Código dos títulos: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura dos títulos: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Anúncio n.º: 2022038 Obrigação Código: 149590 Obrigação abreviatura: 210000 Ma 01
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. No dia 6 de junho de 2022, a 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 22 de junho de 2022 (quarta-feira).
3. legalidade e conformidade da reunião: o conselho de administração considera que a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 22 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 22 de junho de 2022
Tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 22 de junho de 2022;
O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de junho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online; Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 15 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 6 / F, edifício de escritórios Wanma Innovation Park, No. 2159, avenida de Keji, rua de Qingshanhu, distrito de Lin’an, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome e código da proposta (quadro 1)
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool √
2. Divulgação do conteúdo da proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 28ª reunião do 5º conselho de administração e na 19ª reunião do 5º conselho de supervisores, respectivamente. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn. em 7 de junho de 2022 Anúncio sobre a realização de negócios de bill pool e outros anúncios relevantes.
3,Código da proposta
1. a empresa codificou a proposta, ver quadro 1 para mais detalhes;
2. A assembleia geral de accionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100;
3. Excepto a proposta geral, o código de proposta da assembleia geral de acionistas será da ordem de 1,00 sem repetição;
4. não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, excluindo propostas que exijam voto confidencial, e não há solicitação.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. horário de inscrição: 15 de junho de 2022, 9:30-11:30, 14:00-17:00.
2. lugar de registro: No. 2159, avenida de Keji, rua de Qinshanhu, distrito de Lin’an, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, edifício de escritórios de Wanma Innovation Park Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) .
3. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá tratar da inscrição de comparecimento à reunião com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se o agente delegado comparecer à reunião, a inscrição será tratada com o cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de acionista do principal;
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do participante, cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários; Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para assistir à reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Os accionistas não locais podem registar os referidos certificados por carta ou fax e não aceitam registo telefónico. 4. Informações de contacto da reunião
Nome de contacto: zhaoyukai, shaoshuqing
Tel.: 057163755256, 63755192; Fax: 057163755256.
Caixa de correio: [email protected].
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 “Processo de funcionamento específico da votação em linha” para o método de funcionamento específico e processo de votação em linha.
6,Documentos para referência futura 1 Resoluções da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É notificada.
Conselho de Administração 7 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362276;
2. abreviatura de votação: votação Wanma.
3. preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 22 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação via sistema de votação pela Internet
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 22 de junho de 2022 e termina às 15h de 22 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Procuração
1. Nome do cliente:
Natureza e número de acções detidas na sociedade:
Cartão de identificação n.º do cliente (licença comercial n.º do accionista da pessoa colectiva):
2. Nome e número do cartão de identificação do administrador:
3. instruções claras sobre as opiniões de voto do administrador sobre as propostas da assembleia geral de acionistas (que podem ser listadas na tabela a seguir); Se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
4. data de emissão da procuração: mm/DD/aaaa, período de validade: desde a data de assinatura até o final desta reunião.
5. Assinatura do administrador (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Assinado em:
As observações são as mesmas que as da coluna de proposta anti rejeição código proposta nome que significa direito
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool √
