Código de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de títulos: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) Anúncio nº: 2022044
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) . São 7 diretores que devem participar na votação desta reunião, e 7 diretores que efetivamente participam na votação, que cumprem o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, a reunião é realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo Sr. guoxiaowei, presidente do conselho. 2,Deliberação da reunião do conselho
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público nesta reunião:
1. Proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas;
Com base no layout estratégico, a fim de se concentrar ainda mais nos negócios principais e otimizar a estrutura industrial, a empresa planeja assinar um acordo de transferência condicional de capital com Shouguang Kangyue Investment Co., Ltd. para transferir Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 100% de participação da Konway Technology LLC e 51% de participação da Dalian Ehlers Turbocharging Technology Co., Ltd. De acordo com os resultados da avaliação do relatório de avaliação de ativos emitido pela Beijing zhongheyi Assets Appraisal Co., Ltd., o preço desta transferência de capital é RMB 305milhões, que é determinado por ambas as partes através da negociação.
Nos últimos 12 meses, Shouguang Kangyue Investment Co., Ltd. era uma pessoa jurídica que detinha mais de 5% das ações da empresa. De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, o investimento Kangyue foi considerado uma pessoa relacionada da empresa, e esta transação constituiu uma transação de partes relacionadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 4 votos; Contra: 0; Abstenção: 0, a proposta foi aprovada. Diretores relacionados guoxiaowei, guolunhai e Guowei evitaram votar.
O anúncio sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas e os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos por diretores independentes foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
2. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria e do relatório de avaliação patrimonial relativo à transferência de capital próprio de subsidiárias e operações conexas;
A fim de alcançar a finalidade de transferência do patrimônio das subsidiárias e transações de partes relacionadas, o conselho de administração da empresa aprovou o relatório de auditoria de Aprovar o relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios de 6 subsidiárias envolvidas no negócio de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) .
O relatório de auditoria e o relatório de avaliação de ativos foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 4 votos; Contra: 0; Abstenção: 0, a proposta foi aprovada. Diretores relacionados guoxiaowei, guolunhai e Guowei evitaram votar.
3. Proposta sobre os projetos de investimento e construção da empresa;
A empresa planeja trabalhar com o governo popular do condado de Jiangling para realizar a construção de novos excipientes farmacêuticos na zona de desenvolvimento econômico de Hubei Jiangling, de modo a expandir a indústria farmacêutica da saúde da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0; Abstenção: 0, a proposta foi aprovada.
O anúncio dos projetos de investimento e construção da empresa foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
4. Proposta de eleição antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração; O mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa expirará em 30 de agosto de 2022. Agora, devido ao arranjo do plano de trabalho da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais, a empresa decidiu realizar a eleição geral do conselho de administração antecipadamente de acordo com os procedimentos legais relevantes. O conselho de administração da empresa nomeou Ms. Lixuan, Sr. LuoMing, Ms. Zhang Lan, Sr. Qiu Lei, Sr. hanqingkai O Sr. Ning LuHong é candidato a diretor não independente do 5º Conselho de Administração (ver anexo para seu currículo). O mandato do 5º Conselho de Administração será de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, considerando que os procedimentos de nomeação e qualificação dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Eles concordam com a nomeação dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa e concordam em submetê-los à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para eleição utilizando o sistema de votação cumulativa.
Votação: afirmativa: 7 votos; Contra: 0; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
5. Proposta de eleição antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quinto Conselho de Administração; O mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa terminará em 30 de agosto de 2022. Agora, devido ao plano de trabalho da empresa e de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais, a empresa decidiu realizar a eleição geral do Conselho de Administração antecipadamente, de acordo com os procedimentos legais relevantes. O Conselho de Administração da empresa nomeou Sr. Dengyuanjun, Sra. Lanxia e Sr. wukangbing como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração (ver anexo para o currículo). O mandato do Quinto Conselho de Administração é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas. Entre os três candidatos acima, a Sra. Lanxia obteve o certificado de qualificação de diretor independente, enquanto o Sr. Dengyuanjun e o Sr. wukangbing não obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente. Eles prometeram participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta e consideram que as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e dos estatutos sociais. Eles acordam na nomeação dos candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa e concordam em apresentá-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para eleição utilizando o sistema de votação cumulativa. Os candidatos a diretores independentes podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois de terem sido arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não terem objeção.
Votação: afirmativa: 7 votos; Contra: 0; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
6. Proposta de alteração dos estatutos;
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, alguns estatutos são revisados da seguinte forma:
Artigos antes da alteração Artigos após alteração
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 8.o O gerente geral é o representante legal da sociedade.
Salvo as disposições revistas acima referidas, as outras disposições mantêm-se inalteradas.
Com relação às alterações acima, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a organizar pessoal relevante para tratar das questões específicas de arquivamento dos estatutos sociais.
Votação: afirmativa: 7 votos; Contra: 0; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Os assuntos acima devem ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação por resolução especial.
O anúncio sobre a alteração dos estatutos foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
7. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 será realizada na quarta-feira, 22 de junho de 2022. Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0; Abstenção: 0, a proposta foi aprovada. A convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi divulgada no site cninfo.com no mesmo dia. 3,Documentos para referência futura 1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e carimbadas com o selo do Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) conselho de administração Junho 6, 2022
recinto:
Os currículos dos candidatos a diretores não independentes são os seguintes:
1. Ms. Lixuan: mulher, nascida em dezembro de 1976, com bacharelado. De julho de 2001 a abril de 2006, atuou como secretário-presidente, diretor do departamento de gestão de CT, vice-gerente geral da presidência, etc. na Century securities; De fevereiro de 2009 a junho de 2011, atuou como chefe do departamento de gestão de produtos de fundos do Vale do Silício paraíso Asset Management Group Co., Ltd; De julho de 2011 até agora, ele atuou como vice-presidente executivo da shengshijing Asset Management Group Co., Ltd; De dezembro de 2019 até agora, ele atuou como gerente geral da Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. É diretor da empresa desde março de 2020.
A Sra. Li Xuan não detém quaisquer ações da empresa. Ela atua como gerente geral do acionista controlador da empresa Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. e também atua em uma empresa controlada pelo mesmo controlador real do acionista controlador Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. exceto pela divulgação acima, ela não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa, Além disso, ela não atuou como diretora, supervisora ou gerente sênior de uma empresa de falência e liquidação nos últimos cinco anos, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi considerada uma “pessoa sujeita a violação de confiança” no site do Supremo Tribunal Popular. Não se constatou que a Sra. Li Xuan não está autorizada a ocupar cargos relevantes na empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, Também não foi identificado pela CSRC como uma pessoa proibida no mercado e a proibição não foi levantada. Sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sobre as condições para ocupar cargos relevantes em sociedades cotadas.
2. O Sr. LuoMing, homem, nascido em dezembro de 1977, tem mestrado, estuda para médico, é economista sênior, farmacêutico chinês praticante e deputado ao 13º Congresso Nacional Popular da Província de Hubei. De setembro de 2003 a outubro de 2004, fundou a farmácia Gongan yuyuanxin; De novembro de 2004 até agora, ele serviu como presidente e gerente geral da Hubei Changjiang Pharmaceutical Chain Co., Ltd; De novembro de 2012 até agora, ele serviu como presidente e gerente geral da estrela farmacêutica Co. de Hubei Changjiang, Ltd. Agora ele é o gerente geral da empresa.
Atualmente, o Sr. Luo Ming não detém as ações da empresa e não é acionista de mais de 5% da empresa. O cônjuge do Sr. Luo Ming é irmã da Sra. Zhang Lan. Além do acima exposto, ele não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa de liquidação de falências nos últimos cinco anos, nem foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Luo Ming não é um “executor desonesto”, e não se constata que o Sr. Luo Ming não está autorizado a ocupar cargos relevantes na empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem é identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sobre as condições para ocupar cargos relevantes em uma sociedade cotada.
3. A Sra. Zhang Lan, mulher, nascida em maio de 1983, é bacharel e membro do Partido Comunista da China; Integrou a empresa em Setembro de 2013
Hubei Changjiang star Pharmaceutical Co., Ltd; De junho de 2015 a maio de 2018, serviu como gerente geral adjunto da Hubei Changjiang estrela Pharmaceutical Co., Ltd; De 2018 até agora, ele serviu como gerente geral adjunto e assistente do presidente da estrela farmacêutica Co., Ltd.
Atualmente, a Sra. Zhang Lan não detém nenhuma ação da empresa e não é acionista de mais de 5% da empresa. Além do acima exposto, a Sra. Zhang Lan não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não atuou como diretora, supervisora ou gerente sênior de uma empresa de liquidação de falências nos últimos cinco anos, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Zhang Lan não é uma “pessoa sujeita a violação de confiança”. Não se conclui que a Sra. Zhang Lan não está autorizada a ocupar cargos relevantes na empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem é determinada pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada. Sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sobre as condições para ocupar cargos relevantes em uma empresa cotada.
4. Sr. Qiu Lei: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em outubro de 1977, com bacharelado. De abril de 2000 a maio de 2001, trabalhou na consultoria Beijing Anbang como analista de valores mobiliários no departamento de pesquisa; De maio de 2001 a abril de 2011, trabalhou na guoshitong Investment Management Co., Ltd. como chefe do departamento financeiro / diretor de investimentos do departamento financeiro; De abril de 2011 a fevereiro de 2012, trabalhou no Silicon Valley paradise Asset Management Group Co., Ltd. como gerente do departamento de gestão de capital; Desde fevereiro de 2012, ele trabalhou na shengshijing Asset Management Group Co., Ltd. como assistente presidente da empresa e diretor do departamento de gestão de ativos.
Atualmente, o Sr. Qiu Lei não detém quaisquer ações da empresa e não é acionista de mais de 5% da empresa. O Sr. Qiu Lei trabalha atualmente em uma empresa controlada pelo mesmo controlador real do acionista controlador Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., exceto pela divulgação acima, ele não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não atuou como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa de liquidação de falências nos últimos cinco anos, Ele nunca foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. Ele não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança” através de inquérito no site do Supremo Tribunal Popular. Não se verifica que o Sr. Qiu Lei não está autorizado a ocupar cargos relevantes na empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada. Disposições pertinentes dos estatutos sobre as condições de detenção de posições relevantes em sociedades cotadas.
5. Sr. hanqingkai, homem, nascido em dezembro de 1982, candidato mestre
