Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022020 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Comunicado sobre deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) empresa (doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de reunião do parque industrial de Xiancheng, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu às 14:30 em 6 de junho de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. lengzhibin, presidente da empresa. A notificação da reunião foi entregue a todos os diretores por mão, fax, telefone, e-mail, etc. em 26 de maio de 2022. A reunião foi realizada no local e por meio de comunicação, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo sunfeng, wangkehong, CAIJIAN e Liu Xin. O presidente do conselho de supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto, presidida pelo Sr. lengzhibin, presidente do conselho. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, tendo sido realizada de forma legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra, a proposta de assinatura do acordo complementar ao acordo de subscrição de ações com efeito condicional foi revista e adotada
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura do acordo suplementar ao contrato de subscrição de ações com efeito condicional (2022022), consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
2. A proposta de ajuste da oferta não pública de ações da companhia foi revisada e aprovada item a item
Fica acordado que o número, o preço e o montante total dos fundos angariados da oferta não pública serão ajustados.
(1) Ajustamento do preço de emissão e do princípio da fixação de preços
Resultados da revisão: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
Antes do ajuste:
O preço desta oferta não pública é de 7,12 yuan / ação. A data base de preços da oferta não pública de ações da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da sociedade, desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Após ajuste:
O preço desta oferta não pública é de 6,97 yuan / ação.
A data base de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de emissão original é de 7,12 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, no caso de questões ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Em 11 de maio de 2022, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2021, e distribuiu caixa de RMB 1,50 (imposto incluído) para cada 10 ações aos acionistas cadastrados na data de registro do patrimônio; Sem acções de bónus; Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
De acordo com acordos relevantes, o preço de emissão desta oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 7,12 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0,15 yuan = 6,97 yuan / ação.
(2) Ajustamento da quantidade de emissão
Resultados da revisão: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
Antes do ajuste:
O número de ações nesta oferta não pública é de 111344602, e o limite máximo do número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, prevalecendo o documento final de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Todos são subscritos por participações CRRC em numerário. O número final de ações a serem emitidas dentro do intervalo acima será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas. Após ajuste:
O número de ações nesta oferta não pública é de 111207756, e o número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, prevalecendo o documento final de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Todos são subscritos por participações CRRC em numerário. O número final de ações a serem emitidas dentro do intervalo acima será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas.
(3) Ajustamento do montante total e da finalidade dos fundos angariados
Resultados da revisão: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 792773600 yuans, que serão usados para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Após ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 775069300 yuans, que serão usados para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Para detalhes do anúncio sobre o ajuste da oferta não pública de ações da empresa (2022023), consulte os horários de valores mobiliários, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra, foi revisada e adotada a proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia (Versão Revisada).
Para detalhes do anúncio sobre a revisão do plano de oferta não pública de ações (2022024), consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O plano para Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) desenvolvimento não público de ações (Versão Revisada) foi publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, foi revista e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados por oferta não pública de ações da sociedade (Projeto Revisto).
O relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos angariados por oferta não pública de ações em 2021 (Versão Revisada) foi publicado no cninfo.com em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Com 9 a favor, 0 abstenções e 0 contra, foi revisada e adotada a proposta de medidas de alerta de risco e preenchimento para diluir o retorno imediato dos bancos de desenvolvimento não públicos de ações A (Versão Revisada).
Para detalhes do anúncio sobre dicas de risco e medidas de preenchimento (Versão Revisada) para o retorno à vista diluído da oferta não pública de ações (2022025), consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Com 9 a favor, 0 abstenções e 0 contra, foi revisada e adotada a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações (Revisada).
Para detalhes do anúncio sobre a oferta não pública de ações envolvendo transações de partes relacionadas (Versão Revisada) (2022026), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
7. Com 7 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas foi revista e adotada
Para detalhes do anúncio sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding (2022027), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
O Sr. lengzhibin e MS. shijinxia, os diretores relacionados da proposta, retiraram-se da votação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre Questões Relevantes da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
7 de Junho de 2002
