Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) announcement No.: 2022076 bond Código: 128121 bond abbreviation: Hongchuan convertible bond
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Comunicado sobre deliberações da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas de conteúdo importantes
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a convocação desta assembleia geral de acionistas. 2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
2,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
A reunião no local terá início às 15h20 do dia 6 de junho de 2022 e durará meio dia;
A hora da votação on-line é 6 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
2. Local da reunião
Local de encontro no local: sala de reunião no primeiro andar do edifício 1, nº 6, Libin Road, Songshanhu Park, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Plataforma de votação on-line: Sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Gan Yi, diretor da empresa
6. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
3,Participação na reunião
1. Presença global
Um total de 24 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 66498110 ações com direito a voto, representando 148721% das 447132532 ações com direito a voto da companhia.
2. Participação em reuniões no local
Quatro acionistas e representantes de acionistas participaram da assembleia geral presencial, representando 5395508 ações com direito a voto, representando 1,2067% das 447132532 ações com direito a voto da companhia.
3. Votação online
Participaram 20 acionistas e representantes de acionistas na votação on-line da assembleia geral de acionistas, totalizando 61102602 ações com direito a voto, representando 136654% das 447132532 ações com direito a voto da companhia.
4. Alguns diretores, todos os supervisores, alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem voto.
4,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da assembleia geral, a assembleia geral adotou a votação in loco e a votação on-line sob a forma de voto aberto, e considerou e adotou as seguintes deliberações:
1. A proposta sobre a empresa solicitando financiamento bancário e aceitando garantias de partes relacionadas foi revisada e aprovada
66479210 ações a favor, representando 999716% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia geral; Contra 18900 ações, representando 0,0284% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
60373653 ações favoráveis, representando 999687% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral; Contra 18900 ações, representando 0,0313% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 0 acções abstiveram-se, representando 0% das acções com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de accionistas.
5,Pareceres de testemunhas legais emitidos por advogados nesta assembleia de accionistas
A reunião de acionistas foi testemunhada por wangcaizhang e Pengyao do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) e emitiu pareceres legais.
Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, as qualificações do convocador e dos participantes da assembleia geral, bem como os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas estão em consonância com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. As deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade são legais e efetivas.
Ver o texto integral do parecer jurídico em cninfo.com em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e registradores presentes;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
