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa desde setembro de 2021.
Até a data do anúncio, a Sra. fulongjun não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa ou seus acionistas controladores e controladores efetivos, outros acionistas, diretores, supervisores e outros gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, e não foi colocada em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais devido a suspeita de crimes ou verificada pela CSRC devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, sem conclusão clara, Suas qualificações cumprem as disposições relevantes das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – gestão do secretário do conselho de administração e do representante de assuntos de valores mobiliários. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a violação de confiança, Sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
4. Lizhiqiang, homem, nascido em 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Em julho de 2008, trabalhou como diretor financeiro em Shanghai Yachuang electronic parts Co., Ltd; Em agosto de 2012, atuou como contador-chefe da uni presidente comércio e comércio (Kunshan) Co., Ltd; Em abril de 2013, atuou como diretor financeiro da Yiwu Sto Express Co.Ltd(002468) co., Ltd. e ingressou na empresa em abril de 2015 como gerente do departamento de atendimento ao cliente.
Até a data do anúncio, o Sr. lizhiqiang deteve indiretamente 17034000 ações da empresa através do centro de gestão empresarial Shanghai shuoqing (sociedade limitada), representando 0,2129% do capital social total da empresa. Além disso, não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores, controladores efetivos, acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, diretores, supervisores e gerentes superiores, e não está sujeita a investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, sem conclusão clara. Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há situação em que não seja adequado para atuar como a pessoa responsável pela auditoria interna da empresa, e sua qualificação atende às disposições relevantes dos estatutos e do sistema de auditoria interna.
