Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022023 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anúncio de adequação do plano da empresa para oferta não pública de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 8 de setembro de 2021. A segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2021, realizada em 27 de setembro de 2021, analisou e aprovou questões relacionadas à oferta não pública de ações em 2021, e a Assembleia Geral de acionistas autorizou o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações.
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 6 de junho de 2022, analisou e adotou a proposta de ajuste do plano de oferta não pública 2021, e ajustou algumas questões do plano de oferta não pública. O conteúdo principal deste ajuste é o seguinte:
1,Ajustamento do plano de oferta não pública
I) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
Antes do ajuste:
O preço desta oferta não pública é de 7,12 yuan / ação. A data base de preços da oferta não pública de ações da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da sociedade, desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Após ajuste:
O preço desta oferta não pública é de 6,97 yuan / ação.
A data base de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de emissão original é de 7,12 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, no caso de questões ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Em 11 de maio de 2022, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2021, e distribuiu caixa de RMB 1,50 (imposto incluído) para cada 10 ações aos acionistas cadastrados na data de registro do patrimônio; Sem acções de bónus; Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
De acordo com acordos relevantes, o preço de emissão desta oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 7,12 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0,15 yuan = 6,97 yuan / ação.
II) Quantidade emitida
Antes do ajuste:
O número de ações nesta oferta não pública é de 111344602, e o limite máximo do número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, prevalecendo o documento final de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Todos são subscritos por participações CRRC em numerário. O número final de ações a serem emitidas dentro do intervalo acima será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas. Após ajuste:
O número de ações nesta oferta não pública é de 111207756, e o número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, prevalecendo o documento final de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Todos são subscritos por participações CRRC em numerário. O número final de ações a serem emitidas dentro do intervalo acima será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas.
(III) montante total e finalidade dos fundos angariados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 792773600 yuans, que serão usados para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Após ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 775069300 yuans, que serão usados para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
2,Procedimentos relevantes para o ajustamento e desempenho do plano de oferta não pública
Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de adequação do regime de oferta não pública 2021, e ajustando o preço de emissão, quantidade de emissão e recursos captados no regime de oferta não pública. De acordo com a autorização da proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para tratar plenamente das questões relacionadas à oferta não pública de ações, deliberada e adotada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021, a adequação do plano de oferta não pública entrará em vigor após deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, não sendo necessário submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade. O plano de oferta não pública só pode ser implementado após ser aprovado pelo CSRC. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
7 de Junho de 2002
