Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022024 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anúncio sobre a explicação da revisão do plano de oferta não pública de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 8 de setembro de 2021. A segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2021, realizada em 27 de setembro de 2021, analisou e aprovou questões relacionadas à oferta não pública de ações em 2021, e a Assembleia Geral de acionistas autorizou o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações.
No dia 6 de junho de 2022, a companhia realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisto).
Principais conteúdos de revisão das secções do plano
1. Atualizado os procedimentos de revisão para o desempenho desta oferta não pública
Dicas sobre questões importantes dicas sobre questões importantes 2. Revisou o montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública
3. Revisado o preço de emissão desta oferta não pública
3,A relação entre o objeto emissor e a empresa 1.Após a conclusão desta oferta não pública, as participações CRRC serão
Número de ações, rácio de capital próprio e rácio de direito de voto da sociedade detidas pela relação
1. Revisou o preço de oferta e o preço desta oferta não pública
4,Princípios desta oferta não pública
Visão geral 2. Revisou a quantidade de emissão desta oferta não pública
Seção I 3. Revisado o montante total de fundos angariados nesta oferta não pública
Oferta não pública
5,Se a oferta constitui 1. Após a conclusão da oferta não pública, as participações CRRC serão
Resumo do esquema de bilhetes
Número de ações, rácio de capital próprio e rácio de direito de voto da empresa detidas por transações com partes relacionadas
6,Se esta oferta levou a 1. Revisão das participações CRRC será
Número de ações, proporção de capital próprio e proporção de direitos de voto da empresa detidos em caso de alteração do controle da empresa
7,Processo de aprovação desta emissão
Prefácio 1. Atualizou os procedimentos de revisão para o desempenho desta oferta não pública
Seção II Emissão IV. dados financeiros breves do último ano 1. Dados de informação básica atualizados do objeto breve das participações CRRC em 2021 / final de 2021
Seção III artigo complementar 1. Adicionou-se a entrada condicional em vigor assinada pela empresa e participações CRRC I. visão geral da assinatura do acordo
Acordo complementar ao acordo de subscrição de acções para as acções efectivas
Conteúdo do contrato de subscrição e do contrato suplementar III. resumo do contrato suplementar 1. resumo do conteúdo do contrato suplementar ao contrato de subscrição de acções assinado entre a sociedade e a CRRC Holdings
1,Esta oferta não pública
Seção IV Plano de utilização de recursos captados por votos dos Diretores 1. Revisado o montante total de recursos a serem captados para esta oferta não pública
Utilização dos fundos angariados II. Utilização dos fundos angariados 1. Actualização dos dados de activos relevantes da empresa e das principais empresas comparáveis no mesmo sector de análise de viabilidade a partir de 31 de Dezembro de 2021
Análise da necessidade e viabilidade
2. Atualizado o investimento em P & D da empresa nos últimos três anos
3,A empresa e seus acionistas controladores e
Relações comerciais entre partes coligadas
Seção V Sistema de Diretores, Relações de Gestão e Partes Relacionadas 1. Revisado o número de ações e o rácio de equidade da empresa detidas pelas participações do CRRC após a conclusão desta oferta não pública
Alterações da concorrência comercial
Discussão e Análise sobre o impacto do banco na empresa
6,0 Relacionados com esta emissão de acções
1. Atualizado os procedimentos de revisão para o desempenho desta oferta não pública
Secção VI Sociedade
Política de distribuição de lucros II. A empresa 20182021 1 1. Atualizou os dividendos de caixa da empresa 20182021
Distribuição dos lucros
E a implementação da Seção VII sobre I. O impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa 1. Revisado o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
A diluição de ações do banco refere-se ao risco do retorno no período de impacto dos indicadores financeiros. VII. As dicas de diluição para essa oferta e as medidas para preenchimento do retorno imediato e 1. Os procedimentos de revisão para preenchimento do retorno imediato dessa oferta não pública e os compromissos foram atualizados
Procedimentos de revisão das autorizações
Além disso, esta revisão atualiza os dados financeiros e indicadores financeiros da empresa para o ano de 2021 / final de 2021 no plano.
Consulte o plano Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) oferta não pública de ações (Projeto Revisado) divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes das alterações acima.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
7 de Junho de 2002
