Código de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Anúncio nº: 2022045
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Kangyue Technology Co.Ltd(300391) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 6 de junho de 2022, sob a forma de comunicação in loco, e a convocação da reunião foi enviada por escrito ou por comunicação em 1º de junho de 2022. Participaram da reunião 2 supervisores e o supervisor participando da reunião por meio de votação por comunicação foi Xu Yong. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação nesta reunião, que cumpriam as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo Sr. guozongli, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1. Proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas
Após a verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que a transferência da empresa do patrimônio líquido das subsidiárias não prejudica os interesses legítimos da empresa e de outros acionistas, e a transação de partes relacionadas está em conformidade com as disposições relevantes do sistema de transações de partes relacionadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e da empresa. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou unanimemente com a transferência do patrimônio líquido das subsidiárias e transações de partes relacionadas, Fica acordado que a empresa e a Shouguang Kangyue Investment Co., Ltd. assinem o acordo de transferência de capital com condições efetivas.
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Supervisores relacionados guozongli e guoxiping evitaram votar.
O anúncio sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria e do relatório de avaliação de ativos relacionados com a transferência de capital próprio de subsidiárias e transações relacionadas
A fim de alcançar o objetivo de transferir o patrimônio líquido de subsidiárias e transações de partes relacionadas, de acordo com os requisitos relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa aprovou o relatório de auditoria sobre ativos a serem vendidos emitido por Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para esta transação. Aprovar o relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios de 6 subsidiárias envolvidas no negócio de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) .
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Supervisores relacionados guozongli e guoxiping evitaram votar.
O relatório de auditoria e o relatório de avaliação de ativos foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. Proposta de eleição antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores do quinto conselho de supervisores
O mandato do quarto conselho de supervisores da empresa expirará em 30 de agosto de 2022. Agora, devido ao arranjo do plano de trabalho da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa e os estatutos sociais, a empresa decidiu conduzir a eleição geral do conselho de supervisores antecipadamente de acordo com os procedimentos legais relevantes. O conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Wang Yuli e a Sra. Li Xian como os candidatos para os supervisores representativos dos acionistas do quinto conselho de supervisores.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para votação utilizando o sistema de votação cumulativa. Após serem eleitos e aprovados pela assembleia geral de acionistas, os dois candidatos a supervisores acima mencionados formarão o Quinto Conselho de Supervisores da empresa, juntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pela assembleia representativa dos trabalhadores da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Todos os supervisores presentes na reunião acreditavam que o Sr. Wang Yuli e a Sra. Li Xian cumpriam os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a qualificação de servir como supervisores da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Proposta sobre projetos de investimento e construção da empresa
A empresa planeja trabalhar com o governo popular do condado de Jiangling para realizar a construção de novos excipientes farmacêuticos na zona de desenvolvimento econômico de Hubei Jiangling, de modo a expandir a indústria farmacêutica da saúde da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio dos projetos de investimento e construção da empresa foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes. É por este meio anunciado.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) conselho de supervisores Junho 6, 2022
Apêndice: Currículo dos candidatos a supervisores
1. O Sr. wangyuli, do sexo masculino, nascido em outubro de 1986, possui pós-graduação e mestrado. De julho de 2008 a janeiro de 2010, trabalhou no departamento de investimento patrimonial do centro de gestão de ativos de seguros imobiliários Hua’an. De junho de 2013 até agora, atuou sucessivamente como gerente de investimentos, gerente geral adjunto e gerente geral do departamento de gestão de ativos da shengshijing Asset Management Group Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. wangyuli não detém as ações da empresa e não é acionista de mais de 5% da empresa. O Sr. wangyuli trabalha atualmente em uma empresa controlada pelo mesmo controlador real do acionista controlador Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., exceto pela divulgação acima, ele não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não atuou como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa de liquidação de falências nos últimos cinco anos, Ele nunca foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. Ele não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança” através de inquérito no site do Supremo Tribunal Popular. Não se verifica que o Sr. Wang Yuli não está autorizado a ocupar cargos relevantes na empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada. Disposições pertinentes dos estatutos sobre as condições de detenção de posições relevantes em sociedades cotadas.
2. A Sra. Li Xian, mulher, nascida em julho de 1984, tem um mestrado. De agosto de 2005 a abril de 2008, trabalhou na filial de Beijing da PricewaterhouseCoopers Zhongtian contadores públicos certificados; De abril de 2008 a junho de 2013, trabalhou em Citic Securities Company Limited(600030) ; De junho de 2016 a novembro de 2017, atuou como diretor de investimentos da Beijing Yisheng Ankang Biotechnology Co., Ltd. e diretor de controle de risco de conformidade do Luohe Taiyu Ankang Investment Management Center (sociedade limitada); De novembro de 2017 até agora, ele atuou como Secretário-Geral Adjunto da Secretaria do Comitê de tomada de decisão de investimento de capital da shengshijing Asset Management Group Co., Ltd.
Atualmente, a Sra. Li Xian não detém quaisquer ações da empresa e não é acionista de mais de 5% da empresa. A Sra. Li Xian trabalha atualmente em uma empresa controlada pelo mesmo controlador real que o acionista controlador Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., exceto pela divulgação acima, ela não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não atuou como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa de liquidação de falências nos últimos cinco anos, Também não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Depois de consultar no site do Supremo Tribunal Popular, ela não é uma “pessoa sujeita a violação de confiança”, e não descobriu que a Sra. Li Xian não está autorizada a ocupar posições relevantes na empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem foi determinada pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada. Disposições pertinentes dos estatutos sobre as condições de detenção de posições relevantes em sociedades cotadas.
