Código de títulos: 301099 securities abbreviation: Yachuang electronic Announcement No.: 2022033
Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
3. a reunião foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
4. tendo em vista as necessidades de prevenção e controle de epidemias em Xangai, alguns acionistas, representantes de acionistas (incluindo agentes), diretores, supervisores e gerentes seniores que não puderam participar da reunião no local da reunião geral de acionistas compareceram à reunião por vídeo, e aqueles que compareceram à reunião por vídeo ou compareceram como delegados sem voto foram considerados como tendo participado da reunião no local.
1,Convocação e participação na reunião
I) Hora da reunião:
1. Hora de reunião no local: 14:00 p.m. em 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
2. Tempo de votação online: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
(II) Local: Sala de conferência 201 da empresa, segundo andar ocidental, No. 62, Lane 99, Chunguang Road, Minhang District, Shanghai
(III) Método de convocação: combinar votação no local com votação em linha
(IV) convocador: Conselho de Administração
(V) anfitrião da reunião: Sr. Xie Lishu, presidente
(VI) os métodos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
VII) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
Um total de 15 acionistas e seus representantes votaram em reuniões presenciais e votação on-line, representando 54948691 ações da empresa com direito a voto, representando 686859% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
Entre eles, há 4 acionistas e seus representantes votando no local, representando 51 Tcl Technology Group Corporation(000100) ações da empresa com direito a voto, representando 637501% do total de ações com direito a voto da empresa listada.
Um total de 11 acionistas votaram online, representando 3948591 ações votantes da empresa, representando 4,9357% do total de ações votantes da empresa listada.
2. Participação dos accionistas minoritários
Um total de 12 acionistas e seus representantes votaram em reuniões presenciais e votação on-line, representando 3948691 ações da empresa com direito a voto, representando 4,9359% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
Entre eles, há 1 acionista e agente acionista que votam no local, representando 100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto da empresa listada.
Um total de 11 acionistas votaram online, representando 3948591 ações votantes da empresa, representando 4,9357% do total de ações votantes da empresa listada.
Os acionistas minoritários referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada ou atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada.
3. Outras pessoas que participam ou participam na reunião como delegados sem direito a voto
Todos os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e todos os gerentes seniores e advogados nomeados pela empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line, deliberando e adotando as seguintes propostas: 1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% do total de ações com direito de voto válido presentes na assembleia geral; Não há ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito de voto válido presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito de voto válido presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Não há ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Os diretores independentes do primeiro conselho de administração relataram o seu trabalho na assembleia geral anual.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
5. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
6. A proposta de remuneração dos administradores (subsídios) da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
7. A proposta de remuneração (subsídio) dos supervisores da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Ações), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
8. Deliberou e aprovou a proposta de reaproximação das empresas contábeis pela empresa em 2022
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
9. A proposta sobre o valor esperado de garantia da empresa para subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas votantes (agentes acionistas) presentes na assembleia.
10. A proposta de solicitação da empresa ao banco para negócios abrangentes de linha de crédito e desconto em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 0 ações), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de financiamento de negócios do banco através do penhor de contas de pool no pool de ativos: foram acordadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
12. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e de outros sistemas de governança corporativa da sociedade foi revisada e aprovada item a item
Votação: foram aprovadas 54948691 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3948691 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
