Kangyue Technology Co.Ltd(300391) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do 4º conselho de administração, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e outras disposições relevantes da CSRC, como um diretor independente de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) , Na atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias e transações com partes relacionadas
O preço desta transferência de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas com partes relacionadas é justo e justo, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e foi previamente reconhecido por nós. Os procedimentos de deliberação realizados pelo conselho de administração sobre transações de partes relacionadas são legais e conformes. Quando o conselho de administração considerou a transação relacionada, os diretores relacionados guoxiaowei, guolunhai e Guowei evitaram votar, e os procedimentos de revisão estavam em consonância com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos de associação e outras disposições relevantes. Os diretores independentes concordaram com a transferência da empresa do capital da subsidiária e transações de partes relacionadas, e concordaram que a empresa e a Shouguang Kangyue Investment Co., Ltd. assinaram o acordo de transferência de capital com condições efetivas.
2,Pareceres independentes sobre a proposta dos projectos de investimento e construção da empresa
A implementação da empresa do projeto de excipientes farmacêuticos novos atende às necessidades de implementar a extensão estratégica da empresa e realizar a transformação da fabricação tradicional para a fabricação inteligente.Se o projeto é implementado com sucesso, pode melhorar a capacidade de produção da empresa e capacidade anti risco, aumentar a competitividade central da empresa, promover a indústria farmacêutica para participar da concorrência internacional, e promover o desenvolvimento sustentável de alta qualidade futuro da empresa. Concordamos com a construção do projeto da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição antecipada do Conselho de Administração e nomeação dos candidatos a directores não independentes do 5º Conselho de Administração
Os procedimentos de nomeação e qualificação dos candidatos a administradores não independentes na eleição geral antecipada da sociedade e do 5º Conselho de Administração estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, comprometendo-se a nomear candidatos a administradores não independentes no 5º Conselho de Administração e submetendo-os à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição antecipada do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a directores independentes do 5º Conselho de Administração
As qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos à eleição geral antecipada e ao 5º Conselho de Administração da empresa estão em consonância com as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e os estatutos sociais, e concordam com a nomeação de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa, e concordam em submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração propôs que os procedimentos de tomada de decisão para a alteração dos estatutos respeitassem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, o que favoreceria a melhoria da estrutura de governança corporativa da sociedade, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Diretores independentes: zhangyangjun, Zhang Tao, liguoxiang
6 de Junho de 2022
