Código de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Anúncio nº: 2022046
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Comunicado sobre eleição geral antecipada do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do Quarto Conselho de Administração da Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Kangyue Technology Co.Ltd(300391) (doravante denominada “a empresa” ou ” Kangyue Technology Co.Ltd(300391) .
1,Nomeação dos candidatos a directores
O 5º Conselho de Administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. A empresa realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração em 6 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de eleição antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração e a proposta de eleição antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração.
I) Candidatos a directores não independentes
Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear as Srtas. Li Xuan, Luo Ming, Zhang Lan, Sr. Qiu Lei, Sr. hanqingkai e Sr. Ning LuHong como candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de mudança de prazo precoce e a nomeação de diretores.
(II) candidatos a directores independentes
Após a revisão de qualificação realizada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Dengyuanjun, Sra. Lanxia e Mr. wukangbing como candidatos a diretores independentes do quinto conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de mudança de mandato antecipado e nomeação de diretores. Entre os candidatos a diretores independentes, o Sr. Dengyuanjun é um profissional de contabilidade. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Lanxia obteve o certificado de qualificação para diretores independentes. O Sr. Dengyuanjun e o Sr. wukangbing não obtiveram o certificado de qualificação para diretores independentes, e prometeram participar da mais recente formação para diretores independentes e obter o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Entre os candidatos ao 5º Conselho de Administração da empresa, o número total de gerentes seniores da empresa não deve exceder a metade do número total de diretores. O número de administradores independentes não pode ser inferior a um terço do número total de administradores. Após a qualificação e independência dos três candidatos acima para diretores independentes terem sido revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, eles serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, juntamente com os outros seis candidatos para diretores independentes para votação e eleição cumulativa, e seu mandato será de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
2,Outras instruções
1. A eleição antecipada da empresa está em conformidade com a situação real da empresa e não viola as disposições dos estatutos. 2. Antes da tomada de posse dos membros do novo conselho de administração, os diretores originais continuarão a exercer suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
3. Os diretores do 4º conselho de administração da empresa foram diligentes e responsáveis durante seu mandato, e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e do desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 4º conselho de administração por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) conselho de administração Junho 6, 2022
