Código de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Anúncio nº: 2022051
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: o conselho de administração é o convocador da assembleia geral de accionistas
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade relevantes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de Quarta-feira, 22 de Junho de 2022
Tempo de votação online: 22 de junho de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 22 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 22 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam outras pessoas para participar na reunião no local através de procuração (ver Anexo II).
A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. (ver anexo I para o processo de votação específico)
Os acionistas da empresa devem escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 17 de junho de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local de encontro do local: Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
2,Questões a considerar na reunião
A reunião analisou as seguintes propostas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas √
2.00 Relatório de auditoria sobre Aprovação da transferência de capital próprio de subsidiárias √
Relatório e relatório de avaliação dos activos
3.00 proposta sobre os projetos de investimento e construção da empresa √
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa as seguintes propostas são eleições iguais
5.00 horas sobre a eleição antecipada do conselho de administração e a eleição do número de candidatos para a quinta sessão (6)
Proposta de diretores não independentes do conselho de administração
5.01 eleger Li Xuan como diretor não independente do 5º conselho de administração √
5.02 Eleição de LuoMing como diretor não independente do 5º conselho de administração √
5.03 eleição de Zhang Lan como diretor não independente do 5º conselho de administração √
5.04 eleição de Qiu Lei como diretor não independente do 5º conselho de administração √
5.05 eleição de hanqingkai como diretor não independente do 5º conselho de administração √
5.06 eleição de Ning LuHong como diretor não independente do 5º conselho de administração √
6.00 sobre a eleição antecipada do conselho de administração e a eleição do número de candidatos para a quinta sessão (3)
Proposta de diretores independentes do conselho de administração
6.01 eleição do dengyuanjun como diretor independente do 5º conselho de administração √
6.02 eleição da Lanxia como diretor independente do 5º conselho de administração √
6.03 eleição de wukangbing como diretor independente do 5º conselho de administração √
7.00 sobre a eleição antecipada do conselho de supervisores e a eleição da quinta sessão de supervisores (2)
Proposta do Conselho de Supervisores
7.01 eleger wangyuli como supervisor do 5º conselho de supervisores √
7.02 eleger Li Xian como o supervisor do 5º conselho de supervisores √
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes da proposta, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema, em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O acionista coligado Shouguang Kangyue Investment Co., Ltd. deve retirar-se da votação sobre as propostas 1.00 e 2.00 discutidas na assembleia geral de acionistas, e tal acionista não pode aceitar o voto confiado de outros acionistas.
A proposta 4.00 a ser deliberada na assembleia geral de acionistas precisa ser aprovada por resolução especial, e precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com a proposta 6.00 discutida na assembleia geral de acionistas, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
As propostas acima 5.00, 6.00 e 7.00 são propostas de votação cumulativa. É necessário votar a proposta de nomeação de cada candidato. Serão eleitos 6 diretores não independentes, 3 diretores independentes e 2 supervisores representativos dos acionistas. O número de votos de voto de um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger; o accionista pode distribuir livremente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não pode exceder o número de votos de que dispõe.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-16:30 na terça-feira, 21 de junho de 2022 2. Local de inscrição: sala de conferências da empresa
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do administrador e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos accionistas (ver anexo III) para confirmação do registo.
O fax deve ser enviado ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:30 do dia 21 de junho de 2022.
Fax: 05365788238 (indicar “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”).
Por favor, envie a carta para: Securities Department, No. 1, luoqian street, Shouguang Economic Development Zone, Shandong Province, código postal: 262718 (indicar “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope).
(4) Precauções:
① O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição.
② Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião uma hora antes da reunião para passar pelas formalidades de registro.
① O registo telefónico não é aceite.
4,Procedimentos de votação para votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, chegando ao local da reunião meia hora antes do início da reunião.
2. contato da reunião: yangyuexiao, Wangmin
Conferência Tel.: 05365788238
Conferência Contacto Fax: 05365788238
Endereço: No. 1, luoqian street, Shouguang Economic Development Zone, Shandong Province
Código Postal: 262718
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 17ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos para referência futura.
Anexo II: procuração da assembleia geral de accionistas Anexo III: ficha de registo da participação dos accionistas na assembleia geral de accionistas
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) conselho de administração Junho 6, 2022
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Processo específico de funcionamento da votação online na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet.
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto das acções ordinárias: 350391; Voting abbreviation: “Kang Yue voting”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os accionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, os seus votos de voto para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
(1) Eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 5,00, eleição igual, 6 pessoas a serem eleitas) número de votos de propriedade dos acionistas = número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(2) Eleição de diretores independentes (por exemplo, proposta 6,00, eleição igual, 3 pessoas a serem eleitas) número de votos de propriedade dos acionistas = número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(3) Eleição dos supervisores representativos dos acionistas (como proposta 7,00, eleição igual, 2 pessoas a serem eleitas) número de votos de propriedade dos acionistas = número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores representativos dos acionistas à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa
