Código de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Anúncio nº: 2022056
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Declaração do director independente nomeado
O conselho de administração de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) . O candidato concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) . Esta nomeação é feita depois de entender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial, etc. o candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente.
1,Os nomeados não estão autorizados a servir como diretores da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: II. O candidato preenche as qualificações e condições para diretores independentes, conforme estipulado nas regras para diretores independentes de empresas cotadas na CSRC.
□ sim □ não
Em caso negativo, especificar pormenorizadamente: III. o candidato preenche as condições para exercer o cargo de director independente estipuladas nos estatutos. □ sim □ não
Caso contrário, especifique: IV. o candidato participou da formação e obteve a aprovação da bolsa de valores
□ sim □ não
Caso contrário, especifique: v. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China.
□ sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: VI. a nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições pertinentes da comunicação sobre a padronização da demissão de quadros de gestão intermediária de cargos públicos ou como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC. □ sim □ não
Se não, explique detalhadamente: VII. A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
□ sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: VIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão.
□ sim □ não
Se não, especifique em detalhes: IX. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes das diretrizes sobre o sistema de diretores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações ordinárias emitidas pelo Banco Popular da China.
□ sim □ não
Caso contrário, explique pormenorizadamente: X. A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC.
□ sim □ não
Se não, especifique em detalhes: Xi. A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes das medidas para a administração das qualificações de diretores (diretores) e gerentes seniores de instituições financeiras bancárias da Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China.
□ sim □ não
12. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes das disposições administrativas relativas às qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas administrativas para diretores independentes de instituições de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
□ sim □ não
Se não, especifique em detalhes: XIII. O candidato não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre as qualificações de diretores independentes.
□ sim □ não
Se não, por favor, explique em detalhes: 14.O candidato tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento das empresas listadas, está familiarizado com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes.
□ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XV. Os nomeados, seus familiares imediatos e suas principais relações sociais não estão trabalhando na empresa e suas subsidiárias.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique: XVI. O nomeado e seus familiares imediatos não são acionistas que detêm direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas pela sociedade, nem são acionistas de pessoa física entre os dez principais acionistas da sociedade cotada.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 17. O nomeado e seus familiares imediatos não atuam nas unidades acionárias que direta ou indiretamente detenham mais de 5% das ações emitidas pela empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade listada.
□ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XVIII. O nomeado e seus familiares imediatos não atuam como acionista controlador da empresa, controlador efetivo e suas subsidiárias.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 19. O nomeado não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias.
□ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XX. O indicado não atua em nenhuma unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem atua em nenhuma unidade controladora com negócios significativos.
□ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: 21. O candidato não tem nenhuma das circunstâncias listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses.
□ sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: 22. O candidato não é uma pessoa que tenha sido banida do mercado de valores mobiliários pela CSRC de exercer funções como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XXIII. O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada, e o prazo não expirou.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 24. O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique: 25. Os nomeados não foram publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
□ sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: XXVI. O candidato não foi identificado e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para atuar como diretor de uma sociedade cotada, pois é objeto de punição por violação de confiança.
□ sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: XXVII. O nomeado não é diretor independente no passado, não compareceu à reunião do conselho por três vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiou outros diretores para comparecer à reunião do conselho. O nomeado foi proposto pelo conselho de administração para a assembleia geral de acionistas para substituição e não foi substituído por menos de 12 meses.
□ sim □ não
Caso contrário, especificar: XXVIII. Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas cujos nomeados simultaneamente exercem funções de conselheiros independentes não deve exceder 5.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique: XXIX. O candidato atuou como diretor independente da empresa por no máximo seis anos consecutivos.
□ sim □ não
Em caso negativo, explique detalhadamente: 30. O candidato instou o conselho de administração da empresa a divulgar a profissão do candidato, histórico acadêmico, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os trabalhos a tempo parcial e outros detalhes de acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema (doravante referidas como as diretrizes para o funcionamento padronizado da GEM).
□ sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: 31. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 32. Durante o último período de atuação como diretor independente, o indicado não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração da sociedade listada por 12 meses consecutivos, mais da metade do número total de reuniões do conselho de administração durante o período.
□ sim □ não
Em caso negativo, explique detalhadamente: 33. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não expressou as opiniões do diretor independente conforme exigido ou as opiniões independentes expressas foram claramente inconsistentes com os fatos.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 34. O candidato não foi punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
□ sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: XXXV. Os nomeados, incluindo as empresas nomeadas desta vez, não atuam como diretores, supervisores ou gerentes seniores em mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
□ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: 36. O candidato não é demitido do cargo pela sociedade cotada antes do termo do mandato do anterior diretor independente.
□ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XXXVII. O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
□ sim □ não
Em caso negativo, especificar: o declarante declara solenemente que:
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o proponente está disposto a arcar com as responsabilidades legais decorrentes disso e aceitar as medidas regulatórias autodisciplinares ou ações disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a inserir o conteúdo desta declaração através da zona de negócios gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, submetê-lo à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público. Os atos acima do secretário do conselho de administração serão considerados como atos do nomeado, e o nomeado assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Kangyue Technology Co.Ltd(300391) conselho de administração Junho 6, 2022
