Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022021 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Comunicado sobre as deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) empresa (doravante referida como “a empresa”) realizou a 25ª reunião do 5º conselho de supervisores na sala de conferências do parque industrial de Xiancheng, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou em 6 de junho de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Wang Jun, presidente do conselho de supervisores da empresa. O aviso de reunião foi entregue a todos os supervisores por telefone em 26 de maio de 2022. A reunião foi realizada no local e presidida pelo Sr. Wang Jun, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores que deveriam participar da reunião e três supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, tendo sido realizada de forma legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de assinatura do acordo complementar ao acordo de subscrição de ações com efeito condicional.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que os termos do acordo são razoáveis, e a assinatura do acordo acima não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a empresa em assinar o acordo. 2. A proposta de ajuste da oferta não pública de ações A da companhia foi revisada e aprovada item a item.
Fica acordado que o número, o preço e o montante total dos fundos angariados da oferta não pública serão ajustados.
(1) Ajustamento do preço de emissão e do princípio da fixação de preços
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
Antes do ajuste:
O preço desta oferta não pública é de 7,12 yuan / ação. A data base de preços da oferta não pública de ações da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da sociedade, desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Após ajuste:
O preço desta oferta não pública é de 6,97 yuan / ação.
A data base de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de emissão original é de 7,12 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, no caso de questões ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Em 11 de maio de 2022, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2021, e distribuiu caixa de RMB 1,50 (imposto incluído) para cada 10 ações aos acionistas cadastrados na data de registro do patrimônio; Sem acções de bónus; Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
De acordo com acordos relevantes, o preço de emissão desta oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 7,12 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0,15 yuan = 6,97 yuan / ação.
(2) Ajustamento da quantidade de emissão
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
Antes do ajuste:
O número de ações nesta oferta não pública é de 111344602, e o limite máximo do número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, prevalecendo o documento final de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Todos são subscritos por participações CRRC em numerário. O número final de ações a serem emitidas dentro do intervalo acima será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas. Após ajuste:
O número de ações nesta oferta não pública é de 111207756, e o número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, prevalecendo o documento final de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Todos são subscritos por participações CRRC em numerário. O número final de ações a serem emitidas dentro do intervalo acima será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas.
(3) Ajustamento do montante total e da finalidade dos fundos angariados
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 792773600 yuans, que serão usados para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Após ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 775069300 yuans, que serão usados para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
3. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia (Versão Revisada).
Após verificação, o conselho de fiscalização da empresa acredita que o plano ajustado para oferta não pública de ações (Versão Revisada) da empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e com a situação real da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
4. A proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados por oferta não pública de ações da sociedade (Versão Revisada) foi revisada e adotada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de fiscalização da empresa acredita que o relatório de análise de viabilidade ajustado (Versão Revisada) sobre o uso de recursos captados pela emissão não pública de ações está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e com a situação real da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
5. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta de medidas de alerta de risco e preenchimento para diluir o retorno imediato das ações A dos bancos de desenvolvimento não públicos (Versão Revisada).
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa concordou com as medidas de alerta de risco e preenchimento para retorno imediato diluído da emissão não pública de ações (Versão Revisada).
6. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações (Versão Revisada).
Após verificação, o conselho de fiscalização da empresa acredita que os procedimentos de revisão da oferta não pública envolvendo transações de partes relacionadas cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
7. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi revisada e adotada a proposta de transferência de capital próprio de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas.
Após verificação, o conselho de fiscalização da empresa acredita que os procedimentos de revisão dessa transação vinculada cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
É por este meio anunciado.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
7 de Junho de 2002
